各地公安机关严厉打击整治跨境赌博犯罪
重拳出击斩链条 综合施策挖根源
各地公安机关严厉打击整治跨境赌博犯罪
2020年7月，山东省枣庄市公安局台儿庄分局摧毁了一个网络赌博团伙，民警清点犯罪工具。高启民 摄
2020年12月，辽宁省丹东市公安局元宝分局破获一起网络赌博案，抓获犯罪嫌疑人11名。蔡冰 摄
南京破获特大跨境网络开设赌场案
涉案资金流水逾500亿元
抓获犯罪嫌疑人60余名
全国各地注册会员近30万名、涉案资金流水逾500亿元、涉案嫌疑人近千名……近日，江苏南京警方历经半年多时间侦查，成功破获一起公安部挂牌督办特大跨境网络开设赌场案，抓获犯罪嫌疑人60余名，查封冻结涉案资产上亿元。
一条线索牵出挂牌督办案
2020年1月，南京市公安局高淳分局获悉一条关于网民在某网站进行跨境赌博的线索。
“我在上网时看到了一个广告，被‘投注越多返利越多’‘提现秒到账’的字眼吸引。”参赌人员李某说。李某抱着试试看的心态，点击了广告中的链接，在赌博网站中注册了账号，并充值玩起了牌类赌博游戏。最终，李某因赌博欠钱、无力偿还，也不敢回家，只能在外地东躲西藏，靠打零工度日。
南京警方发现，高淳地区有不少网民和李某一样，参与这种网络赌博。南京警方高度重视，迅速抽调相关部门及高淳分局精干警力，成立专案组，深入开展案件侦办工作，并将案件逐级呈报江苏省公安厅和公安部。2020年6月2日，该案被公安部列为挂牌督办案件。
南京警方查明，该赌博网站开设于2017年6月，主要吸引境内人员参赌，内设13个主流赌博“盘口”，包括“二十一点”“百家乐”“斗地主”等千余种赌博项目，吸引全国各地注册会员近30万名，3年来累计投注赌资逾500亿元。仅南京地区参赌人员就有1500余名，投注赌资流水超3亿元。
挖出跨境赌博犯罪产业链
“在调查资金流过程中，我们先后梳理出1500余张银行卡信息，涉及资金流水达5亿余元。”办案民警介绍，专案组先后明确了100余名嫌疑人的相关情况，并对其中一名嫌疑人王某进行了重点调查，发现其背后存在一个跨境网络赌博团伙。
南京警方深入摸排后发现，该团伙涉案人员多，且运营管理人员都在境外，侦查难度极大。
南京警方克服重重困难，逐渐查明了一批该团伙高层成员的身份，基本摸清了该团伙的组织架构、人员身份、盈利分配等情况，固定了相关证据。
2020年3月，专案组民警赶赴福建安溪等地，历经20余天的侦查、摸排，逐步掌握了该犯罪团伙在境内活动的60余名嫌疑人的相关情况。
经查，自2017年6月以来，嫌疑人王某才、王某杰、王某峰、苏某年、苏某鹏、苏某林等人纠集组成家族式犯罪团伙，租用位于境外的服务器，开发运营赌博网站，在福建厦门、泉州以及菲律宾等地以公司化方式进行运作，并通过在网络购物、淫秽色情等网站投放飘窗广告、为网站会员提供充值返利活动等方式，大肆招揽国内赌客注册会员参与赌博。
据了解，该赌博网站最多时曾同时经营15个“盘口”，日盈利超200万元。其中两个“盘口”每日平均在线赌博人数超过2000人，多的时候达三四千人。为方便参赌人员充值，该赌博网站开通10余种赌资充值渠道，每天充值总额达5000余万元，并采用个人银行账户、对公账户、第三方支付等多种方式结算赌资，定期批量更换账户。
南京警方还查明了该团伙的赌博网站组织者、经营主管、财务人员、技术人员、“盘口”组长、网站客服、涉案银行卡供卡人员、涉案资产取款人员等多层级涉案人员的基本情况，为案件收网奠定了坚实基础。
