揭秘网络购物诈骗:一步一步引诱受害者入套 涉案金额惊人

  央视网消息:最近,网上出现了一种一种披着网购外衣、以参加抽奖活动为诱饵实施的网络诈骗活动,号称只需一部手机,“不收取任何费用,不囤货、不推广,10分钟一单,最低赚59元,日赚500到1000元,当天可以提现。”。这种网络诈骗实质是怎样的,我们一起来看记者的调查。

  2018年8月,江苏靖江的邵女士在玩微信时,一个头像显示叫李媛的姑娘加了她,说给她推荐一个赚钱的商城,不用囤货、卖货,十分钟一单,一单一收,日赚450+,适合宝宝妈、白领、学生、店主、自由工作者。还说每十分钟最低收入59元。邵女士表示出兴趣后,李媛就把她拉入了一个群。

  受害人邵女士:“她就是说买东西开奖,一天可以挣两百到一千元,商城的名字叫和茶商城,然后充钱进入,它就是开奖,十分钟一开单,就是选小哥哥或小姐姐。”

  李媛介绍,和茶商城的游戏规则很简单,最低投入118元,可以买一份红茶,然后参加抽奖,押注小哥哥或小姐姐,商城根据重庆时时彩开出尾数的单双,决定是小哥哥免单还是小姐姐免单。如果押中,就可以获得59元奖励金,同时可以退回商品,取出自己的118元;如果输了也没关系,相当于买了118元的红茶。李媛介绍,这是稳赚不赔的事。

  受害人邵女士:“第一次我充了300块钱进去,她教我做第一笔就亏了,300块钱做了两单就没了,她就又叫我充钱,我又充了500元,然后第一天800元全部输掉了。”

  邵女士开有一家店面,手里有一定积蓄。随后几天,她每天投一千,也赢过两次,但很快又输了,一周下来,累计输了七八千。面对急于翻本的邵女士,群主说可以给她找一个带单的老师,这个老师胜算率很高,但最起码要充5万块钱,老师才会带她做。

  受害人邵女士:“我就充了5万进去,充了5万,一天就全部输光了。”

  此时邵女士已经赔进去近6万。按照商城的玩法,这6万块钱她是购买了同等价值商品的。期间,邵女士也领回过一份价值118元的大红袍茶叶。

  受害人邵女士:“我还贴了10块钱运费,才拿到那个红茶,就那么一点点,只有一两。”

  记者:品质好吗?

  受害人邵女士:“不好,那个都是假的,都是伪劣产品。”

  如何翻本成了邵女士此时最关心的问题。李媛说,只要有本金,可以给她推荐更优秀的老师,胜算率几乎百分之百,但要投入10万这个老师才会带单。邵女士又投入10万,结果再次一天输掉。亏了近16万的邵女士一心想翻本,但手里已经没钱了。这时,群里的老师开始支招儿,鼓动她去贷款。

  最终,邵女士被老公发现了异常,两人随即报案。那邵女士掉入的究竟是怎样一个骗局呢?

  接到邵女士报案后,江苏靖江警方随即对此案展开了侦查。调查发现,这家所谓的和茶商城购物平台位于山东青岛。警方分析发现,由于商城里的商品价格虚高,比如标价118元的红茶可能只值几块钱,几百块钱一瓶的白酒可能就值几十块钱,所以这里面首先存在一个赔率不对等的问题。

  靖江市公安局刑警大队二中队中队长季文灿:“就是一半的返利,那事实上就是说,我中奖了,我118元我中奖了可以获得59元,而我不中奖的话,那我118元就等于全亏掉,商品本身不值钱,等于是没有价值,这其实是一个赔率的不对等。”

  除了赔率不对等,这家公司还在后台设置了一个止赢不止损的模式。也就是说,客户如果运气好,赢的话超过一定数额,系统就会自动把他封禁,必须等24小时后再玩,但是输的话,哪怕一天输几十万都可以。为了骗取受害人投入更多资金,公司还设计了倍投模式。

  靖江市公安局刑警大队二中队中队长季文灿:“正是因为它的赔率不对等,所以分析师就引导客户说,你要来倍投,倍投的话你是有可能翻盘的。比如说我这把100块钱,我买100块钱,我输了,我输掉了100,我下一把我买300块钱,我要赢的话,我是赢150元,这两把结合起来的话,我还能赢50块钱。”

  表面上看,押单、押双中奖几率50%,倍投计划貌似确实能翻盘,但事实上,倍投是一个更大的陷阱,公司的目的就是以此引诱受害人投入更多资金,因为他们在后台再次做了手脚。

  靖江市公安局刑警大队二中队中队长季文灿:“后台它设定了一个倍投的一个最高的限额,就是你买到比如说买到2万块钱,你就不能继续再往下翻了,我到了2万块钱我还是没能赢,我还是输的,我又不能再往下翻了,我之前所有投的钱都全部被吞掉了。”

  除了赔率不对等、后台止赢不止损等,诈骗人员还会建立一个聊天群,里面70%到80%的人都是托儿,这些托儿在聊天群里发送大量轻松赚到大钱的聊天信息,诱使受害人投入更多资金。

  这是诈骗人员建立的一个聊天群,里面充斥着这样轻松赚到了大钱的聊天信息,但其实这些都是托儿。

  靖江市公安局刑警大队二中队中队长季文灿:“所谓的活跃的客户,都是嫌疑人自己伪装的,都是托儿。也就是说这个群里面可能一百号人,可能真正的受害人玩家只有十几个,其他七八十个全是托儿。”

  托儿在群里要做的事,就是相互配合围猎那些真正的受害人。还会适时推出所谓的带单老师、大神,并在群里晒出各种截图,证明这个老师命中率很高,甚至百分之百,但找他带单,是有资金门槛儿的,最低不能少于3万、5万等。但其实这些都是套路。

  一份受害人的聊天记录显示,当她告诉带单老师,她一个账户10万,一个账户5万后,带单老师先是回复:“根据你目标来做,你说可以,我们就停止做单”。但随后就建议她一个账户10万,一个账户增加到9万。

  为了逃避公安机关打击,这家公司的所谓购物、抽奖平台,还会不定期关闭、更换。受害人一旦彻底没钱了,就会被诈骗人员直接拉黑、从微信群里踢出去。

  江苏靖江警方在彻底掌握了这个诈骗团伙的犯罪套路及相关证据后,随即对犯罪嫌疑人实施了抓捕。

  警方侦查发现,涉嫌诈骗的青岛泓睿云商网络科技有限公司在青岛共设有一家总公司、两家分公司。今年年初,江苏靖江警方出动200余名警力、在青岛警方的配合下,一举将涉嫌诈骗的180余名犯罪嫌疑人抓获。公司里放眼望去,满墙都是各种各样的励志标语,业务员也被分成不同的团队,每个队都立有业绩军令状。

  数据显示,这家公司从2018年二三月份到2019年1月,共涉嫌诈骗5000多人,金额上亿元,其中有一名受害人被骗了200多万。

  靖江市公安局刑警大队大队长范明栋:“目前我们查下来受害人有5000多人,但是整个所谓的有盈利的,也就十几个人。”

  目前,该案已有27名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被检察机关批准逮捕,其他犯罪嫌疑人均被采取了刑事强制措施。警方提示,要对各种打着网络投资名义,诱使当事人频繁投入资金的交易高度警惕,所谓的轻松赚大钱、稳赚不赔基本都是骗局。