涉案金额逾1000万元！揭阳警方侦破一宗区块链电信网络诈骗案
抓获一批犯罪嫌疑人。
犯罪嫌疑人接受审讯。
缴获的作案工具。
在很多人看来，区块链不仅是高新技术概念的化身，更具有未来无限可能。尤其自2019年被国家委以重任后，区块链一时间成为众人眼中的“香饽饽”，受到各种追捧。然而，一些不法分子也动了邪念，打着区块链的旗号发行所谓的虚拟产品，利用部分人渴望一夜暴富的心理，行诈骗之实。
2020年6月23日，揭阳警方派出147人的警力奔赴全国各地开展收网行动，成功破获一宗区块链电信网络诈骗案，共抓获涉案人员38名，捣毁2个涉案APP，扣押手机、电脑、银行卡等涉案物品一批，涉案金额逾1000万元。
今年4月16日，该案被移送广州市天河区检察院审查起诉。
1
骗人的“老鼠”
2020年6月2日，揭阳市公安局空港分局在工作中发现，广州某科技有限公司根据客户需求开发设计APP，形成产品出售给下游人员实施诈骗，涉及人员多、地域广。
警方深入调查发现，2019年2月，张某铭、林某委、陈某楷、袁某栋等4人融资注册成立广州某科技有限公司，主营APP软件开发。其中张某铭负责技术，林某委负责公司对外市场、软文推广和公司财务管理，陈某楷负责业务推广、与客户洽谈、整理数据，袁某栋负责推广、售后服务及公司日常行政，“业务骨干”赵某帆及“下线”崔某伟、王某川负责对公司开发的多个未经审核的APP进行上架、使用操作。
2019年3月，于某、黄某二人联系上张某铭，以2.68万元的价格向该公司定制APP。该APP由张某铭通过对网络下载的APP进行修改，在后台添加验证程序和各种老鼠图片，最终将软件命名为“乐某鼠”APP，未经相关部门授权审批便上线运营。
之后，于某、黄某、吴某等人以投资高回报为诱饵，通过网络、微信等吸引他人投资网络虚拟“老鼠”，从中牟利。
“游戏玩家注册为‘乐某鼠’APP的成员后，每天在规定的时间内可以抢购‘老鼠’，将“老鼠”饲养一段时间后再出售给其他玩家就可获得一定收益。而买‘老鼠’必须消耗‘大米’，这些‘大米’也须在‘乐某鼠’APP上购买。”办案民警介绍，事实上，于某等人可以登录后台指定“老鼠”由特定的人购买，并通过后台掌握“老鼠”和玩家的供求关系。他们赤裸裸地把玩家称作“韭菜”，在一次次疯狂地“割韭菜”后，于某、黄某、吴某通过“乐某鼠”APP分别牟利5万元、20万元、30万元。
除开发“乐某鼠”APP外，广州某科技有限公司还开发设计一款叫“趣某赞”的区块链产品APP，供不法分子实施“零撸”诈骗。
所谓“零撸”，即运用互联网进行的一种“零投资”运营模式，通俗点说就是不用花钱投资也能挣钱。2020年1月，彭某、黄某、沈某儒等人合伙出资6.8万元，由张某铭、陈某楷等人开发一款名为“趣某赞”的区块链产品APP，于同年4月开始上线非法运营。在“趣某赞”APP上，彭某等人以“零撸”拉人头注册给予推广人员分佣的方式，诱导注册人员投入资金购买虚拟产品“赞豆”，从而达到非法占有骗取注册人员资金的目的。截至落网，彭某、黄某、沈某儒等人共非法牟利8万余元。
看到“趣某赞”APP的“商机”，不少不法分子也纷纷联系张某铭等人开发设计APP，用以实施诈骗非法牟利。
2
“零漏网”打击
2020年4月，广东省公安厅网警总队在工作中发现一条利用区块链技术实施电信网络诈骗线索，遂下发揭阳市公安局侦办，后指定由空港公安分局主侦主办。接到线索后，空港公安分局第一时间抽调网警、经侦、巡警、治安、禁毒等骨干力量，成立“6·16”区块链电信网络诈骗专案组开展进一步侦查。
鉴于该案是一种新型犯罪形式，为深挖扩线，实现全链条打击，专案组派出专门力量，与省、市公安网警等部门联合经营。
因此类犯罪危害性大、受害人多、社会影响恶劣，为快速推进案件侦办，专案组从涉案APP入手，通过对海量数据进行分析，初步确定该案系多人实施的团伙诈骗案，且掌握了部分犯罪证据。
随着调查的深入，专案组逐渐摸清犯罪团伙的组织架构及运作模式。该团伙主要根据客户需求开发设计APP，形成产品出售给下游人员实施诈骗。下游诈骗团伙主要成员共10名，遍布黑龙江牡丹江、河南郑州、山东济宁、安徽合肥、江西赣州、湖南长沙、福建泉州、海南三亚等地，其中8人有涉嫌传销或非法集资犯罪前科。
由于案件情况复杂、涉及区域广、涉案人数多，专案组整合信息资源，打破技术壁垒，对相关信息进行深度追踪，集中力量开展打链条、断源头、端窝点工作。随着调查的深入，该团伙的作案手法、成员分工、资金流向逐步被摸清，成员位置、犯罪窝点也被成功锁定。
2020年6月23日，收网时机成熟，揭阳市公安局抽调特警、网警等部门精干警力配合空港公安分局，共出动147余人警力奔赴全国各地展开抓捕。
当天14时许，随着前线指挥部一声令下，各抓捕组雷霆出击，成功在广东广州、黑龙江牡丹江、河南郑州、山东济宁、安徽合肥、江西赣州、湖南长沙、福建泉州、海南三亚等地抓获犯罪嫌疑人38名，捣毁2个涉案APP，扣押手机71部、电脑37台、银行卡84张、POS机1台、合同138份，涉案金额逾1000万元，实现“零漏网”全链条打击。
来源：南方法治报