安溪一男子近日被捕!涉案3亿多元!

近日,在常德市公安局反电诈中心的大力支持下,摧毁一个特大贩卖银行卡四件套的电诈团伙,抓获非法买卖银行卡四件套、非法提供银行卡等信息的犯罪嫌疑人11人,查获银行卡四件套177套,涉案金额流水高达3亿多元。

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详细报道

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网上办理信用卡竟反被骗14000元?

今年5月18日,临澧县公安局合口派出所接到辖区内居民报案称自己在网上办理信用卡时,对方以该卡需要激活为由骗取其人民币共计14000元。

电信诈骗案背后的非法买卖银行卡团伙

接到报案之后,合口派出所在临澧县公安局反电诈大队、网监大队、情报大队的协助下,查到报案人被骗的14000元中有部分资金流入了一个名叫“李某佳”的建设银行账户之中,又经一系列的侦察,确定了李某佳在天津市。有了这样一条重要线索,临澧县公安局民辅警一刻都不敢耽搁,立刻启程远赴天津市并在当地警方的积极协助调查下,最终将李某佳(女,29岁,吉林省吉林市人)成功抓获归案。

▲民辅警远赴天津抓捕嫌犯

与李某佳一同被抓获的,还有她的丈夫史某超(男,26岁,吉林省吉林市人)。据二人供述,今年4月至5月期间,李某佳、史某超在明知“上线”杨某收购银行卡从事网络犯罪活动的情况下,为了高额回报,仍选择使用本人身份证办理银行卡四件套(李某佳办理6套,史某超办理5套)共计11套,并以每套800元左右的价格贩卖给“上线”杨某。

顺藤摸瓜再出击,抓住“上线”探究竟

▲左为史某超,右为杨某

根据李某佳、史某超提供的关于杨某的信息,临澧警方再启程奔赴河北省三河市,并在当地警方的大力协助下,成功将杨某(男,30岁,黑龙江省鸡东县人)抓获归案。

据杨某交代,其以每套800元~1200元不等的价格先后从李某佳、史某超、刘某、文A、文B、文C等79人处收购银行卡共计157套,后杨某以每套1500元的价格卖给自己的“上级”张某、鞠某明二人。

经核查,刘某卖给杨某的其中一张农业银行卡仅自2020年6月1日至6月30日期间,供他人支付结算金额高达8千余万元;史某超卖给杨某的其中一张银行卡上,供他人支付结算金额高达1千余万元。

抽丝剥茧,一网打尽!

▲右为张某

杨某所供述的“上级”张某(男,1985年生,吉林敦化市人)和鞠某明(男,1983年生,黑龙江省肇源县人),在知悉自己的党羽及重要下线皆被警方抓获之后,无路可走只得前来自首。

▲右为鞠某明

据张某、鞠某明供述,二人在得知收购银行卡四件套出售可以轻松获利后,便商量由张某负责联系买家,鞠某明负责联系卖家,进行买卖银行卡的“生意”,所得利益二人均分。而上述案情中的杨某则为鞠某明在作案过程中发展的重要下线。

▲中间为章某华

张某则通过自己的小舅子柯某杰(男,1993年生,福建省安溪县人)的介绍和担保,认识了一位名叫章某华(男,1979年生,福建省安溪县人)的“大客户”,将自己与鞠某明共同收购的177套银行卡(从杨某处收购157套,从他人处收购20套)中的78套银行卡以每套2600元的价格通过柯某杰卖给章某华,后经查明,章某华又将这78套银行卡以每套3300元的价格再次转卖。

在张某和鞠某明被抓之后,张某的小舅子柯某杰迫于巨大的压力选择投案自首,根据一系列线索,不久之后,章某华被北京警方抓获并移送至我局。

▲民辅警赴黑龙江省鸡东县抓获嫌犯

11月底,临澧县公安局干警冒着严寒一路北上,到达气温已跌至零下的黑龙江省,在漫天飞雪、泼水成冰的严酷环境中,进行此案的最后收网工作。在当地警方的大力协助下,临澧县公安局民辅警成功将此案中杨某的“下线”刘某(男,1992年生,黑龙江省鸡东县人)、文A(男,1995年生,黑龙江省鸡东县人)、文B(男,18岁,黑龙江省鸡东县人)、文C(男,18岁,黑龙江省鸡东县人)悉数抓获。

经审讯,章某华、张某、鞠某明、柯某杰、杨某、李某佳、史某超、刘某、文A、文B、文C对自己非法买卖银行卡四件套、非法提供银行卡等信息的犯罪事实供认不讳。目前,该案仍在进一步调查之中。

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