贵阳一女子被骗,第一次转了300万,第二次转了200万,竟和一名大学生有关

原标题:贵阳一女子被骗,第一次转了300万,第二次转了200万……竟和一名大学生有关

有关注炒股的朋友

可千万要注意了!!!

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别轻信!!

朝气蓬勃的校园,略显青涩的脸庞,4月7日下午4点过,贵阳市公安局南明分局刑侦大队的民警步履匆匆来到贵州省安顺市某大学,却没有心思感受大学的青春气息,因为他们此行的目的,是要揭开隐藏在这里的罪恶。

民警去到寝室询问大四学生刘某的去向,却没有找到目标嫌疑人的身影,由于担心暴露身份,民警离开了寝室,随后通过老师联系到了嫌疑人刘某。

老师打电话称,刘某的毕业证有问题,随即问他在哪里,刘某说在六盘水。

得知这一重要信息,民警马不停蹄从安顺出发,驱车前往了100多公里外的六盘水市水城区。

一位还没毕业的大学生

为什么会让民警

不惜辗转多地进行寻找?

还得从几天前贵阳市民

顾女士的一次炒股投资开始说起

顾女士:

我深知道这几年股市不好,所以我特别想“抱团取暖”,我也希望有一个团队一直扶持着上去,我还会买一些付费的财经知识,或者就是说辅导类的,它会引导你怎么炒。

顾女士从2006年就开始炒股了,但因为工作原因一直断断续续。2年前,她闲来无事于是重新进入股市。随着不断地学习,顾女士在股市里越来越得心应手,截止到今年年初,她已经通过股票获利了几十万元,这让她信心倍增的同时,也在她的内心埋下了一颗危险的种子。

顾女士:

因为还是想吸取各方面的这种财经类的知识,所以去看了一个博主。

这位财经博主的见解,得到了顾女士的极大认同,不久后,顾女士就花了100多元钱购买了这位博主的直播课。

顾女士:

我买完以后,当时就有人找我。他说,我们这课要加一个这个QQ。

对金融知识的渴望以及想要抱团取暖的心情,加上之前也有过类似的经验,顾女士毫不犹豫地加入了所谓的QQ群。就在顾女士认为自己的炒股投资会更上一层楼时,群内的一条消息引起了她的注意。

顾女士:

他说他们是一级席位、机构席位,是证券公司在扩张,为了这个占有率才对普通民众开开放一级市场的席位。

顾女士认为,股市分为一级市场和二级市场,一般的股民是在二级市场,而机构和基金则有机会进入一级市场。为了赚到更多的钱,顾女士怀着对一级市场的向往,申请加入对方抱团炒股。果然,申请顺利通过了,顾女士以股民的身份毫不怀疑地聆听着对方规划的蓝图,以及“金融大咖”带来的专业分析。

看到这位大咖有超群绝伦的履历,顾女士仿佛预见了自己持有的股票不断走红的模样,随着时间的推移,大咖告诉她,第一次入市的机会来了。

顾女士:

他就让你下一个(app),他会发给你一个链接。他就给你发一个链接,让你去下载这个证券公司APP。它的界面和别的证券公司没有一点差别。

随即,顾女士就开始使用新的APP

进行了第一次的注资

记者:注册成功账号之后你转进去了多少钱?

顾女士:300万。

记者:当时你的心态怎么样?

顾女士:我心态就很正常,因为我们动用这个 300万其实对于我来说很平常。

300万元对于一个普通家庭来说

是一笔巨款

但是对于当时的顾女士来说

只是一串数字而已

顾女士:

300万进去以后他就说打新股,因为它就和股市上是一模一样的。

新股申购是对最新发行的股票进行持有的一种投资方式,风险较低。由于初入一级市场门槛,顾女士按照对方的“建议”操作着手上的本金。

顾女士:

其实这 300万我还是趴了几天的,后来我看(和正常股市)都一模一样,然后我又把我自己账户里的股票清了,又转入了。

记者:第二次转钱又转了多少钱?