合成作战，犯罪嫌疑人悉数落网
随着案件收网条件成熟，专案组抽调500余名警力，全力做好案件收网工作。
2020年6月3日，专案组兵分多路奔赴福建、河南、安徽等地开展抓捕行动。6月5日凌晨，专案组展开集中收网。
在福建安溪一小区内，犯罪团伙主要成员黄某正在熟睡中，办案民警破门而入，将其抓获。在黄某家中，民警找到了两个保险柜，里面均塞满了成捆的现金，还有不少外币和大量黄金制品。
嫌疑人王某杰是团伙高层人员王某峰的弟弟，警方实施抓捕时，他正住在未婚妻家里。不过，办案民警进入家中后并未发现王某杰身影。
办案民警并未放弃，逐步扩大范围展开搜索，最终在一个卧室飘窗下发现了王某杰。原来，王某杰从房间内床板下的暗道爬出，躲藏在位于21层楼的空调室外机上。
当天，办案民警共抓获涉案犯罪嫌疑人60名。
桐乡捣毁一跨境网络赌博犯罪集团
实现对跨境网络赌博黑灰产业全链条打击
近日，浙江桐乡警方在浙江省公安厅统一指挥下，成功打掉了一个包含境外赌博集团、技术公司、推广团队、洗钱团伙、第四方支付平台等多环节在内的网络赌博产业链条，抓获犯罪嫌疑人299名，涉及全国20余个省市，每日赌资交易流水达10余亿元。
循线侦查，
跨境赌博犯罪网络浮出水面
2020年5月，浙江警方在工作中发现“开元棋牌”系列网站涉嫌跨境网络赌博犯罪。浙江省公安厅迅速部署，抽调60余名精干警力组成联合专案组开展工作。
专案民警研判发现，该网站幕后运营者为一跨境网络赌博犯罪集团，头目为杨某。同时，一家与该集团有关的杭州某网络科技有限公司也浮出水面，该公司法定代表人毛某与杨某往来密切。
专案组随即围绕杭州某网络科技有限公司开展工作，查明该公司存在为境外赌博集团提供资金、技术支持等违法犯罪事实。专案组立刻派出多个抓捕小组赶赴广东、重庆、江西等地集中收网，抓获包括毛某在内的多名犯罪嫌疑人。
涉赌科技公司滑向罪恶深渊
2012年，毛某等人创立杭州某网络科技有限公司，杨某是公司高层之一，后来公司逐渐涉足网络赌博。
2014年，为逃避打击，毛某、杨某等人决定将涉赌业务向境外转移，并由杨某负责运作。此后，杨某开始在境外发展网络赌博业务，毛某在国内运营杭州某网络科技有限公司，并为杨某提供资金援助、输送技术人员。
杨某于2017年成立集团公司，在境外多地建立分部，为其实施开设网络赌场违法犯罪活动提供技术、人力支撑。
2017年以来，该境外赌博集团研发的赌博网站注册会员多达数百万，涉及全国20余个省市，每日赌资交易流水达10余亿元。
一网打尽，全链条打击网络黑灰产业
经分析，专案组发现了一条庞大的网络赌博黑灰产业链条。
该境外赌博集团从国内招募技术人员，前往境外参与网络赌博游戏的研发。在境外技术团队产能不足时，他们便雇佣国内技术团队协助。在网络赌博游戏研发完成后，该集团便会通过门户网站、线下代理、群发信息、App广告等方式向国内推广。
为躲避侦查，该集团安排第四方支付团伙为赌客充值提现提供非法结算通道，还通过杭州某网络科技有限公司及其关联公司，以虚假合同等方式洗白非法资金。
据介绍，警方成功实现了对该案境外赌博集团及其下游关联黑灰产业的全链条打击。公安部调动各方资源，加大国际合作力度，协调阿联酋等国向我遣返犯罪嫌疑人10余名。目前，该案已移送审查起诉。
“烂漫樱花”背后的600亿陷阱
马鞍山破获特大跨境网络赌博案
安装界面樱花烂漫，附上一句看似文艺的“樱桃花下送君时，一寸春心逐折枝”——
