岑巩首例洗钱案的犯罪嫌疑人被逮捕!

岑巩县人民检察院认真落实上级关于反洗钱工作的决策部署和工作要求,全面开展反洗钱检察工作。近日,在提前介入引导侦查的基础上,批准逮捕辖区首例涉嫌洗钱罪的犯罪嫌疑人张某甲。

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2019年9月以来,犯罪嫌疑人张某甲明知张某乙从事毒品违法犯罪活动,将自己的银行卡账户和微信收款二维码提供给张某乙使用,并协助张某乙将转账资金转入其他银行账户,涉案金额达300余万元。公安机关在办理张某乙等人涉嫌贩卖毒品罪一案中,岑巩县检察院指派员额检察官提前介入,通过查阅案件事实、证据,认为张某甲涉嫌洗钱罪。根据洗钱罪的构成要件和案件特点,检察机关经过分析研判,正确引导侦查人员把准侦查取证方向,进而得以查实张某甲涉嫌洗钱罪的犯罪事实,依法对犯罪嫌疑人张某甲批准逮捕。

目前,案件正在进一步侦查过程中。

信息来自《岑巩县人民检察院》

今日编辑 | 郑勇骆

审核校对 | T-Y-Long