缓刑的奥秘:书记员送给副庭长25万,副庭长送给院长14万

抚顺市望花区人民法院

刑 事 判 决 书

(2020)辽0404刑初170号

公诉机关抚顺市望花区人民检察院。

被告人李君,男,1960年9月26日出生,汉族,大学本科,原系辽宁省鞍山市中级人民法院机关党委副书记、审判委员会委员,中共党员,住辽宁省鞍山市铁**(户籍地:辽宁省鞍山市铁**)。2019年10月22日因职务违法问题,被鞍山市监察委员会依法留置;2020年5月18日因涉嫌受贿罪、徇私枉法罪,经鞍山市人民检察院决定,由鞍山市公安局刑事拘留;同年5月27日,经抚顺市望花区人民检察院决定,次日由抚顺市公安局望花公安分局执行逮捕。现羁押于清原满族自治县看守所。

辩护人刘志金,系辽宁锁阳律师事务所律师。

辩护人金洪智,系辽宁申智律师事务所律师。

抚顺市望花区人民检察院以抚望检公诉刑诉〔2020〕102号起诉书指控被告人李君犯受贿罪、纵容黑社会性质组织罪向本院提起公诉。辽宁省高级人民法院以(2020)辽刑辖99号指定管辖决定书将该案指定本院管辖。本院审查后,于2020年9月9日立案,认为符合法定开庭条件,决定开庭审判,依法组成合议庭,于2020年9月29日公开开庭进行了审理,抚顺市望花区人民检察院指派检察官陈颖、检察官助理陈希阳出庭支持公诉,被告人李君及其辩护人刘志金、金洪智到庭参加了诉讼,本案现已审理终结。

抚顺市望花区人民检察院指控如下:

一、受贿罪

1.被告人李君在任鞍山市铁西区人民检察院副检察长期间,利用职务上的便利,于2006年下半年的一天,在其办公室,收受时任鞍山市铁西区南华街道办事处工作人员刘某2所送人民币5万元,为刘某2调转工作提供帮助。

2.被告人李君在任鞍山市铁西区人民法院院长期间,利用职务上的便利,于2013年至2016年每年春节前,在其办公室,先后四次收受鞍山市西站客货运输有限公司经理张某2所送人民币2万元、2万元、5万元、5万元,合计人民币14万元,为铁西区法院承租该公司办公大楼事项提供帮助。

3.被告人李君在任鞍山市铁西区人民检察院副检察长、铁西区人民法院院长、铁东区人民法院院长期间,利用职务上的便利,于2008年至2017年每年春节前,先后十次在其办公室,收受鞍山市天鸿药业有限公司经理李某4每次所送人民币1万元,合计人民币10万元,为该公司在日常经营和经济纠纷诉讼案件等方面提供帮助。

4.被告人李君在任鞍山市铁西区人民法院院长期间,利用职务上的便利,于2011年12月的一天,在其办公室,收受时任该院刑事审判庭副庭长史某所送人民币4万元,在该院审理的刘某4等人涉嫌非法出售发票罪一案中提供帮助。

5.被告人李君在任鞍山市铁西区人民法院院长期间,利用职务上的便利,分别于2013年11月、2014年4月的一天,在其办公室,先后两次收受时任该院刑事审判庭副庭长史某所送人民币8万元、3万元,合计人民币11万元,在该院审理的李某1等人涉嫌组织、领导传销活动罪一案中提供帮助。

6.被告人李君在任鞍山市铁西区人民法院院长期间,利用职务上的便利,于2014年1月的一天,在其办公室,收受时任该院刑事审判庭副庭长史某所送人民币3万元,在该院审理的李君(女)涉嫌职务侵占罪一案中提供帮助。

7.被告人李君在任鞍山市铁西区人民法院院长期间,利用职务上的便利,于2012年3月的一天,在其办公室,收受辽宁亚丰事业集团董事长(以下简称“亚丰集团”)高某3所送人民币5万元,在该院审理的杨野涉嫌诈骗罪一案中,为高某3向杨野索要欠款提供帮助。

8.被告人李君在任鞍山市铁西区人民法院院长期间,利用职务上的便利,于2014年春节前的一天,在其办公室,收受亚丰集团董事长高某3所送人民币1万元,为高某3谋取利益。

9.被告人李君在任鞍山市铁西区人民法院院长期间,利用职务上的便利,于2014年5月的一天,在鞍山市铁东区万泰社区锦绣华城楼下,收受胡某1所送美元15万元,在该院审理的胡某2第等人涉嫌贪污罪一案中提供帮助。

10.被告人李君在任鞍山市铁西区人民法院院长期间,利用职务上的便利,于2015年5月的一天,在其办公室,收受亚丰集团董事长高某3所送人民币3万元,在该院审理的亚丰小贷公司与中联置业公司借款合同纠纷一案中提供帮助。

11.被告人李君在任鞍山市铁西区人民法院院长期间,利用职务上的便利,于2016年4月的一天,在其办公室,收受亚丰集团董事长高某3所送人民币3万元,在该院审理的高仁波单位行贿罪一案中提供帮助。

12.被告人李君在任鞍山市铁西区人民法院院长期间,利用职务上的便利,于2013年8月的一天,在其办公室,收受郭某所送人民币14万元,在该院审理的杜某2坤涉嫌串通投标罪一案中提供帮助,之后李君将该款项返还郭某。

13.被告人李君在任鞍山市铁西区人民法院院长期间,利用职务上的便利,于2014年2月的一天,在鞍山市铁东区万泰社区锦绣华城楼下,收受褚某所送美元3万元,在该院审理的张某4等人涉嫌合同诈骗罪一案中提供帮助。

14.被告人李君在任鞍山市铁西区人民法院院长期间,利用职务上的便利,于2014年8月的一天,在其办公室,收受辽宁东北摩尔置业有限公司总经理钱某所送人民币10万元,为该公司在民事案件诉讼中提供帮助。

15.被告人李君在任鞍山市铁西区人民法院院长期间,利用职务上的便利,于2016年春节前的一天,在其办公室,收受鞍山市联营商贸有限责任公司总经理任某所送人民币5万元,在该公司与辽宁东北摩尔置业有限公司合同纠纷一案中提供帮助。

