宁夏警方斩断一“电诈”灰色产业链，民警跨3万公里追踪资金去向

11月17日，记者获悉，中卫市沙坡头区公安局强力推动“无电信诈骗社区创建”，近期，该局刑侦大队成功斩断一电信诈骗灰色产业链，抓获犯罪嫌疑人6人。

10月26日，李某收到一条QQ信息，对方自称是其公司老板，要求李某向一银行账户转入49万余元合同保证金。李某将钱转过去后，对方以查询公司账户为由要求李某继续向另一账户转入50万元，李某觉得不对劲，立即打电话向老板求证后发现被骗。案发后，沙坡头公安局快速启动拦截机制并全力投入案件侦破工作。电诈专班经循线追踪侦查，最终查明该涉案资金先后多次流向沈阳、深圳、湖南等地，并以不同形式进行转移。专班侦查员兵分三路，先后奔赴广西、湖南、湖北、广东、辽宁等多个省市，侦查民警跨越近3万公里，奔走在证券公司、银行、网络运营商之间。因涉案资金转移速度快，犯罪嫌疑人藏匿极深。经数十天连续奋战，一条贩卖他人信息、转移涉案资金的灰色产业链逐渐浮出水面，杨某、李某、马某等团伙成员终于进入民警视野。11月8日，在当地公安机关大力配合下，反诈专班多组齐动，一举将6名重点犯罪嫌疑人抓获。现场缴获涉案银行卡36张、U盾15个、涉案手机卡7张。

经查，2020年10月期间，犯罪嫌疑人马某利用微信朋友圈发布购买个人信息的消息，李某、杨某等人在其朋友圈看到消息后主动联系马某。10月至11月期间，李某、杨某等人按照马某指示，多次从沈阳乘车到鞍山某公寓内利用自己个人信息在多家证券公司开户，帮助犯罪嫌疑人转移涉案资金，事后马某支付李某、杨某等人3000余元的报酬。经审讯，李某、杨某等人如实供述其在证券公司实名开户后购买证券并将涉案资金提现到自己多个银行账户内的犯罪事实。

目前，6名犯罪嫌疑人均被刑事拘留，案件正在进一步开展中。（宁夏日报记者　杨志挺）