谁能想到这款名为“樱花直播”的App里面却充斥着裸聊直播、网络赌博，甚至还有一条完整的犯罪链：“推广团伙”拉拢人脉，利用色情直播吸引人气，“资金结算团伙”打理资金，幕后老板躲在境外暗中操控，涉案资金流水达600余亿元……
2020年4月，安徽省马鞍山市公安局从公安部下发线索入手，经过8个多月的连续作战，成功侦破一起特大跨境网络开设赌场案，斩断一个以淫秽表演诱使网民参与网络赌博的犯罪链条。
截至目前，警方共抓获犯罪嫌疑人66名，打掉4个资金结算团伙、5个推广团伙，涉案资金流水600余亿元，成功摧毁“樱花直播”等网络招嫖、赌博平台。
循线追踪，
掀开“樱花直播”App真面目
马鞍山市公安局迅速成立专案组，开展专案攻坚。警方调查发现，2019年10月起，“樱花直播”App以社交软件为媒介，诱导网民下载安装。该App开设了80余个直播间，“美女主播”通过各种色情表演吸引用户购买金币刷礼物、会员充值等方式获利，甚至提供裸聊及性服务。同时，诱导会员利用该App内的游戏参与网络赌博，相关游戏均链接到境外的网络赌博网站，用户通过网站充值人民币购买金币，进行“百家乐”“炸金花”“斗牛”等赌博游戏。
抽丝剥茧，
查清犯罪集团组织架构
专案组发现，“樱花直播”App背后有一个庞大的人员组织系统，以公司模式运营，分为境外组织团伙、业务推广团伙、资金结算团伙、淫秽揽赌团伙。
境外组织团伙在境外利用聊天软件管理境内团伙成员，指使推广团伙利用社交软件进行推广，指使淫秽表演团伙为其吸引流量，指使资金结算团伙通过第三方、第四方平台为其提供赌博资金、跑分及结算服务。
资金结算团伙通过购买、注册大量手机号码和支付账号，创建大量作案网络聊天群，为网络赌博会员提供赌博“上分”服务，再通过洗钱将大量资金汇往境外，气焰十分嚣张。
平台还有“十赌十输”的深层奥秘：客服人员操控后台、修改胜率。所谓的“好运气”，其实只是赌场给出的诱饵，最终都走向“必输局”。
同步收网，
一举摧毁犯罪网络
2020年4月26日，专案组抽调90余名精干警力组成6个抓捕组，分赴6省同步开展收网行动，共抓获25名犯罪嫌疑人，扣押一大批作案用手机、电脑、银行卡，案件取得重大突破性进展。
首战告捷后，专案组重点围绕抓捕犯罪集团骨干成员发起迅猛攻势。经缜密侦查和摸排梳理，专案组掌握了逃匿境外的股东唐某的真实身份。在亲情感化与政策宣讲的强大攻势下，唐某于9月5日回国投案自首。唐某归案后，专案组以其为突破口，查明了境外所有股东身份，相继抓获平台股东9名。
目前，该案已抓获犯罪嫌疑人66名，移送检察机关审查起诉36人。
瑞安破获特大跨境网络赌博案
案值70余亿元 抓获嫌疑人200余名
近日，浙江瑞安警方成功侦破一起特大跨境网络赌博案，截至目前已对146人采取刑事强制措施，移送起诉82人，网上追逃11人，初步查明涉案资金流水70余亿元，查封财产资金3000余万元，冻结银行卡500余张。据了解，此案系瑞安警方迄今为止破获的涉案金额最大、涉案人员最多的一起跨境网络赌博案。
2019年12月，瑞安市公安局在工作中发现，犯罪嫌疑人蔡某在境内代理一个境外网络赌博平台，吸引网民参赌，涉赌人员遍布全国，单笔输赢达上百万元。当地警方立即抽调精干警力成立专案组，集中优势资源联合开展专案侦查。