16.被告人李君在任鞍山市铁西区人民法院院长期间,利用本人职务和地位形成的便利条件,通过鞍山市千山区人民法院院长郑某的职务行为,于2015年2月的一天,在其办公室,收受黄某1所送人民币10万元,在千山区法院审理的张某5等人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案中提供帮助。

17.被告人李君在任鞍山市铁西区人民法院院长期间,利用职务上的便利,于2016年5月的一天,在鞍山市铁西区,收受鞍山泉鑫商砼有限公司实际经营人王某6所送人民币10万元,在该公司与鞍山九建工程有限公司买卖合同纠纷一案中提供帮助。

18.被告人李君在任鞍山市铁东区人民法院院长期间,利用职务上的便利,于2017年6、7月份的一天,在鞍山市铁东区万泰社区锦绣华城东门,收受辽宁弘扬律师事务所律师黄某2所送人民币5万元,在该院审理的孙某涉嫌诈骗罪、滥用职权罪、滥伐林木罪一案中提供帮助。

上述款项合计人民币113万元,美元18万元,除人民币14万元被其返还外,其余均被其占为己有。

二、纵容黑社会性质组织罪

被告人李君在任鞍山市铁西区人民法院院长期间,于2013年11月至2014年7月,在该院受理的公安机关以盗窃罪立案侦查、检察机关以贪污罪提起公诉的胡某2第等20余人犯罪案件过程中,不依法履行职责,明知胡某2第等人有组织的从事违法犯罪活动,仍收受胡某2第兄长胡某1的财物,对该组织的犯罪行为予以纵容,致使该组织相关成员被重罪轻判,造成恶劣的社会影响。

案发后,被告人李君主动上交违法违纪所得人民币250.3674万元。

被告人李君于2019年10月22日被带至监察机关接受调查。据此,指控被告人李君犯受贿罪、纵容黑社会性质组织罪,并提交相关证据予以证明,请求依照《中华人民共和国刑法》的相关规定对其进行处罚。

被告人李君对公诉机关指控的犯罪事实、罪名没有异议。

被告人李君的辩护人的辩护意见:被告人李君受贿罪均为被动收取,受贿行为几乎全部是其在纪委不掌握的情况下主动交代的,且有主动退还情节,受贿的全部款项均已上交;纵容黑社会性质组织罪,被告人李君所起到的作用相对较小。被告人李君自愿认罪认罚,没有再犯罪的可能性。希望法庭对被告人李君从轻处罚,让其能够早日回归社会。

经审理查明事实如下:

1、受贿罪

被告人李君2003年11月至2008年3月任鞍山市铁西区人民检察院党组成员、副检察长;2008年3月至2011年12月任鞍山市铁西区人民检察院党组副书记、副检察长;2011年12月至2016年12月任鞍山市铁西区人民法院党组书记、院长;2016年12月至2017年9月任鞍山市铁东区人民法院党组书记、院长。2017年9月后任鞍山市中级人民法院机关党委副书记、审判委员会委员,2020年3月被免去上述职务。其自2006年至2017年,在任职期间利用职务上的便利,非法收受财物,为他人谋取利益,具体犯罪事实如下:

(1)2006年下半年,被告人李君时任鞍山市铁西区人民检察院副检察长,鞍山市铁西区南华街道办事处工作人员刘某2通过他人与李君相识后,请托李君帮忙将其调入鞍山市铁西区人民检察院工作。李君表示同意并告知刘建调转人事关系需“先借调、后调转”,刘某2为表示感谢在李君办公室送给李君人民币5万元。2006年底刘某2被借调至该院工作,2007年8月,刘某2人事关系调转至鞍山市铁西区人民检察院。

(2)2008年至2017年间,鞍山市天鸿药业有限公司经理李某4为使李君在该公司日常经营及经济纠纷诉讼案件等方面提供帮助,每年春节前均送给李君人民币1万元,合计人民币10万元。

(3)2008年至2016年间,鞍山市铁西区人民法院向鞍山市西站客货运输有限公司租用原客运站大楼作为办公场所。2012年、2014年,鞍山市西站客货运输有限公司经理张某2两次请求时任鞍山市铁西区人民法院院长的李君帮忙上涨租金,李君表示同意并两次上涨租金。为表示感谢,张某2于2013年至2016年春节前先后4次在李君办公室送给其人民币共计14万元。

(4)2011年12月,鞍山市铁西区人民法院审理被告人刘某1、刘某4非法出售发票罪案件,上述案件承办人刑事审判庭副庭长史某在时任该院院长李君的办公室,将自己收取的请托人钱款中的人民币4万元送给李君,李君同意史某的处理意见,2012年1月,二被告人均因非法出售发票罪,被判处有期徒刑,适用缓刑。

(5)2012年3月,鞍山市铁西区人民法院审理被告人杨野诈骗罪一案,辽宁亚丰集团董事长高某3因与杨某2个人恩怨和经济纠纷,请时任该院院长的李君帮忙拖延杨野诈骗案件审判时间,以便其向杨野索要欠款,李君表示同意。高某3在李君办公室送给李君人民币5万元。

(6)2013年8月,鞍山市铁西区人民法院审理被告人杜某2坤串通投标罪一案,被告人杜某2坤的哥哥杜某1通过其远方亲属郭某请托李君,希望对杜某2坤从轻处理,李君表示同意。后杜某1通过郭某送给李君人民币14万元。2014年3月,杜某2坤被判处有期徒刑三年,并处罚金人民币50万元。同年4月,李君将14万元返还给郭某。

(7)2013年11月、2014年4月,鞍山市铁西区人民法院先后审理被告人李某1、李某2等十一人组织、领导传销活动罪,上述案件承办人刑事审判庭副庭长史某在时任该院院长李君的办公室,分两次将自己收取的请托人钱款中的人民币11万元送给李君,李君同意史某的处理意见。两起案件被告人全部被判处有期徒刑,适用缓刑。

