全省首例!涉案1000万元!宜宾警方破获一起诈骗案!

近日,宜宾高县公安局破获全省第一起以区块链虚拟币为载体实施诈骗的团伙,抓获主要犯罪嫌疑人8名,冻结涉案资金1000余万元。

“区块链”、“扶贫济困”、“一带一路”……假虚拟币往往戴有这些“高帽子”,利用投资者“求富”心理,对外宣称自己有国家政策的支持,诱导不明所以、难以判断这些噱头真假的投资者,进而掉进犯罪陷阱。

在本案中,犯罪团伙通过虚假宣传,把项目包装得十分高大上。为了增加可信度,努力塑造自己的币圈“专家”形象,在成都市某区域租用一整层办公室,增加迷惑性,以此吸引眼球。

犯罪团伙实行“团队化分工合作”,设有财务部、客服部、品宣部等部门,并由聘请技术团队搭建平台、运营以及线下的活动培训、知识详解等,本犯罪团伙中基本均为大学以上学历。

“虚假数字货币”的交易价格和涨跌起伏完全由组织者和平台方自己设定和修改。早期为吸引投资人投资,可能会将货币价格炒得很高,一旦时机成熟,就迅速拉低,价格一落千丈,投资者最后血本无归。

嫌疑团伙采用线上APP交易+线下代理两种模式进行推广销售虚假虚拟币,在其开发的怪兽云算力APP内,实名注册账户数量达17257个,存在大量一人多户情况。

许多不法分子假借区块链名义,行传销诈骗之实。不法分子没有实际落地的项目,滥发空气币,拉拢不明真相的投资者入坑,并承诺高额回报,怂恿入坑投资者继续发展下级,组成庞大的传销网络,之后无法兑现承诺便携款跑路。

大家要注意,这些“跑路”的项目本质上是传销诈骗,而不是真正推动技术落地的区块链项目。区块链作为一种底层协议或技术方案,可以有效地解决信任问题,实现价值的自由传递,在数字货币、金融资产的交易结算、数字政务、存证防伪数据服务等领域具有广阔前景。 但是,在区块链项目鱼龙混杂的发展初期,投资者要认真分析、综合考量、谨慎投资。

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来源:宜宾电视台

编辑:1379号打字员

核发:远刚

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