紧急预警!泰和人遇到下列情形务必提高警惕!

紧 急 预 警

近日,泰和县公安局在泰和县胜利路开展“夜巡”活动中,发现有二十余人聚集在某工作室内,疑似进行传销活动。经调查,该工作室系“华莱健”湖南总公司在泰和县的经销商,“华莱健”通过在泰和县发展人员注册公司,分别在我县多地成立“华莱健”黑茶*号工作室,以推销黑茶商品为名,引诱参与者发展人员骗取钱财,是一种传销活动。

泰和公安郑重提示:岁末年初,钱袋子鼓起来了,如广大居民想要投资理财,请选择正规金融机构,科学合理投资,拒绝高利诱惑,如遇下列情形务必提高警惕:

1.打着“创业、创新”的旗号,以“购物返本”“消费返利”“购车返现”“消费等于赚钱”“看广告赚外快”“你消费我还钱”为噱头,承诺高额甚至全额返还消费款、加盟费等,打时间差,以此吸引消费者、商家投入资金的;

2.以互联网金融、虚拟数字货币、区块链、扶贫、慈善、互助、P2P、担保、金融信息服务等名义聚集资金,要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的;

3.以投资咨询、财富管理、投资入股及委托理财的方式,尤其以老年人为主要招揽对象非法吸收资金的;

4.以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老为幌子,组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的;

5.以商品回购(以高价回购商品为名,承诺约定时间后高价回购,引诱购买)、寄存代售等方式非法吸收资金的;

6.不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的;

7.以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的;

8.以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的;

9.不具有发行股票、债券的真实内容,以投资境外股权、期权、外汇、贵金属等为幌子非法吸收资金的;

10.不具有募集基金的真实内容,以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的;

11.不具有销售保险的真实内容,以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的;

12.利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的;

13.其他非法吸收资金的行为。

非法集资的形式万变不离其宗,其基本特征有4个:

1、未经国家有权机关批准;

2、向社会不特定对象及社会公众募集资金;

3、承诺高额回报;

4、表面形式合法甚至很光鲜,实质是用以掩盖其非法集资的目的。

高收益意味着高风险,收益率超过6%的就要打问号,超过8%的就很危险,10%以上就要准备损失全部本金。请大家一定要擦亮眼睛,拒绝高利诱惑,珍惜一生血汗,远离非法集资!

如广大居民发现涉嫌非法集资的行为,请及时收集和保存广告宣传资料、推介会录音录像、合同协议、转账凭证等证据,主动向公安机关提交证据或线索,共同维护我县金融稳定。

举报电话:县政府金融办 0796-8638685;县公安局经侦大队0796-5339966。

泰和县公安局

2021年1月13日

来源:泰和公安

▍综合编辑:泰和圈