(8)2014年1月,鞍山市铁西区人民法院审理被告人李君(女)职务侵占罪一案,该案件承办人刑事审判庭副庭长史某在时任该院院长李君的办公室,将自己收取的请托人钱款中的人民币3万元送给李君,李君同意史某的处理意见。2014年3月,被告人李君(女)因职务侵占罪,被判处有期徒刑,适用缓刑。

(9)2014年春节前的一天,高某3为了感谢李君对其之前的帮助及与李君搞好关系,在鞍山市铁西区人民法院李君的办公室送给李君人民币1万元。

(10)2014年2月,鞍山市铁西区人民法院审理黑龙江省天誉公司实际经营者张某4等人合同诈骗罪一案。张某4通过鞍钢建设集团董事长褚某找到李君帮忙,请求李君对其从轻处理,后褚某在李君家楼下将张某4事先准备好的美元3万元送给李君。2014年9月2日,张某4被鞍山市铁西区人民法院判处犯合同诈骗罪,免予刑事处罚。

(11)2014年5月的一天,在鞍山市铁西区人民法院审理公诉机关指控被告人胡某2第等人涉嫌贪污罪一案期间,被告人胡永第的哥哥胡某1在鞍山市铁东区万泰社区锦绣华城李君家楼下,送给时任该院院长的李君一白色塑料袋,内有美元15万元。次日,李君将胡某1找到其办公室,表示返还上述钱款,胡某1未收取,离开李君办公室。李君追出后通过该院办公室副主任于某1将15万美元还给胡某1。随后,胡某1返回李君办公室,将15万美元再次送给李君,李君予以接受。2014年7月,鞍山市铁西区人民法院改变公诉机关指控罪名,被告人胡某2第因职务侵占罪,被判处有期徒刑六年。

(12)2014年8月,辽宁东北摩尔置业有限公司总经理钱某因该公司诸多民事案件归属鞍山市铁西区人民法院管辖,为加快审判进度及案件执行进程,也为与李君处好关系日后寻求帮助,在李君办公室送给李君人民币10万元。

(13)2015年1月5日,鞍山市千山区人民检察院以张某5等人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪向鞍山市千山区人民法院提起公诉。同日,在鞍山市千山区人民法院拟将张某5等人变更强制措施为逮捕的过程中,鞍山市佳艺商贸有限公司法定代表人黄某1请时任鞍山市铁西区人民法院院长的李君帮忙为张某5办理取保候审,李君同意并请时任千山区人民法院院长郑某帮忙。郑某安排相关人员将张某5的强制措施由原定的逮捕改为取保候审。同年2月的一天,黄某1到李君办公室送给李君人民币10万元。

(14)2015年5月的一天,高某3因其经营的鞍山市铁西区亚丰小额贷款股份有限公司与鞍山中联置业公司借款合同纠纷一案,请求时任鞍山市铁西区人民法院院长李君帮助,在李君办公室送给其人民币3万元。

(15)2016年春节前,鞍山市联营商贸有限责任公司总经理任某因该公司与辽宁东北摩尔置业有限公司买卖合同纠纷一案曾请求李君帮助,在鞍山市铁西区送给李君人民币5万元。

(16)2016年4月,因鞍山市铁西区人民法院审理营口港一疏浚工程有限公司、高仁波单位行贿案件,高某3为帮助其堂弟高仁波,曾请求时任该院院长李君减少案件罚金,在李君办公室送给其人民币3万元。

(17)2016年5月的一天,鞍山泉鑫商砼有限公司实际经营人王某6因该公司诉鞍山九建工程有限公司买卖合同纠纷一案,曾请求时任鞍山市铁西区人民法院院长李君帮助,在李君办公室送给其人民币10万元。

(18)2017年6月,鞍山市铁东区人民法院审理被告人孙某涉嫌诈骗罪、滥用职权罪、滥伐林木罪一案,孙某的辩护人辽宁弘扬律师事务所律师黄某2请托李君帮忙加快该案的审判进度,并对孙某在量刑上给予关照,李君表示同意。6、7月份的一天,在鞍山市铁东区万泰社区锦绣华城东门,黄某2送给李君人民币5万元。

上述款项合计人民币113万元,美元18万元,除人民币14万元被李君返还外,其余均被其占为己有。

2、纵容黑社会性质组织罪

被告人李君在任鞍山市铁西区人民法院院长期间,于2013年11月至2014年7月,在该院受理的公安机关以盗窃罪立案侦查、检察机关以贪污罪提起公诉的胡某2第等20余人犯罪案件过程中,不依法履行职责,明知胡某2第等人有组织的从事违法犯罪活动,仍收受胡某2第哥哥胡某1的财物,对该组织的犯罪行为予以纵容,致使该组织相关成员被重罪轻判,造成恶劣的社会影响。现原判已被撤销。

案发后,被告人李君上交违法违纪所得共计人民币250.3674万元。

被告人李君于2019年10月22日被带至监察机关接受调查。

另查,被告人李君缴纳罚金人民币20万元。

上述事实,有如下经庭审举证、质证、认证的证据予以证明:

综合证据

1、案件来源、到案经过、留置决定书等证据材料,2018年4月至2019年11月,鞍山市纪委监委第三纪检监察室先后收到群众举报及其他部门转来的反映鞍山市铁西区人民法院原党组书记、院长李君收受胡某1贿赂并徇私枉法、收受杨某1、黄某2贿赂问题线索,并在工作中发现李君收受刘某2、史某、高某3、张某4贿赂问题线索。2019年5月27日,经市委批准,鞍山市监委对李君立案审查调查,2019年10月22日,经省纪委监委、市委批准,从鞍山市中级人民法院将李君带至鞍山市纪委监委综合保障中心留置区宣布对其采取留置措施,2020年1月22日,经省纪委监委批准,对李君延长留置。2020年4月13日,经省纪委监委批准,对李君留置期限扣除疫情影响期(扣除时间自2020年1月25日起,至辽宁省终止应急响应之日止)。2020年5月18日,经鞍山市人民检察院决定,被鞍山市公安局刑事拘留。