顾女士:第二次又转了有 200万,两百零几万。

短短几天时间,顾女士就将500余万元

全部投入了对方为她打造的“一级市场”

正当她以为会尝到第一次红利时

意外发生了

顾女士:

他就会跟你说那个证监会出一个文,就是说有人检举揭发你们是操纵股市,然后全部冻结,而且他还在群里给你发证监会的红头文件、处罚文件。

对方告诉顾女士,如果想要解冻“股市”中的财产,就必须缴纳20万元的罚款。想着自己500多万元的本金,一咬牙,顾女士就将自己身上剩余的20万元一并转入了对方的账户。

顾女士:

在我看来 20万实际上是不多的,就说也没事,然后就是一个私人账户。

而顾女士不断转账,不断加码的行为

让国家反诈中心收到了反诈预警

并且第一时间联系上了仍在筹钱的顾女士

顾女士:

当时他就跟我说,他说顾女士你已经被诈骗了,被电信诈骗,他说你现在赶紧放下手中的一切,去到你们就近的派出所报警。

接到顾女士报警后

警方的侦查由此展开

.....

贵阳市公安局涉网犯罪侦防分中心主任岳涛:

作案的团伙对我们报警人的这个引流是十分精准的,也就是说是针对于有炒股投资经历的这一部分群体。我们通过这两个涉案 APP 的后台数据抓取以及分析研判,来发现这个 APP 内存是很小的,极有可能只针对他一个报警人。

时间回到4月7日

经过近2小时的车程

晚上7点,贵阳市公安局南明分局的民警

赶到了六盘水市发耳镇嫌疑人刘某所居住的村寨

在民警的审问下刘某交代,他只知道按照舅舅邓某的指示使用油卡进行消费,至于原因他一概不知。为了进一步固定犯罪证据,民警找到了中国工商银行贵州省分行的工作人员,一同对涉案油卡的相关流水进行梳理。

贵阳市公安局涉网犯罪侦防分中心主任岳涛:

于经理,我们侦办的一起590万的点诈案件中,有两笔流水的收款方不全,所以今天我们想过来请教下省工行。

中国工商银行贵州省分行安全保卫部高级经理于开杰:

通过最初查询,我们认为这是新型的洗钱方式,我们汇集银行专业专家进行研判。

经过省工行金融专家的初步研判

民警成功获取到了可能涉及这起巨额诈骗案的

相关交易流水单号

因为这两笔交易

都指向贵阳市的一个加油站点

而这个站点的负责人不是别人

正是嫌疑人刘某的舅舅邓某

贵阳市公安局涉网犯罪侦防分中心主任岳涛:

我们马上就同步到石油公司开展这个调取证据的相关工作。两头线索进行碰撞,就发现了犯罪嫌疑人的身份。

民警顺藤摸瓜,对这个加油站点进行深入调查,终于被民警发现了一些蛛丝马迹。

贵阳市公安局南明分局花果园责任区刑警队队长唐伟:

一般普通人到加油站消费,再大的货车加油可能也就两三千块钱,他这个多则八九千上万。消费香烟,每一笔消费香烟都是三四千,像我们普通人进到加油站里面消费可能都是零零散散的。

结合涉案银行卡的交易流水,这一极不正常的消费情况让民警断定,邓某一定做着某些见不得人的勾当。

贵阳市公安局南明分局花果园责任区刑警队队长唐伟:

通过外围的大量取证以后,他们我们当即就把邓某带回传唤,带回调查。

在民警的审问下,邓某交代,他确实在利用油卡进行洗钱,但之所以会这么做,是因为几名广西籍朋友的指使。

贵阳市公安局南明分局花果园责任区刑警队队长唐伟:

二月底3月初的时候,有一伙广西人四个人,驾车来到他的加油站,去咨询办卡的事宜,办卡的过程中这个4个人就跟他谈,说的是我这里有卡可以往里面充钱,你如果能消费出去,我可以按940块钱的这个价格拿给你。

一张油卡净赚60元,邓某想着凭借自己在行业内的关系爽快地答应了对方。殊不知,这样的行为已经触犯了法律,成为了犯罪分子的洗钱工具。

根据邓某加油站点的监控,民警成功确定了四名广西籍嫌疑人的身份信息。4月16号,南明公安分局的9位民警赶赴广西省桂林市对4人实施抓捕。

4月16日晚上10点广西省桂林市兴安县某酒店:

贵阳市公安局南明分局花果园责任区刑警队队长唐伟:

