近日，涪陵警方重拳出击，成功打掉一个以吴某为首的专门为境外诈骗组织“洗钱”的特大犯罪团伙，移送起诉犯罪嫌疑人30人，端掉“水房”窝点5个，斩断一条电信诈骗跨境犯罪资金通道。
2020年9月，市民李先生被一名自称某银行工作人员的男子以办理贷款需要做流水为由诈骗人民币5088元。涪陵区公安局便衣侦查支队民警在对全区电诈发案进行梳理研判过程中，发现这起网络贷款诈骗案具备进一步侦办的条件。民警随即展开调查，并于当年10月中旬在浙江温州抓获涉案嫌疑人5名。
随着侦查工作的不断深入，一个涉及多地区、多窝点、层级复杂、涉案人员众多的洗钱团伙逐渐浮出水面。该团伙专门为境外实施网络贷款、杀猪盘、网络刷单等多种类型诈骗犯罪的多个犯罪团伙提供洗钱转账服务，受害人遍布全国20余个省市，涉案金额高达1300余万元，警方串并案件200余起，明确开卡卖卡人员100余人。该案随即被公安部列为挂牌督办案件。
随着大量证据的进一步掌握，民警逐步查明了该犯罪集团的组织架构、窝点分布、资金流向和人员组成情况，发现了藏匿于浙江温州的骨干嫌疑人身份信息。随后，办案民警先后10余次前往浙江、江西、广西等地，在当地警方配合下，逐步、适时、梯次展开收网行动，先后抓获犯罪嫌疑人30余名。
涪陵区检察院针对在“断卡”行动中公检法三家对相关案件定性存在分歧、上游犯罪成案率低等情况，从2020年10月下旬开始主动派员提前介入，采用“捕诉一体化”办案模式，与警方及时研究沟通解决案件办理难点问题。双方多次就入罪标准、证据规范、量刑标准等开展交流探讨，共同把好案件的事实关、证据关和程序关，有力保障了案件办理的质量和效率。
经查，2020年9月初，犯罪嫌疑人吴某邀约王某、许某组织人员为境外诈骗团伙洗钱，由吴某负责联系上家，王某、许某则负责在浙江温州瑞安建立专业“水房”，召集祁某、邹某等人为骨干成员，采取在宾馆内固定开房，招募大量“卡娃”进行转账，并通过层层转移的方式，将涉案资金洗白后转至幕后金主提供的账户。据统计，在2020年9月10日至29日期间，该团伙累计转移赃款1385.57万元。
近日，该案30名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒违法犯罪所得罪被涪陵警方依法移送审查起诉。
警方提醒>>>
买卖、出借身份信息和银行账号、电话卡等均是违法行为，不仅可能会被诈骗分子利用，沦为犯罪分子的帮凶，还可能影响自己一生的征信，甚至可能因此涉嫌违法犯罪，被追究法律责任。请广大市民群众妥善保管好自己的身份证、手机卡、银行卡等，切记不要利益熏心触碰法律底线。如有发现此类非法买卖行为，请及时向当地公安机关举报。
记者 张柳妞
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