5、证人储某、李某3、高某1的证言,证明储某与李某3系夫妻关系,2017年6月前后,李君花52.5万元为其女儿李某3购买一辆丰田塞纳车,储某名下的东景美林小区房产2014年6、7月份开始装修,钱是李某3父母出的。

6、证人马某1的证言,其系李君妻子,证明2016年8月,李君拿钱买了一辆大众迈腾,2015年6月在沈阳买了一台胰岛素泵,女儿李某3名下的丰田塞纳车是李君2017年6月出钱购买的,李君拿过20万用于女婿储某名下东景美林小区房子装修,家里日常花销李君出过。

受贿罪证据

1、收受刘某25万元

(1)被告人李君的供述与辩解及自述材料,2006年下半年的一天,刘某2到我办公室找我,提出想调动到铁西区检察院工作,我说研究研究。过几天他到我办公室把一个牛皮纸袋给我,里面是5万元,后来事儿办成了。

(2)证人证言

证人刘某2的证言及情况说明,2016年下半年的一天,找李君帮忙调动工作,在李君办公室送给他5万元。李君没有把钱还给我。

证人张某1的证言,具体哪一年记不清了,李君找我说过,一个叫刘某2的军转干部想调到检察院,可以先借调,我同意了。过一段时间刘某2被借调到检察院了。

证人乔某的证言,刘某2通过我找到李君帮忙调到了检察院,我从来没收过刘某2钱,刘某2是否送过李君钱我也不清楚,李君也从来没让我把钱还给刘某2。

证人刘某3的证言,李君在我家中没有让我或者我爱人乔某返还刘某2财物的情况。

证人王某1的证言及证明材料,2007年6、7月份当时我是政治处主任,张某1找我,说刘某2一直是借调,让我走流程把正式关系调过来,我开始办理,当年8月份刘某2工作关系正式调入检察院。院里档案室没找到关于刘某2调入检察院的相关研究议题。

(3)刘某2人事干部档案及工资单,证明刘某2工作调转情况。

2、收受李某410万元

(1)被告人李君的供述与辩解及自述材料,2008年至2017年历任鞍山市铁西区人民检察院副检察长、铁西区人民法院院长、铁东区人民法院院长期间,每年春节前在办公室收受鞍山市天鸿医药公司经营者李某41万元人民币,共计10万元。2016年5月份和2018年3月份李某4两次因为案子请托做诉前保全。

(2)证人证言

证人李某4的证言,2008年送钱是为了跟李君处好关系,以后可能有事求他帮忙,毕竟我在铁西做生意,很可能涉及检察院或法院,指望他能帮我忙。记得有两起诉前保全的案子,第二起虽然他不在铁西法院了,因为之前给他10万元的事,他也帮我了。

证人阎某、高某2的证言,证明2016年5月份李君交代阎某,天鸿医药公司诉前保全案件优先办理事宜,公司老板叫李某4。后来案件分给了高某2,阎某告诉高某2这个案子是院长打过招呼的,最后加快优先办理的。

证人李某5、王某2的证言,证明2018年3月份李君找到李某5,让其给李某4诉前保全的事帮忙,李某5找到时任立案庭庭长王某2给优先办理。

(3)2016年5月31日鞍山市天鸿医药有限公司诉鞍山福音医院民事卷宗,2018年3月23日鞍山市天鸿医药有限公司诉辽宁宏河医药有限公司民事卷宗,证明请托事项真实存在。

3、收受张某214万元

(1)被告人李君的供述与辩解及自述材料,我们法院在2017年之前没有办公大楼,一直租用闲置的铁西客运站老客运站楼办公,每年租金由区里支付,但是需要我们法院出面协调。客运站经理张某2为了跟我们法院保持租赁关系,以及在需要区里支付租金时我作为院长能够及时出面帮忙协调,保证租金及时交付,所以才给我好处费。2013年春节前到我办公室给2万元,说感谢帮忙涨租金。2014年春节前到我办公室给我2万元,说谢谢我的照顾。2014年下半年到我办公室,希望涨2014至2015年租金,2015年春节前给我5万元,说感谢涨租金。2016年春节前,也是到我办公室给我5万元。2016年10月份,我们法院搬到新的办公大楼,张某2就没再来找过我了。

(2)证人张某2的证言,2008年10月份至2016年7月份,铁西法院租老客运站大楼。2008年至2011年租金40万,2011年至2014年60万,2014年至2015年70万,2015年至2016年60万。每年签合同之前我找李君,说让帮忙涨租金,还说不让白帮忙,李君同意了。我一共给李君拿14万。钱是我们单位的钱,财务人员荣某给我的。

(3)证人于某1的证言,2012年李君受张某2请托帮忙涨租金,李君安排我接待张某2,并同意给涨租金。合同是客运公司起草的,上完党委会后李君和张某2签订合同,然后上报铁西区财政打款。租金上涨两次,本别是从40万涨到60万,从60万涨到70万。

(4)死亡证明,证明鞍山西站客货运输有限公司当年的财务人员荣某已于2018年死亡。

(5)关于行贿款项来源的情况说明,鞍山西站客货运输有限公司出具情况说明,由于办公地点搬迁和当时财务负责人已经死亡,以前的财务账目无法找到。

(6)铁西法院办公楼租赁党组会议记录及情况说明、租金支付凭证及租赁合同,证明租金上涨的情况。

4、收受史某4万元

(1)被告人李君的供述与辩解及自述材料,2012年1月份左右,在我院受理刘某4、刘某1两起非法出售发票案过程中,主审法官史某跟我汇报有人找到他了,问我能不能判缓刑,我说按法律规定看着办吧,别乱来。下判决前几天,史某到我办公室汇报这两个案子,我同意判缓刑。之后史某将一个牛皮纸袋和一个信封放在我的办公桌上,和我说这是他那个哥们儿的一点心意。史某走后,我打开牛皮纸袋里是3万元,信封里是1万元。这钱是因为我同意判缓刑,史某表示感谢给我的。钱款被我日常花销了。

