证大系案件追踪：已追缴现金7.7亿 50名犯罪嫌疑人已被逮捕

1月10日消息，上海市公安局浦东分局发布警方通报，称目前，公安机关已初步追缴现金7.7亿余元，并已查封、冻结了相关银行账户、房产及股权等财产。

2019-08-12

证大投资、捞财宝宣布暂停新增贷款业务，存管银行终止合作，解散数千名员工。

2019-08-14

上海证大集团创始人、董事长戴志康在《致捞财宝用户的一封信》中表示，证大还在，我还在，有能力良性退出。

2019-08-26

捞财宝官网发布证大集团董事长戴志康致捞财宝用户的第二封信，明确表示不甩锅、不跑路、不失联，接下来的工作重心会放在债权资产的还款管理、催收上。

2019-09-01

上海市公安局浦东分局发布通报，称8月29日“证大公司”法定代表人戴某康、总经理戴某新等人向警方投案自首。证大公司被立案，涉案资产被查封。

2019-09-28

上海警方通报证大非吸案进展：已追缴现金2亿元，检察机关已于9月27日对戴某康等20余名犯罪嫌疑人依法批准逮捕。

2019-11-14

证大文化发布公告，11月13日，公司总经理朱钰被上海市公安局浦东分局依法采取刑事强制措施，协助调查。

2019-11-22

上海市公安局浦东分局通报，上海证大文化创意发展有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，已初步追缴现金5亿余元。

2020-01-10

上海市公安局浦东分局发布警方通报，称目前，公安机关已初步追缴现金7.7亿余元，并已查封、冻结了相关银行账户、房产及股权等财产，借款人须及时还款否则将追缴。

以下为通报全文：

2019年8月29日，公安机关对上海证大文化创意发展有限公司（下称“证大文化”）以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。现就本案侦办进展情况通报如下：

一、“证大财富”团队经理宁某、黄某等9人因涉嫌非法集资犯罪被浦东公安分局依法采取刑事强制措施。目前，公安机关已先后对本案79名犯罪嫌疑人依法釆取刑事强制措施。其中，戴某康等50名犯罪嫌疑人已被依法执行逮捕。

二、目前，公安机关已初步追缴现金7.7亿余元，并已查封、冻结了相关银行账户、房产及股权等财产。追赃挽损工作仍在全力进行中，最终清退将由法院依法进行。

三、上海证大投资咨询有限公司及“捞财宝”平台对外出借的资金均属涉案资金，所涉借款人应依法屨行还款义务。请上述平台借款人将还款本息依法汇入公安机关指定的涉案赃款退款账户；未及时还款的，公安机关将依法予以追缴。还款时请注明借款平台及借款人姓名，并妥善保管相关凭证。

指走退款账户具体信息如下：

账户名：上海证大投资咨询有限公司

开户银行：光大银行上海分行

银行账户：36510188000802176

浦东公安分局咨询电话：021-22044407、2204438

四、公安机关将全面收集犯罪证据，全力推进案件侦办、追赃挽损、资金核查等工作，最大限度保护投资人合法权益。请投资人积极配合公安机关开展调查取证，依法表达诉求，不信谣、不传谣，不参与各类非法聚集活动通过法律途径维护自身合法权益。