6月8日，在广东省公安厅指导和支持下，惠州市公安机关成功打掉一个跨境网络赌博和利用USDT(中文名称为泰达币)数字货币跑分平台非法经营的违法犯罪团伙。行动中共抓获犯罪嫌疑人巫某平（男，惠州市人）、曾某培（男，惠州市人）等77人，共打掉网络赌博网站3个，摧毁涉案工作室5个，其中操控跨境网络赌博工作室3个、网站刷单洗钱工作室2个，扣押涉案银行卡、手机、电脑、车辆以及单据账本等书证物证一批，刑事拘留30人，逮捕17人。该案件为全国首例利用USDT数字货币经营第四方支付平台案件。
2020年4月初，惠州市公安机关在工作中发现，有人在TG电报群、QQ群、微信群中大肆推广名为“U付”的USDT（泰达币）数字货币跑分平台APP涉赌活动线索。市公安局立即组织专案组开展立案侦查工作。经深入侦查，专案组基本查明以巫某平为首的犯罪团伙，通过购买境外服务器，建立“恒X贵宾会”“俄X斯娱乐城”“意X利贵宾会”等3个赌博网站，设置百家乐、彩票、时时彩、北京赛车等赌博项目。该团伙成员彼此分工明确，网络赌博工作室负责推广赌博网站、招揽赌客等，网站刷单洗钱工作室负责利用USDT(中文名称为泰达币)数字货币跑分平台，为境外网络赌博网站提供非法支付结算服务。
2020年6月8日，经专案组侦查得知该团伙即将搬往马来西亚，当日，在广东省公安厅组织指挥下，全市公安机关出动警力200余人，分5个抓捕组，在惠州惠城区、博罗县和深圳等地成功打掉一个跨境网络赌博和利用USDT(中文名称为泰达币)数字货币跑分平台非法经营的违法犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人巫某平、曾某培等77人，共打掉网络赌博网站3个，摧毁涉案工作室5个，其中操控跨境网络赌博工作室3个、网站刷单洗钱工作室2个，扣押涉案银行卡、手机、电脑、车辆以及单据账本等书证物证一批。经审查，该团伙骨干成员9人全部到案，查明涉案资金近1.2亿元，查扣冻结涉赌资金200多万元。
揭秘跑分平台运作模式
跑分人员到USDT跑分平台购入USDT作为保证金，参与跑分抢单。跑分人员提供购入USDT币的充值码给跑分平台，跑分平台汇聚各种充值额度的USDT充值码，整合成一个USDT充值码池，并以充值接口方式提供给赌博平台。赌客充值赌资需扫描USDT充值码进行充值，也就是使用人民币向跑分平台购入USDT，最终致使人民币流转至跑分平台。
通过跑分，网络赌博平台大量的赃款就能通过这些私人账户分批分量地运作，最终把赃款“洗白”，并且由于洗钱路径隐蔽分散，加大了警方的侦查追踪难度。
“为违法资金提供资金结算账户的行为，不仅会沦为犯罪分子的工具和帮凶，还涉嫌构成违法犯罪。”警方提醒，社会公众一定要警惕跑分陷阱，注意保护个人隐私信息，不要随意出借或出租自己的身份信息、支付账号等，更不能以此非法牟利。
【记者】林文通
【通讯员】惠公宣
【作者】 林文通
【来源】 南方报业传媒集团南方+客户端