近期，在对公安部下发的“断卡线索”核查中，湘潭县刑侦大队联合白石派出所发现湘潭县白石镇人马某（男，25岁）、尹某一（男，36岁）、胡某（男，27岁）、尹某二（女，21岁）、尹某三（女，18岁）五人名下多张银行卡涉案金额巨大，且在同一时段有大量资金相互转账情形，经进一步分析研判确定五人为“洗钱”同伙。
1月18日中午，所队民警迅速出击，先后在湘潭县白石镇、株洲市抓获尹某二、尹某三，并查明两人将银行卡转借给尹某一用于转账洗钱的犯罪事实。办案民警迅速对尹某一落地抓捕，在湘潭县易俗河镇某小区一出租屋窝点将尹某一及同案犯马某抓获，现场查扣作案电脑、作案手机和作案手机卡一批。
当日下午，胡某迫于压力主动到白石派出所投案自首。经讯问，犯罪嫌疑人马某、尹某一、胡某均如实供述了自2020年11月份以来，在上线“河南佬”（后查实为王某，男，28岁，湖北武汉人）的指令下，利用自己或租借尹某二、尹某三等人的银行卡、支付宝帮助他人“洗钱”的犯罪事实。
目前，犯罪嫌疑人马某等3人均因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法刑事拘留，尹某二、尹某三已移交河南安阳警方另案处理，案件正在进一步侦办中。
潇湘晨报记者陈诗娴 实习生刘倩 林彦汝
【来源：潇湘晨报】
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