还在帮人微信收款?这样做可能让你成洗钱帮凶……

“洗钱”这个词大家都听过,但大部分人对它的概念可能只停留在“危险”“神秘”“遥远”这些印象上。但洗钱这件事可能就在你身边。
下面来跟小夏一起做一个测试题
小李在网上找了个兼职,只需要提供个人银行账户或微信账户给对方,帮其代收款项并转到指定账户后,就可获得一笔酬劳。
这个兼职存在什么风险隐患吗?
表面上看,这个兼职工作轻松又来钱快,很适合小李这样没有太多空闲时间的学生。但实际上,如果不够警觉,就很有可能在不知不觉中就被不法分子所利用了:
一些洗钱团伙收到“兼职者”账户的个人“收款码”以后,提供给诈骗团伙,将骗到的资金引入这些个人账户,再转入指定账户,并安排取款人员到自动柜员机上提现。像小李这样的兼职生就无意中被拉入了洗钱的漩涡。
这种洗钱模式也被称为”跑分“——利用自己的微信或者支付宝收款二维码,替别人代收款,赚取佣金。
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一些赌博网站”跑分“模式,来源:《新华日报》
而这只是众多洗钱犯罪中的一个典型案例,在我们身边还隐藏着非常多这样的”套路“。普通人如何防范和远离“洗钱”行为,今天小夏就化身法律科普小天使来给客官们普及一下~
最后给大家划一下重点:
身份证不要随便借!
支付宝、微信、银行账户自己用,不租不借保管好!
借口情谊帮提现,背后实情别大意!
市场有风险,投资需谨慎。
为夏夏子点个在看吧~
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Fighting