涉案金额13亿！河源公安侦破一起特大地下钱庄案

2020年11月下旬

市公安局经侦支队在市公安局党委

和省公安厅经侦局的统一指挥下

精心组织紫金县公安局

经历近一年侦查研判

成功侦破了一起特大地下钱庄案件

共捣毁地下钱庄犯罪窝点9个

抓获涉案人员53人

主要犯罪成员悉数到案

涉案金额达13亿余元人民币

本案是我市首宗被公安部批准列入“歼击20”集群打击的典型案例。为此，副市长、市公安局局长林少威对此案作出批示：“案件办得很好，支队要进一步总结经验，不断提高此类案件的打击水平”。

2020年年初，市公安局经侦支队接中国人民银行河源中心支行移交线索称：客户赖某生等人账户交易异常、金额巨大，可能涉嫌犯罪，请求公安机关予以查处。获此线索后，市、县两级公安机关高度重视，在市公安局经侦支队的精心组织下，紫金县公安局抽调精干警力组成2·20地下钱庄专案工作专班，对人民银行提交的线索进行研判分析，并多次召集经侦、网警、刑警、治安、法制等相关部门进行集中研判。

经大量分析研判，专班民警发现以赖某生等人为首的数十个可疑账户资金交易频繁，呈现集中转入、分散转出的特征，疑似涉嫌地下钱庄犯罪。经侦查，赖文生等人以“跑分”模式搭建非法支付结算犯罪网络，为境外赌博平台及电信诈骗、贩毒等其他上游犯罪团伙转移和清洗资金，并批量操控亲戚、朋友的银行卡，利用每人每年购汇5万美金的额度，“蚂蚁搬家”式将国内资金分拆购汇后转至该团伙控制的香港银行账户，非法买卖外汇赚取高额手续费牟利，初步查实交易金额达1500多万美元。经报省公安厅同意，省公安厅将该专案列为“飓风406号”专案并报公安部经侦局批准为全国集群战役。

2020年11月23日至29日，省公安厅经侦局、市公安局经侦支队和紫金县公安局共组织79名警力，分别在河源、深圳、东莞、惠州等地对“飓风406号”地下钱庄专案开展收网行动，捣毁地下钱庄犯罪窝点9个，抓获犯罪嫌疑人赖某生（男，59岁）、赖某林（男，34岁）、赖观某（男，28岁）、张某煌（男，50岁，均为广东河源人）等犯罪嫌疑人53人，团伙主要成员悉数到案，冻结作案银行账号179个，扣押缴获银行卡、U盾及密码器、手机、笔记本电脑、车辆等一大批涉案财物，经初步统计该案涉案金额达13余亿元人民币。

目前，案件还在进一步审理中。

- 来源 -

河源警事

- 编辑 -

廖娜

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郑志豪 刘金明