涉案2.8亿元！晋江这个贩卡洗钱团伙栽了！

泉州通客户端10月22日讯（泉州晚报记者黄祖祥 张晓明 通讯员刘哲 洪荣宗 庄凌龙）晋江公安局今日召开新闻发布会通报称，近日该局以涉嫌妨害信用卡管理罪将施某凌等4人移送起诉；此前，该局在今年4月以涉嫌妨害信用卡管理罪将施某裝等14人移送审查起诉。至此，公安部督办的“5.07”妨害信用卡管理案18名犯罪嫌疑人全部被移送检察机关起诉。

2019年4月23日，晋江警方从公安部经侦局下发的线索入手，综合利用多种侦查手段，研判发现一起跨省跨国境贩卖银行卡的特大犯罪线索。

经初步调査后，晋江警方于5月7日立案侦查，并迅速将此案上报公安部经侦局、福建省公安厅、泉州市公安局，成立研判工作专班，对线索进行全面核査。经过五个多月的连续作战，全面摸清了该犯罪集团的组织结构、人员分工、运作模式及落脚点。

2019年10月17日，在福建省公安厅经侦总队、泉州市公安局经侦支队的指挥领导下，对“5.07”专案开展统一收网行动并取得重大战果。该行动共出动警力180多名，在广东、福建等地实施抓捕，捣毀犯罪窝点23处，抓获犯罪嫌疑人14人，冻结获利资金4180万元，缴获银行卡、对公账户等银行卡套件产品4800余套。随后，在公安部经侦局及福建省公安厅的迅速组织下，于2019年11月25日在菲律宾马尼拉成功抓获“5.07”专案幕后指挥头目施某凌等3人；在2020年8月28日成功规劝该案最后一名成员吴某洋从菲律宾回国投案。

经侦查，犯罪嫌疑人施某凌受境外赌博、诈骗犯罪团伙收卡人员利益驱使，从2018年7月26日开始，通过在网上发布收购银行卡信息的广告方式，以200元至2000元不等的价格，大肆向全国30个省、自治区、直辖市的200多个城市1931名银行卡卡贩购买个人银行卡四件套、对公账户七件套后，集中运送到泉州，再组织团伙成员运往广东珠海，辗转澳门运往菲律宾，为境外赌博、诈骗洗钱犯罪分子提供支付结算通道。

经证据固定，该团伙共跨省跨国境贩卖个人账户四件套45293套(每套分别包括对私储蓄卡、身份证、U盾、电话卡)、对公账户七件套6721套(每套分别包括对公储蓄卡、身份证、法人财务印章、营业执照、密码器、U盾、公司开户资料)，涉案金额达2.8亿元。

【编辑：黄婧】