串并破获电信诈骗案件40余起，涉案金额约500万元。近日，中山三角公安分局跨越千里摧毁了一个跨境网络犯罪集团洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人9人，缴获作案工具银行卡、手机等一批，冻结涉案资金30余万元。
据三角警方通报，在深入打击“两卡”犯罪行动中，办案人员对涉诈线索和黑灰产线索进行研判时，发现嫌疑人吴某的某张银行卡内流水进出存疑，且资金多次被冻结，有“跑分”的嫌疑。三角公安分局高度重视，立即组织精干警力开展调查。1月27日，办案民警在中山小榄将吴某抓获归案。
“跑分”，是指利用银行账户或第三方支付账户为他人代收款，随后再转款到指定账户，从中赚取佣金的行为。一些“跑分”行为，为网络赌博、网络诈骗、网络色情等非法活动洗钱，甚至形成了以网络为基础的黑灰产业链，是全国各地警方近年来重点打击的违法犯罪行为。
为了彻底打掉这一案件牵涉的整个利益链条，三角警方顺藤摸瓜、深挖扩线、寻线追踪，逐步锁定了一个向境外网络犯罪集团提供洗钱“服务”的犯罪团伙。
今年1月底至2月初，三角警方经过周密的调查取证、准确的信息研判，通过智慧新警务手段，逐步掌握了该团伙成员的身份、住址等信息。时机成熟后，办案民警迅速出击，兵分两路、连续作战，成功在广西钦州、玉林、广东中山一举抓获宁某、孙某、罗某、陈某、周某等8名犯罪嫌疑人。至此，境外网络犯罪集团直接指挥下的转账洗钱团伙成员全部落网。
经审讯，涉案嫌疑人供述，该团伙成员通过银行卡和微信、支付宝的收款码，为境外网络犯罪集团进行代收款，对被骗资金进行多层转账，并从中赚取佣金获利。“洗钱”金额由以往的整额转账，演变为随机非整额转账，使电诈账户交易流水状态更接近人们正常生活的资金流通，便于将违法资金“洗白”。
目前，9名犯罪嫌疑人已被三角公安机关依法刑事拘留，案件还在进一步侦查中。
相关法条
《刑法》第二百八十七条之二的规定：
帮助信息网络犯罪活动罪：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
【采写】南方日报记者 何伟楠
【通讯员】练有锦
【作者】 何伟楠
【来源】 南方报业传媒集团南方+客户端