近日，内蒙古通辽市科左后旗公安局破获一起特大网络虚假投资诈骗案，抓获犯罪嫌疑人18名。依法扣押及冻结涉案资金200万余元，银行卡50余张、手机40部。
今年2月22日，通辽市科左后旗甘旗卡镇居民孙女士报案，称自己在网络投资时先后被诈骗152万余元。
孙女士于2020年在某恋爱网站结识一名男子，随后发展为恋爱关系。期间，孙女士在对方的引诱下，下载了一款名为“广发控股”投资理财的APP，并在该软件上进行投资。
一段时间后，孙女士把手里的152万元积蓄全部投入到该App系统内，就在今年2月22日孙女士准备提现时，发现该APP提现失败，那名所谓的网恋男友在微信和网络上也相继“失联”，此时的孙女士如梦方醒，发现被骗后报警。
接警后，科左后旗公安局第一时间止付冻结相关账户，迅速开展调查。
民警通过对银行账户资金流、交友账户人员流、投资理财软件信息流等方面深入调查，终于发现一个盘踞在缅甸境内的集诈骗、洗钱、虚拟APP运营的犯罪团伙。
经查，犯罪嫌疑人小龙（吉林省人）、小磊（吉林省人）招募小明（吉林省人）等人作为小组负责人，再由小明招揽其亲朋好友和家族成员从事下一级违法犯罪活动。
其中小明负责物色人选环节。通过包装为成功人士，在网络上进行“交友”，引导受害人投资理财。
小明的亲朋好友和家族成员则化妆成为客服、讲师和各类“托儿”，发布投资理财信息，给受害人设套，引诱受害人进行投资理财，从而骗取受害人钱财。
而小龙、小磊等人则通过购买银行账户，将相关钱款引导至购买的账户内，组织人员用小账户进行不断的分层级转账，进行“洗钱”。
在获取小龙、小磊等犯罪团伙回国的信息后，4月17日专案组抽调40余名警力分赴云南省，吉林省，山东省，包头市等地成功将嫌疑人小龙、小磊等抓捕。
目前，经80小时押解，18名犯罪嫌疑人已被成功押解回科左后旗。
此案还在进一步侦办中。（周连龙）（文中人物均为化名）
（来源：平安驿站）