(2)证人证言

证人史某的证言,2012年1月份办理刘某4、刘某1非法出售发票案过程中,一个税务局工作人员找我,说刘某4、刘某1是他姨,让我帮忙判缓刑。我把这事跟李君做了汇报,李君也同意。后来税务局那人过来拿了一袋子钱,除了返赃和交罚金的还剩10多万,我给李君拿了4万,跟李君说放心,挺准成的。

证人张某3、刘某4、刘某1的证言,证明刘某4、刘某1通过张某3请托史某办事的经过,并附有辨认笔录及照片。

(3)刘某4、刘某1案相关刑事卷宗,证明请托事项真实存在。

5、收受高某35万元

(1)被告人李君的供述与辩解及自述材料,高某3是辽宁亚丰事业集团董事长,2012年5、6月份,高某3有一个亲属叫杨野涉嫌诈骗罪移送铁西法院审理,高某3和这个亲属有个人恩怨和经济纠纷,他找我想让我往后拖延开庭时间,他可以有足够时间跟亲属要账,并且让量刑重一点。我答应帮忙,高某3给我5万元,我推脱了,他说就当给你赞助了。高某3走后,我把办公室主任于某1叫来,指着桌上的钱对他说,这是一姓高的老板赞助的,你先收着。意思是我到铁西法院之后,有一些个人花销和在酒店的招待宴请费用一直欠着,让于某1拿这个钱去还上。

(2)证人证言

证人高某3的证言,2012年5、6月份,我到铁西法院找到院长李君,让其在杨野诈骗案件上,帮忙拖延一下开庭时间和宣判时间,李君同意了,我给他5万元。他推脱后,我说你们法院经常搞活动,就当我赞助的。他收下了。其实是我送给李君个人的,我怕他不好意思,就采用了这种委婉的说法。

证人于某1的证言,2012年5月份,李君把高某3给的5万元给了我,偿还李君到铁西法院后的个人费用,包括招待费和个人物品购置费,这些费用一部分是从法院财务账上借的,一部分是我个人垫的。实际上都用于李君个人花销了。

(3)杨野诈骗案的相关材料,证明请托事项真实存在。

6、收受郭某(杜某1)14万元

(1)被告人李君的供述与辩解及自述材料,2013年8月份前后,郭某来找我一次,跟我说有个亲属叫杜某2坤的涉嫌违规招标被移送我们法院了,让我跟办这个案子的法官打个招呼,在可能范围内从轻,我说知道了,问问情况再说。过了几天,郭某到我办公室找我,还是这个事,并且从随身带来的包里拿出一个牛皮纸袋,放我办公桌上了,我推脱了几下收下了。里面是14万元。之后我向主管刑庭的副院长温某了解情况,并说郭某找我的事,交待他在可能范围内从轻。2014年大概4月份,我把14万还给了郭某,让他还给亲属,因为我觉得我们是多年的朋友,并且他之前是市检监察处长,不好意思收。

(2)证人证言

证人郭某的证言,杜某2坤的哥哥杜某1找我,让帮忙疏通关系判缓刑。我找李君说了这事,李君表示同意。后来杜某1通过我给李君拿了14万元,2014年李君把钱退给我了。

证人杜某1的证言及收条、微信转账记录,证明李君通过郭某将钱款退回的事实。

证人温某的证言,证明在审理一起招标围标案件时,李君说有领导对案件打过招呼,要轻点判。

(3)杜某2坤案件刑事卷宗,证明请托事项真实存在。

7、收受史某11万元

(1)被告人李君的供述与辩解及自述材料,2013年11月左右,史某拿着李某1等人组织领导传销活动案的起诉书和卷宗到我办公室和我说,这个案子有朋友找到他了,数额不大情节较轻,如果缴纳罚金的话符合缓刑条件。我看了起诉书,听史某汇报后就同意了。过了几天,具体时间记不清了,史某到我办公室,将一个夹在卷中里的档案袋放在我办公桌上,说是李某1等人的家属通过朋友给拿的感谢费。里面是8万元。2014年5月份左右,这个案子的其他三个被告人到案了,史某到我办公室,将一个黄色档案袋放在我桌上,我知道肯定是钱,史某说这几个人是传销案留下的“尾巴”,也想判缓刑,我说这还用给什么钱,史某说是被告家属的一点心意。里面是3万元。最终这几名被告人都被判了缓刑。钱款被我日常消费了。

(2)证人证言

证人史某的证言,2013年年底,我任主审法官,审理李某1等人组织传销案,书记员王某3找我,说有个朋友找他帮忙,看能不能判缓刑,我说这事得院长李君同意才行,王某3让我和李君沟通,问我打点李君需要多少钱,我说你看着办吧。后来我就到李君办公室跟他汇报,说这个案子有朋友找到我了,数额不大情节较轻,如果缴纳罚金的话符合缓刑条件。李君同意了。我回去告诉王某3没问题了。过了几天,王某3到我办公室给我拿了10万元,说是给我和李君的,当天下午,我从中拿了8万元装在黄色档案袋里,夹在卷宗里,到李君办公室给了李君,最终李某1等人被判处缓刑了。2014年4月份,这件案子的另外三个被告人到案了,同样也是,王某3给我5万元,我从中拿了3万元装在档案袋里,到李君办公室送给了李君。最终这三个人也被判处了缓刑。

证人王某3、李某1、李某2、但某的证言,证明李某1、李某2等人通过但某找到王某3,进而请托史某的事实。

(3)李某1、李某2等组织、领导传销活动案件相关刑事卷宗,证明请托事项真实存在。

8、收受史某3万元

(1)被告人李君的供述与辩解及自述材料,2014年2月份左右的一天,在我院办理李君(女)职务侵占案过程中,史某到我办公室,跟我汇报这案子有人找他,想判缓刑。他说违反规定的事不能做,让我放心,把一个黄色牛皮纸袋放在我办公桌上,说是朋友的一点心意,打开了一看是3万元。最后判了缓刑。

(2)证人证言

证人史某的证言,2014年1月20日,在办理李君职务侵占案件时,书记员王某3找我,说李君(女)是他朋友,让帮忙办取保和将来判缓刑。后来我帮忙跟李君院长沟通。过不几天,王某3给我拿10万元。后来我跟院长李君汇报,把一个装有3万元的档案袋放在院长李君办公桌上,说是朋友的一点心意。给领导钱也是为了处好关系,向领导表忠心。

