腾讯科技讯 6月8日消息，随着比特币价格飙升，加上缺乏监管以及数字货币的匿名性，加密货币市场的欺诈活动日益猖獗。美国联邦贸易委员会(FTC)统计的数据显示，在2020年第四季度和2021年第一季度的六个月中，美国消费者因加密货币骗局损失了近8200万美元，是去年同期的十多倍。
从2020年10月初到今年3月末，比特币的价格上涨了450%，接近每枚5.9万美元，而以太坊和狗狗币等竞争对手的价格也大幅上涨。然而自那以后，比特币价格已回落至3.6万美元左右，不过仍大大高于去年全年的交易水平。诈骗者的主要目标是那些在社交媒体上搜寻投资秘诀的小投资者，也包括华尔街的某些投资老手。这些人最近支持一位澳大利亚加密货币套利基金经理，后者被控进行了9000万美元的欺诈。
28岁的药房技师塞巴斯蒂安(Sebastian)在加密货币上投资损失了约1万美元，至今仍在后悔。今年5月，一家加密企业的匿名创建者消失，留下数百名不满的投资者无法寻回投资。这家公司名为LUB Token，其创建者声称要建立基于消息应用Telegram的加密货币交易平台。在现已瘫痪的网站上，以及在多个加密货币网站上发布的新闻稿中，他们吹捧Lub是全新的加密货币，承诺每天最高可获得10%的回报。
住在伦敦郊区的塞巴斯蒂安说，他通常在投资前仔细研究加密货币项目，但他打破了自己定下的规则，一头扎了进去。他在Lub控制的一个数字钱包里存了几笔钱，甚至在别人警告他这是个骗局之前，他自己就把这笔钱放到了Reddit上。那时想要退钱就已经为时已晚。因为与信用卡交易不同的是，加密货币交易通常不能取消。
塞巴斯蒂安说：“我感到羞愧，仍然无法理解自己到底有多么愚蠢！”他要求不要公布自己的姓氏，这样他就不会成为“网络巨魔”的目标。
自那以后，数百名有类似经历的人(主要是在欧洲)加入了Telegram群组，包括名为“Lub Token=骗局！”的组织。名为托拜厄斯(Tobias)的群组管理员估计，德国的受害者因这个骗局损失了50万至150万欧元(约合60万至180万美元)。阿伦市的警方发言人说，德国警方正在调查全国各地关于Lub骗局的投诉。
很难确认投资者因加密货币欺诈损失了多少钱。FTC的数据主要是基于诈骗受害者的自我报告，而且很大程度上仅限于美国，因此它们可能只占总损失的一小部分。追踪全球加密货币犯罪报告的区块链分析公司CipherTrace表示，欺诈者的收入比过去有所减少，从2019年的41亿美元降至今年前四个月的4.32亿美元。由于亚洲几个大型庞氏骗局的曝光，CipherTrace统计2019年和去年的相关损失记录都有所上升。
尽管如此，CipherTrace表示，在DeFi(去中心化金融)这个热门领域，欺诈行为正在激增。Defi是个宽泛的术语，指的是使用区块链(比特币背后的技术)提供金融服务，如贷款、资产交易或保险等。Defi项目为投资者的加密货币资产提供了远远高于传统利率的收益率，甚至有些合法的Defi项目也由匿名团队运营。这使得实施所谓的“rug pulls”骗局变得很容易。“Rug Pull”是指加密货币开发商撤出支持，毫无征兆地卷走所有投资者的资金。
根据CipherTrace的数据显示，从今年1月到4月份，DeFi骗局供窃取了8340万美元资金，是去年全年的两倍多。CipherTrace首席执行官戴夫·杰文斯（Dave Jevans）说，Defi已经“爆炸式增长，有很多创新产品，但它也是欺诈骗局的温床”。
欺诈激增让加密货币倡导者感到沮丧，他们始终在推动主流接受数字货币。美国商品期货交易委员会前主席J·克里斯托弗·詹卡洛(J.Christopher Giancarlo)说：“坏人总是会跟着钱走。随着该行业的成熟和监控工具的改进，希望警察能迎头赶上。”
即使是经验丰富的投资者也可能成为加密货币欺诈的受害者。今年2月，加密货币套利基金Virgil Capital创始人Stefan Qin对证券欺诈指控供认不讳。他在纽约一家联邦法院承认，多年来，他在其9000万美元的旗舰基金Virgil Sigma Fund的回报问题上向投资者撒谎。他现在面临最高20年的监禁。
Stefan Qin曾宣称，该基金的盈利记录近乎完美。他说，该基金通过套利交易(通过计算机利用加密货币交易所之间的价差)，月度回报率有时超过20%。其代理律师在声明中说：“Stefan Qin已对自己的行为承担全部责任，并致力于尽其所能弥补过错。” 法庭文件显示，Virgil吸引了数十名富有的投资者，他们的投资从10.3万美元到570万美元不等。其中两名不愿透露姓名的投资者是纽约地区的金融专业人士，曾在跨国银行工作。
现在回想起来，这两位投资者说，他们忽略了一个危险信号：该基金从未产生过经审计的回报，Stefan Qin将这种情况归因于加密货币的新生性质。Virgil在2019年的电子邮件中告诉投资者：“处于行业前沿使我们领先于监管机构和会计师事务所，而且往往没有标准的路径可循。”
法庭文件显示，在投资者试图从Virgil Sigma Fund撤出资金后，Stefan Qin去年开始承受巨大压力。美国证券交易委员会(SEC)12月22日对其提起的诉讼显示，Stefan Qin紧急寻求从独立管理的姊妹基金Virgil Quantity Research中提取资金，并告诉该基金的员工，他需要偿还高利贷。
据知情人士说，惊慌失措的员工向SEC报了警，导致Stefan Qin骗局曝光。SEC发言人拒绝置评。其中一位投资者在得知SEC的诉讼后给Stefan Qin发了短信。在回复中，Stefan Qin称自己不能讨论这起诉讼。他补充说：“虽然我不想这么说，但我坚信事情会好起来的，司法系统最终会获胜。” （腾讯科技审校/金鹿）