5人落网!涉案金额800余万元

对公账户是用于企业之间资金往来的,

但是有人却在代办出售?

近期,呼图壁县公安局

捣毁非法买卖银行对公账户全链条团伙,

抓获犯罪嫌疑人5人,

初步核查涉案金额共计800余万元!

【线索】接到上级转办信息

昌吉日报全媒体记者 岳文玲 通讯员 左昌梅、曹磊报道:6月29日,呼图壁县公安局获知呼图壁县某网络信息工程工作室开户人蒲某、呼图壁县某网络技术服务中心开户人刘某,流入资金账户中有多个账户涉嫌全国电信诈骗案件。

呼图壁县公安局刑警大队初步分析认为,该案不法分子很可能利用可信度高、每日流水限制相对宽松的对公账户进行牟利。呼图壁县公安局刑警大队立即上报州局刑侦支队,并启动合成作战办案机制。警方调查中发现,有12家类似个体户及公司,既无办公场所也未正常运营,且代办营业执照的人员均是家住呼图壁县五工台镇的朱某。

【落网】20余名民警兵分三路 抓获5名犯罪嫌疑人

7月21日,呼图壁县公安局刑警大队民警依法传唤朱某进行讯问。经询问,犯罪嫌疑人朱某供述:自己专门为上线李某某、何某、胡某服务,为他们介绍的“客户”代办营业执照、对公账户等全套手续,并从中挣取好处费。

7月22日,在州公安局及内地警方的通力配合下,民警对朱某供述的4名犯罪嫌疑人,兵分三路进行抓捕。分别于7月22日、9月3日,在西安市、昌吉市、呼图壁县将李某、何某、阮某某、胡某抓获归案。至此,以李某某、何某为首的5名犯罪嫌疑人悉数落网,彻底斩断了这条非法买卖银行对公账户的黑灰产业全链条。

【揭秘】组织架构清晰,团伙分工明确,开卡人也将付出代价

一个对公账户,一般半个月内就能办成。李某某、何某、胡某作为团伙的主要组织者,负责统筹全局,而朱某、阮某则是骨干成员,四处招揽开卡人,他们分工明确。初步调查发现,该团伙开卡的账户已达30余个、涉案流水均高达百万元以上,涉案金额共计800余万元。

此次抓获的非法买卖银行对公账户的黑灰产业全链条团伙,虽然并未直接参与电信网络诈骗犯罪,但通过非法买卖银行对公账户,为诈骗犯罪提供了作案工具,为不法分子实施诈骗提供帮助和支持并从中获利,间接促使诈骗犯罪完成。根据《刑法》相关规定,该团伙行为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。

【提醒】

根据中国人民银行相关规定:银行和支付机构对公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或支付账户的单位和个人,组织购买、出租、出借、出售银行账户或支付账户的单位和个人,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或支付账户的单位和个人,5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。