证人王某3、李某6、李某7、李君(女)的证言,证明通过王某3请托史某办事的经过。

(3)李君(女)职务侵占案件相关刑事卷宗及情况说明,证明请托事项真实存在。

9、收受高某31万元

(1)被告人李君的供述与辩解及自述材料,因为2013年高某3有一些事没少找我帮忙,2014年春节前几天,高某3到我办公室给我1万元表示感谢,也希望我以后继续关照他。钱被我日常花销了。

(2)证人高某3的证言,2014年春节前几天,我到李君办公室给李君1万元,因为我经常有案子在铁西法院,也是为了以后找李君方便。

10、收受褚某(张某4)3万美元

(1)被告人李君的供述与辩解及自述材料,2014年1月左右,褚某给我打电话,说他朋友张某4被公安机关以销售伪劣产品罪起诉到铁西区检察院,后检察院以合同诈骗罪起诉至我院,让我关注一下这个案件,看能不能多交点罚金从轻处理。2014年2、3月份,有一天褚某约我见面,他送我到我家楼下的时候,从后排拿出一个手提包,说是张某4的一点心意,让我收下,到家之后我打开看是3万美元。第二天上班我找到主审法官史某,问问张某4的案件,看看能不能免刑或者缓刑,最后免予刑事处罚。3万美元我找黄牛兑换成18万人民币,日常生活开销了。

(2)证人张某4、徐某1、褚某的证言及微信语音光盘,证明张某4通过褚某请托李君办事的经过。

(3)张某4等人合同诈骗案件刑事卷宗,证明请托时间及请托事项真实存在。

11、收受胡某115万美元

(1)被告人李君的供述与辩解,2013年11月胡某2第等人贪污案起诉到我院,2014年5月份的一天,胡某1和律师顾某到我办公室找我,请托对胡某2第案件从轻处理,我当时没有明确答应,之后胡某1和顾某离开的时候和我互留了电话。第二天下午,胡某1给我打电话约我去吃饭,下班后去的,晚上8点左右饭局结束,胡某1的司机开车拉着胡某1和我送我回家,到我家楼下临下车前,胡某1递给我一个白色塑料袋,里面装着黑色牛皮纸档案袋,我当时知道档案袋里装的肯定是钱,胡某1说胡某2第的案子让我多照顾照顾,我说一定尽力帮忙,接过塑料袋后我就下车回家了,到家我没打开看就放在客厅的壁炉里。第二天上班我带到办公室,打开一看里面装的15万美元现金,之后我给胡某1打电话,让他到我办公室,他到以后我简单跟他说几句,让他把钱拿走,他不拿就出去了,我追出去正好碰上办公室主任于某1,我就让于某1追上去还给胡某1,过了十多分钟,胡某1又回到我的办公室,把钱放在办公桌上,和我点下头就离开了,这回我没追出去,收下了。2014年7月份,我们院经过审判委员会研究决定,将鞍山市铁西区检察院以贪污罪起诉的胡某2第案件以职务侵占罪作出有罪判决,并把胡某2第从1号嫌疑人列为3号。胡某1请托我的事办成了,因为我收钱了,没有严格审理胡某2第案件,在合议庭、审判长、主管院长拿出审判意见时,我们共同改变了案由。这15万美元有5万美元送给我小姨子马某2了,其余的我在黑市兑换成60万人民币,用于日常花销和购买药物了,包括购买一辆车29万,一台胰岛素泵10万,其余买治疗糖尿病药物等。

(2)证人证言

证人史某的证言,2013年11月份,顾某找我,说胡某2第案子要起诉到我们法院了,让我把这个案子要过来给予照顾。后来我去找关某,说有人找我了,让他帮忙把这个案子分到我手里,后来这案子就分给我了。案子分到我手不到一个星期,顾某找我,让我帮忙照顾,因为我没看到卷宗,庭也没开,没具体答应什么。过了没几天,我们院长李君把我叫到他办公室,交代我说,这个案子事关重大,鞍钢领导,市里和中院领导都很关注,每进行一步都要和他汇报。后来顾某说李君那头已经打好招呼了。之后李君找我,问我量刑能不能低于法定刑,我说5年到底了,怎么样也得往上提点,最后李君说那就定6年吧,于是我就按李君的安排提交审委会讨论。

证人温某的证言,胡某2第的案子李君话里话外都倾向于职务侵占。但是当时定职务侵占什么理由都没有,李君要求硬判职务侵占不是那么回事,所以我就按照李君明确职务侵占的观点,在审判委员会讨论时做了阐述。李君在多次讨论过程中,跟我和关某提出这个案子有领导关注,要以职务侵占罪判处。

证人关某的证言,史某说这个案子他跟李君院长沟通过了,我看完卷宗认为应该是盗窃,但是因为有人找史某了,他还和李君院长沟通了,我就没多说什么。审判委员会时李君态度就是按职务侵占定,他的意见大家都不会反对。

证人王某3、刘某5、贾某的证言,证明胡某2第案件审理、评议的相关经过。

证人阎某、潘某的证言,证明胡某2第案件审判委员会讨论的相关经过。

证人顾某的证言,有一次胡某1让我跟他去铁西法院一趟,在办公室里胡某1和李君唠了胡某2第案子的事,唠完我就坐胡某1车走了。胡某1说李君以前在检察院的时候他俩就认识,只是不太熟,后来因为胡某2第的案子李君主动联系胡某1,俩人就熟悉了。

证人戴某的证言,我是胡某1的司机,2014年5月的一天,我开车拉着胡某1和顾某去李君办公室,第二天晚上胡某1请李君吃饭,饭后送李君回家。在李君家楼下,李君临下车前,胡某1递给李君一个装有牛皮纸袋子的白色塑料袋,胡某1说胡某2第的案子让李君多费心照顾,李君说一定尽力帮忙,之后拿着袋子离开了。胡某1跟我说给李君拿了15万美元。第二天上午,我又拉着胡某1去铁西法院,说李君找他,不到半个小时,胡某1回到车里,说李君这小子挺能装,还让他们办公室主任给钱退回来,胡某1还说他又给送回去,李君收下了。我听胡某1说以前通过别的案子认识的李君,但是不太熟,是通过胡某2第这个案子熟悉的。