当时我们到兴安以后,首先就是根据这个艾某和张某名下的公司进行排查。我们就到这门面上去看看,以后这个门面是存在的,而且近期应该也是在经营的。

然而,在另外一组民警赶过来的途中,嫌疑人却突然离开公司,启动车辆扬长而去。

为了珍惜来之不易的抓捕机会

民警当即决定跟踪张某

跟了一段路之后,张某将车停下进入了一家建筑公司内部,没多久,张某换了一辆车驶离现场,让民警没想到的是,这一次张某直接将车开上了前往桂林市区的高速路。

春天的桂林总是阴雨绵绵,眼看天色渐晚,民警知道最佳抓捕时机已经过去,当即决定先找地方安顿下来从长计议。

4月18日一早,在广西省桂林市负责蹲守的民警传来消息,张某出现在另一名嫌疑人刘某家附近的一间奶茶店,突如其来的好消息让大家来不及吃早餐,立即赶到了约定地点。

在抓捕张某现场,民警亮明身份,简单询问家里有没有卡,但对方一问三不知。

就在民警对张某进行讯问的时候,另一组蹲守在刘某家的民警发现刘某正准备出门,于是立即上前对其进行控制。

随即,民警对2名犯罪嫌疑人展开突审,试图问出剩余同伙唐某、艾某的行踪。

贵阳市公安局南明分局花果园责任区刑警队队长唐伟:

我们就根据他们的交代,我们就立即又对这个唐某清进行研判分析,通过人像就发现他正好驾驶一辆这个小轿车往这个兴安县城回来。

通过唐某的供述,民警更加确信,4名隐藏在广西的嫌疑人就是顾女士诈骗案中负责洗钱的犯罪团伙。在唐某的配合下,民警联系上了最后一名嫌疑人艾某。

民警:最晚是8点半的票,你从南宁赶紧订票过来,我们共享看看位置,你别给我耍其他的花样。

艾某:我实话给你说,我在阳朔这边,我会尽快赶回去。

民警:那我们到阳朔来接你。

艾某:不用,我自己回去兴安。

民警:那你就自己回兴安来。

可事情真的这么简单吗?

艾某一定会如电话里说的准时赴约吗?

贵阳市公安局南明分局花果园责任区刑警队队长唐伟:

就在我们等候的时候,艾某并没有按照我们约定的时间来接受我们的调查,同时还把其联系方式也全部切掉。

艾某的失联意味着侦查难度的加大,不得已民警只能连夜赶到嫌疑人最后所说的位置广西阳朔,结合到案三人的提供的线索,民警找到了艾某位于当地的住所。

贵阳市公安局南明分局花果园责任区刑警队队长唐伟:

通过调取监控发现艾某在我们和他取得联系以后,就立马换了这个房间。还有一名他的同行人立马戴起口罩,戴起帽子,把自己包装了以后就拎起行李箱出门了。

贵阳市公安局南明分局花果园责任区刑警队队长唐伟:

在附近走了 10多分钟,然后 10多分钟以后就回到一家高档酒店,然后我们就到这酒店进行排查。

在监控视频的追踪下,艾某再也无处遁形,晚上10点过钟,抓捕时机成熟,民警决定亲手将这名不守信用的嫌疑人缉拿归案。

被捕后的艾某懊悔不已,但无论他如何忏悔,等待着艾某的也只能是法律的严惩。

贵阳市公安局涉网犯罪侦防分中心主任岳涛:

我们侦查到的这个涉及石油卡洗钱的这一个通道,7 人全部抓捕到位,还有涉及到其他技术流的一些取证工作,已经是全部开展整案,我们是整体抓捕犯罪嫌疑人 29 名。

民警进一步调查发现,对顾女士实施诈骗的嫌疑人是境外团伙,被抓捕的29名嫌疑人只负责洗钱。对于南明警方来说,虽然这个利用油卡洗钱的犯罪链条被成功捣毁,但是反诈的工作仍在继续,民警坚信无论犯罪分子多么狡猾,技术革新多么迅速,只要触犯法律,他们都会持之以恒,对其进行强有力的打击。

贵阳市公安局南明分局花果园责任区刑警队队长唐伟:

就算你在这个假网站上赚了钱,你永远都是提不到现的,所以还是请大家用这种正规的炒股软件和正规的资金交易平台进行交易。

反诈进行时,他们一直在路上……

记者 | 周柯 申畅

(百姓关注)