“花式”手段洗钱上亿！杭州警方破获首例为非法集资洗钱案

新京报

11月20日，拱墅警方通报，破获杭州市首例为非法集资活动洗钱的洗钱案。2018年7月17日，杭州腾信堂投资管理咨询有限公司因非法吸收公众存款案被立案侦查。主犯朱某丽于2019年1月16日被拱墅警方从泰国押解回杭州。腾信堂公司非法集资款总额达14.49亿余元，涉及投资人达1899人。李某、雷某原为朱某丽公司员工，两人向其提供多张本人银行卡，采用同柜取存和实际取现，先后协助转移一亿余元非法集资款。