证人于某1的证言,2014年的一天具体时间记不清了,一个男子来找李君,当时李君办公室有人,让到我办公室等一会,我和李君办公室相邻,这个男子到我办公室自称叫胡某1,聊了10多分钟,后来李君让胡某1去他办公室。又过了10多分钟,李君敲我办公室门,让我追上胡某1,把档案袋还给他,我追上胡某1还给他了,回来将情况告诉了李君。后来胡某1是否把钱给李君我不清楚,我回自己办公室了。

证人马某2的证言,系李君妻子的妹妹,证明李君2016年至2018年分三次给自己家孩子共计5万美元。

证人胡某1的证言,我到过李君办公室问胡某2第案子进展情况,李君和我说,判多了你也别埋怨我,判少了你也不用领我情,我跟李君说弟弟我也是讲究人。

(3)检察建议书、关于指令撤回起诉的决定、再审决定书、撤回起诉决定书、刑事裁定书,胡某2第案原审判决已被撤销。

(4)发票及相关物品照片,证明李君收受赃款的去向。

(5)胡某2第案件相关诉讼材料及卷宗,证明该案审理的经过。

(6)情况说明,证明被告人胡某2第涉嫌参加黑社会性质组织罪、盗窃罪一案的办理情况。

12、收受钱某10万元

(1)被告人李君的供述与辩解及自述材料,我跟钱某是通过工作认识的,他是东北摩尔置业有限公司的经理,他们公司的一些民事案件都由我们法院受理。2014年6、7月份的一天,钱某带着他们公司法务到我办公室,当时他们跟红星美凯龙公司有租金纠纷,让我找相关办案部门打招呼,对案件加快审判进度,另外希望对他们公司被起诉的案件在时间上尽可能予以照顾。我给杨某1副院长打的电话,做了交代,杨某1在电话里同意了。之后钱某要离开之前,从法务手中接过一个白色纸袋,上面印有龙井茶的字样,钱某说给我拿的茶叶希望我收下,他们离开后我打开看里面不光有两包茶叶还有10万元。这笔钱被我用于我女婿储某名下东景美林小区房屋装修了。

(2)证人证言

证人钱某、徐某2、李某8、曹某的证言,证明请托李君对相关案件予以照顾的具体情况。

证人杨某1的证言,2014年下半年,接到李君电话,其交代让支持东北摩尔公司的工作,对其起诉红星美凯龙公司拖欠租金案件尽快排庭。

(3)民事判决书及2012年至2016年东北摩尔公司在铁西法院诉讼案件统计,证明请托事项真实存在。

13、收受黄某1(张某5)10万元

(1)被告人李君的供述与辩解及自述材料,黄某1是铁西区一家商贸公司的老板,做钢铁生意的,我和他是在2012年左右通过朋友介绍认识的。2015年年初,黄某1给我打电话,说他一个叫张某5的朋友涉嫌隐瞒犯罪所得被千山区检察院移送千山区法院了,之前检察院把他取保了,现在法院要逮捕,让我帮忙。我给千山区法院院长郑某打电话说了情况,后来张某5被取保了。应该是2月初,春节前一天,黄某1到我办公室找我,为了表示感谢,把一个档案袋放我桌上,里面是10万元。说是一点心意,还说他的亲属在我帮忙沟通之后没被逮捕。钱被我2017年给女儿买车用了。

(2)证人证言

证人黄某1的证言,2015年2月份,春节前夕,因为张某5没被刑拘,为了表示对李君的感谢,到李君办公室给他拿了10万元,这钱是张某5给我的。

证人张某5的证言,2015年春节前,因为不想被逮捕,让黄某1帮忙办理取保候审,给黄某110万元。

证人郑某、陈某1、陈某2的证言,证明给张某5办理取保候审的经过。

(3)张某5掩饰、隐瞒犯罪所得案刑事卷宗,张某5被取保候审时间是2015年1月5日。

14、收受高某33万元(借款纠纷)

(1)被告人李君的供述与辩解及自述材料,2015年5、6月份的一天,高某3到我办公室,说跟徐晓燕的借款经济纠纷想在铁西法院起诉,问我能不能帮忙少交一些诉讼费,且让案件快点办结,我找了相关负责人办理。高某3走之前从衣服兜里拿出一个报纸包,就走了,我看是3万元,处理完一会公务给他打电话让他拿走,他说有空过来取,我就给放办公室柜里了。钱被我用于个人消费了。

(2)证人证言

证人高某3的证言,2015年5月,我到铁西法院院长李君办公室,跟李君说“我有个诉讼案子,想在铁西法院起诉,能不能帮忙少交点诉讼费,并且让案子快点办结,”李君说帮忙研究研究。我为了感谢李君能帮我节省大量诉讼费和快速推进案件,在李君办公室给了他3万元。

证人杨某1、秦某、王某4、王某5的证言,证明接到李君指示,为高某3公司案件走人民调解确权程序的相关操作。

证人张某6、李某9的证言,证明2015年5月在任铁西区调解委员会调解员期间,为高某3公司案件双方当事人进行调解,签订人民调解协议书的经过。

(3)关于人民调解协议司法确认程序的相关规定以及民事卷宗,证明请托事项真实存在。

15、收受任某5万元

(1)被告人李君的供述与辩解及自述材料,2015年下半年的一天,任某找到我,说起起诉东北摩尔公司的案件,铁西法院已经受理了,希望我过问一下,快点走程序。我说我不熟悉案件并找来了杨某1,交代了这件事。2016年春节前,任某到我办公室来找我,说过年了来看看我,把一个牛皮纸袋放我沙发上,里面是5万元现金。钱被我用于2017年给女儿买丰田塞纳车了。

