【天下无诈】夷陵警方摧毁一信息网络犯罪团伙,涉案金额逾千万

“必须执行公司网络安全事项,禁止点外卖,禁止下楼采购零食......”,“纪律”严明,工作地点、居住地点严格分离,频繁更换场所,频繁更换工作人员,4月15日,这个狡猾多端的“洗钱”团伙被夷陵警方一锅端,抓获犯罪嫌疑人10名。

今年4月初,夷陵警方通过两卡核查发现几张银行卡存在异常,资金流水大,迅速转进转出,且交易时间都是在晚上和凌晨,警方顺线追踪,发现这些卡的持有人均为福建安溪和内蒙古籍人员,进一步研判逐步掌握了该团伙的活动轨迹。

深化“净网2021”专项行动,打击电信网络诈骗犯罪,4月15日,宜昌市公安局夷陵区分局严打突出违法犯罪集中攻坚专班,在市局的支持下,分4个抓捕小组在湖北宜昌三峡机场、伍家岗,西陵区、秭归县等地同时收网,一举打掉一涉嫌帮助信息网络犯罪活动的团伙,抓获犯罪嫌疑人10名,扣押涉案笔记本电脑2台、手机30余部,银行卡50余张。

经侦查,该犯罪团伙以福建安溪籍、内蒙古籍人员为主,在各地设置窝点,通过小众聊天软件在全国招揽人员,买卖银行卡,依托第四方支付平台大肆为境外赌博集团提供资金支付等帮助,涉案金额逾千万。内蒙古籍犯罪嫌疑人赵某就是被高额佣金吸引而来的人员之一,没有固定职业的他,得知动动手机收款和转账每天就可轻松获得高额佣金,妄图不劳而获的他心动了,于是按照该团伙的要求,携带自己的银行卡乘飞机直奔宜昌,按照团伙指令进行“跑分”业务,一天交易额300余万元,每日“坐享”300至500元的收益。

警方提示:天上不会掉馅饼!不要因为眼前的小利益而参与到与资金流转相关的非法活动中,这类行为不仅会泄露银行卡持有者的身份信息,还可能会被不法分子利用,成为犯罪分子的帮凶,最终将会被依法追究法律责任。

来源:平安夷陵