证券代码：600122 证券简称：ST宏图 公告编号：临2022-034
江苏宏图高科技股份有限公司
关于控股子公司以资本公积转增注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月6日召开第八届董事会临时会议审议通过了《关于控股子公司以资本公积转增注册资本的议案》，同意公司控股子公司南京富士通电子信息科技股份有限公司（以下简称“富通电科”）以其截至2021年12月31日的总股本76,394,300 股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增13.1股。转增后富通电科的注册资本将由人民币7,639.43万元增加至17,647.08万元，其所有股东的持股比例不变。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次增资事项需提交公司股东大会审议。
一、本次增资对象的基本情况
公司名称：南京富士通电子信息科技股份有限公司
公司类型：股份有限公司
注册地址：南京经济技术开发区仙新中路1号
法定代表人：周悦
注册资本：7,639.43万元
成立日期：1994年5月11日
营业期限：1994年5月11日至无固定期限
经营范围：计算机、计算机外围设备（打印机、扫描仪、自助终端、税控收款机、电子信息类产品）及附属设备、计算机应用电子设备、通信设备及相关零部件、耗材的开发、生产、销售及售后服务；软件和信息技术服务（计算机软件开发、信息系统集成服务、信息系统咨询服务、集成电路设计）；计算机、服务器、扫描仪、自助终端等电子信息类产品的批发；计算机和配套产品的维修；销售自产产品及提供相关的技术支持和售后服务；经营性租赁服务（包括计算机软硬件及其外部设备租赁、通信设备租赁及其他办公设备租赁）。
经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的最近一年的主要财务指标：
单位：元
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二、本次增资方式及增资前后股权结构
本次增资以富通电科截至2021年12月31日的部分资本公积10,007.65万元按原股东出资比例转增注册资本，转增后富通电科的注册资本将由人民币7,639.43万元增加至人民币17,647.08万元。转增前后出资结构如下：
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三、本次增资对公司的影响
本次公司控股子公司富通电科以资本公积转增注册资本是基于其业务开展的需要，转增完成后，公司仍持有其43.35%股权，不影响公司对富通电科的实际控制权，不影响公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇二二年六月七日
证券代码：600122 证券简称：ST宏图 公告编号：2022-035
江苏宏图高科技股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2022年6月22日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年6月22日14 点00 分
召开地点：南京市软件大道68号7楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月22日
至2022年6月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1. 会前登记：股东可在会议登记日采用传真或信函的方式进行登记。
2. 现场登记：股东及授权代表可在现场会议当日召开前进行登记。
注：股东参会资格以现场登记为主，其他登记方式不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
（二）登记时间与地点
登记时间：2022年6月21日上午10:00～11:30，下午14:00～16:30
登记地址：江苏省南京市雨花台区软件大道68号4楼董事会办公室。
（三）登记所需材料
个人股东本人出席会议的，其本人持股票账户卡、持股凭证、本人身份证原件登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股票账户卡、持股凭证、经个人股东及代理人双方签字的授权委托书、个人股东身份证原件及复印件（个人股东须在其身份证复印件上签字）、代理人身份证原件及复印件（代理人须在其身份证复印件上签字）进行登记。
法人股东出席会议的若为法定代表人，需持股票账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、本人身份证原件及复印件（营业执照复印件、法定代表人身份证明均需加盖公章，法定代表人须在其身份证复印件上签字）；委托代理人出席会议的，需持股票账户卡、持股凭证、营业执照副本复印件、经法人股东和代理人双方签章的授权委托书、代理人身份证原件及复印件（营业执照复印件需加盖公章，代理人须在其身份证复印件上签字）进行登记。
合格境外机构投资者（QFII、RQFII）出席会议的，除满足上述要求外，还需提供中国证监会颁发的业务许可证复印件。为确保该部分股东能有效出席股东大会，建议其采用会前登记方式。
（四）登记步骤及参会要求
1. 以传真或信函方式进行登记的股东，应将上述登记材料复印件传真至公司，并在传真上注明联系人与联系电话；以现场方式进行登记的股东及授权代表，应将上述登记材料交至公司董事会办公室联系人员。
2. 会议当日，股东及授权代表应携带身份证、股东账户卡、授权委托书原件等材料以备律师进行股东资格验证。
六、 其他事项
联系人：杨敏仪
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
2022年6月7日
附件1：授权委托书
●报备文件
第八届董事会第六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏宏图高科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月22日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600122 证券简称：ST宏图 公告编号：临2022-036
江苏宏图高科技股份有限公司
第八届董事临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议于2022年6月6日在公司总部以通讯方式召开，会议通知及相关材料于2022年6月2日以书面方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《关于控股子公司以资本公积转增注册资本的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（本议案需提交公司股东大会审议）
具体内容详见公司同日披露的专项公告。
（二）《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的专项公告。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司
董事会
二〇二二年六月七日