为“荐股诈骗”团伙洗钱跑分 新宁公安千里追击一网打尽

红网时刻新闻4月24日讯(通讯员 汤伟志)为持续深化严打整治专项行动,全力维护社会治安稳定和人民群众合法权益。近日,新宁县公安局刑侦大队通过专案经营,成功捣毁一个为“荐股诈骗”洗钱跑分的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人陈某等6人,涉案金额达62.5万元。

免费入群听课,虚假平台“有毒”

2022年3月,市民李某通过网络结识了一些炒股爱好者,随后其被介绍进入了一个免费的微信股票交流群,该群内有一名“炒股大师”每日开直播讲解大盘情况,并会免费推荐几只牛股给群友。平日里热爱炒股的李某经常在群内听课,也按照“炒股大师”的推荐,购买了几只股票后确实有所获利,便对“炒股大师”深信不疑。在短短的一个月内,李某在“炒股大师”推荐下,下载一款名叫“某某证券”的炒股APP,并陆续在该平台提供的对公账户中充值了62.5万元用于炒股。就在李某满心期待大赚一笔时,突然发现该平台内的股票全部平仓后却一直不能提现,这时才猛然惊醒察觉被骗,于是匆忙赶到新宁县公安局刑侦大队报案求助。

缜密侦查研判,千里追踪嫌犯

警情就是命令。接报后,新宁县公安局刑侦大队立即成立专案组,对该案开展全力侦破工作。办案民警以资金流向为突破口,对该案进行缜密侦查和研判,成功锁定陈某、刘某、叶某、唐某、向某和潘某等6名犯罪嫌疑人的身份信息和藏匿地点,并奔赴千里,迅速前往四川省南充市对向某等人实施抓捕。在当地警方的协助下,4月7日至8日,犯罪嫌疑人向某等6人成功落网。

贪图小利沦帮凶,后悔不已陷囹圄

2022年3月,犯罪嫌疑人向某、潘某、唐某在明知其上线陈某、刘某、叶某购买自己的对公账户用于给非法资金转账的情况下,将自己名下的对公账户以5000的价格进行出售,后相关对公账户被用于境外电诈犯罪团伙用于“荐股诈骗”洗钱跑分,导致市民李某被骗62.5万元。

目前,犯罪嫌疑人陈某等6人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被新宁县依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

警方提醒:

天上不会掉馅饼,切勿轻信“专家荐股”,针对此类电信网络诈骗手法,应从三个方面加强防范:一是微信好友添加,不要轻易添加免费荐股的“好友”,加入所谓的炒股微信群;二是点击网址链接,不要随意点击来路不明的网址,扫描来历不明的二维码;三是理性投资,提高警惕,谨记不轻易转账、汇款、充值,避免造成财产损失。