(2)证人证言

证人任某的证言,2014年11月份,我起诉东北摩尔公司,后来我想让案件快点办理,找到李君让他帮忙,李君把杨某1叫到办公室,让杨某1抓紧给办。判决结果出来后,我很满意,为了表示感谢,2016年春节前,我到李君办公室送给他5万元现金,钱是我从家里拿的。

证人杨某1的证言,证明李君让其处理好任某公司案件的事实经过。

(3)任某公司诉东北摩尔置业有限公司民事案件卷宗,证明请托事项的存在。

16、收受高某3(堂弟高仁波)3万元

(1)被告人李君的供述与辩解及自述材料,2015年末,高某3堂弟高仁波单位行贿案移送法院审理,2016年的一天,高某3到我办公室找我,说听说高仁波的案子罚金要1000万,问我能不能少个200、300万的,我说这是开会研究过的,不是我一个人能定的,不好办。高某3说毕竟案子还没宣判,让我再想想办法,我说再看看吧。高某3把一报纸包的东西放我办公桌上了,里面是3万元。罚金并未减少。收的3万元被我日常消费了。

(2)证人高某3的证言,2016年上半年的一天,找到李君,请求其对高仁波案件罚金数额帮忙减少,并给了李君3万元,钱是从自己办公室拿的。

(3)高仁波单位行贿案刑事卷宗,证明请托时间及请托事项真实存在。

17、收受王某610万元

(1)被告人李君的供述与辩解及自述材料,我和王某6是通过一个亲属认识的。2015年10月份左右,王某6给我打电话,说有一家企业欠他们一笔工程款,想在我们铁西法院立案并做诉前保全,他介绍完之后我答应了,让他去立案庭办手续,随后我跟立案庭庭长阎某交代了一下,阎某表示一定办好。2016年6月份左右,王某6为了表示感谢,在铁西××××南侧路上我车里,给我10万元,钱被我用于给女儿买车了。

(2)证人证言

证人王某6的证言,2015年左右,我经营的泉鑫商砼有限公司跟鞍山市第九建筑公司有债务纠纷,找到李君做诉前保全,为了表示感谢,2016年年中,在铁西××××南侧路上李君车里,送给李君10万元,钱是公司的经营收入。

证人阎某、王某5、于某2的证言,证明受李君指示,处理王某6公司案件的具体经过。

(3)鞍山市泉鑫商砼有限公司诉鞍山九建工程有限公司相关卷宗材料,证明请托事项真实存在。

18、收受黄某25万元

(1)被告人李君的供述与辩解及自述材料,我是在铁西区检察院任副检察长的时候认识的黄某2。2017年6、7月份,我在铁东区法院任院长期间,鞍山市财政局孙某涉嫌诈骗、滥用职权、滥伐林木的案子在铁东法院审理,黄某2是孙某律师,找我让在案子上帮忙,在位于铁东区万泰小区我家的东门,送给我5万元。钱我用于日常花销了。

(2)证人证言

证人黄某2、张某7的证言,证明2017年左右,在黄某2代理孙某涉嫌诈骗、滥用职权一案中,孙某妻子张某7找黄某2希望协调法院,尽快下判且轻判,张某7给黄某210万元代理费,黄从中拿出5万元,在李君家门口送给了李君。

证人樊某、徐某3、易某、陈某3、张某8、高某4、张某9、张某10、袁某的证言,证明孙某案件审判委员会讨论情况。

(3)孙某案件刑事卷宗,证明请托事项真实存在。

纵容黑社会性质组织罪

1、受案登记表、立案决定书、案件来源等证据材料,2020年3月18日,鞍山市岫岩县公安局接到鞍山市公安局指令,核查李君、史某等人包庇、纵容黑社会性质组织罪相关线索,岫岩县公安局于4月14日立案侦查。

2、被告人李君的供述与辩解,证明其收受胡某2第哥哥胡某1钱款的事实经过及案件审理的过程。

3、证人史某、温某、关某、王某3、刘某5、贾某

阎某、潘某的证言,证明案件审理的过程。

4、相关刑事案件卷宗,检察建议书、关于指令撤回起诉的决定、再审决定书、撤回起诉决定书、刑事裁定书,证明相关案件的具体情况,胡某2第案原审判决已被撤销。

上述证据,本院予以确认。

本院认为,被告人李君身为国家工作人员,利用职务上的便利,非法收受他人财物,为他人谋取利益,又利用本人地位形成的便利条件,通过其他国家工作人员的职务行为,为他人谋取不正当利益,非法收受他人贿赂,数额巨大,其行为已构成受贿罪;被告人李君身为国家机关工作人员,纵容黑社会性质组织进行违法犯罪活动,其行为已构成纵容黑社会性质组织罪,公诉机关指控的罪名成立。被告人李君到案后如实供述自己的罪行,对其可从轻处罚。案发后被告人李君将全部赃款上缴至监察机关,并主动缴纳罚金,对被告人李君可酌情从轻处罚。关于被告人的辩护人认为被告人李君的受贿行为几乎全部是其在纪委不掌握的情况下主动交代的辩护意见,卷宗内证据显示指控的受贿罪犯罪事实基本均为监察机关掌握相关线索或行贿人陈述在先,被告人李君供述在后,故对该意见不予采纳;关于辩护人认为被告人李君受贿罪均为被动收取,有主动退还情节,受贿的全部款项均已上缴等意见,与事实相符,予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十八条、第三百八十六条、第三百八十三条、第二百九十四条第三款、第九十三条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、第六十九条、第六十一条、第六十二条、《中华人民共和国监察法》第四十四条第二款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十五条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》第三百六十五条之规定,判决如下:

一、被告人李君犯受贿罪,判处有期徒刑八年,并处罚金人民币二十万元(已缴纳);犯纵容黑社会性质组织罪,判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚,决定执行有期徒刑九年,并处罚金人民币二十万元(已缴纳)。

(刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,被告人的刑期自2020年5月18日起至2028年10月20日止,先行留置二百一十日已折抵。)

二、违法所得依法没收,由扣押机关上缴国库。

如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向抚顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本一份。

审判长 张 勇

审判员 孔 夯

审判员 李 伊

二〇二〇年十月二十九日

书记员 李海龙

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