经过长达半年的缜密侦查，专案组摸清了这个以蔡某为首，以季某、林某某、林某、陈某等4名“股东”为实际出资代理运营的赌博平台情况。犯罪嫌疑人搭建“股东（一级代理）——二级代理——赌客”组织架构，从境外引进名为“申博”的非法博彩网站，主要采用“百家乐”“炸金花”“牛牛”等赌博模式对外运营。为掩人耳目，该团伙在瑞安市某街道开设会所，打着棋牌室、台球室等娱乐场所的幌子作为蔡某等5名“股东”代理运营赌博平台的据点。为吸引招揽更多赌客，该团伙大肆发展下级代理，并向他们支付高额佣金，涉案资金流水达70余亿元。该团伙还委托8名关系人，企图通过理财等方式“洗白”非法所得。
2020年6月，专案组突破赌博网站账号频繁更换、犯罪嫌疑人身份隐蔽等难点，全面锁定涉案人员、固定非法资金和交易证据。收网时机成熟后，瑞安市公安局先后出动600余名警力，在浙江、湖北、云南、青海等多地开展抓捕行动，成功抓获包括“股东”蔡某、林某某、陈某、季某、林某等人在内的200余名犯罪嫌疑人，扣押大批涉案财物。目前，此案正在进一步侦办中。
合肥侦破跨境网络开设赌场案
抓获嫌疑人55名 案值30余亿元
近日，安徽合肥警方以一条涉赌举报线索为突破口，历时3个月成功侦破一起跨境网络开设赌场案，摧毁了以毛某为首的跨境网络赌博犯罪团伙，抓捕犯罪嫌疑人55名，查证涉案资金流水30余亿元。
2020年6月，合肥市肥西县公安局接到一起举报参与网络赌博的警情线索。警方侦查发现，2019年以来，犯罪嫌疑人毛某勾结陈某、范某、肖某等人在境外组建“聚贤集团”，以东南亚某城市为据点，持续向国内推广“永信娱乐”“红牛娱乐”网络赌博平台，向国内发展代理、推广赌博平台，吸收赌客进行网络赌博，涉及账号4400余个、涉案资金卡1.39万张、流水达30余亿元。
锁定犯罪团伙组织架构和犯罪事实后，肥西县公安局先后3次组织300余名警力对涉及全国17省份20余个地市涉案人员开展集中抓捕，抓获以股东毛某为首的犯罪团伙成员、各级代理等共55人，成功打掉了该境外网络赌博犯罪团伙，摧毁了“红牛娱乐”“永信娱乐”网络赌博平台。目前，该案主要犯罪嫌疑人已移送检察机关起诉。
重庆南岸侦破特大跨境网络赌博案
涉案资金17亿元 捣毁窝点55个
记者近日从重庆市公安局南岸区分局了解到，南岸警方侦破了一起特大跨境网络赌博案件，抓获涉案人员166名，一举捣毁55个赌博窝点，涉案资金达17亿元。
2020年4月初，南岸警方获取一跨境赌博案件重要线索后，在重庆市公安局相关警种指导下，集中精干力量组成专案组全力开展侦办工作。
经缜密侦查，一跨境网络赌博犯罪网络逐渐浮出水面。办案民警介绍，该赌博App服务器设置于境外，常年在境内分设多级代理人，由各级代理人吸引赌客。赌客通过代理人取得公司账户和密码进行下注赌博。“如果赌客上面有几级代理，就是一级代理向上一级代理告知。我们深入分析，研判出涉案重点账户1682个，交易流水达17亿元。”办案民警介绍。
2020年4月19日，南岸警方启动集中收网行动，集中警力200余名，成立22个抓捕小组，分赴云南、福建、四川、山东等地开展集中收网工作，24小时内抓捕对象全部落网。截至目前，共抓获涉案人员166名，依法判决处理121人，冻结资产上亿元。
云阳斩断一条黑色产业链
涉嫌为境外赌博网站洗钱超10亿元
记者近日从重庆市云阳县公安局了解到，警方打掉了一条为境外赌博网站提供资金结算服务的犯罪链条，抓获犯罪嫌疑人61名，采取强制措施20人。
据了解，2019年9月，一条有“交投保”关键字的信息引起了重庆警方的注意。经初步摸排，民警发现，“交投保”是为境外赌博网站提供资金结算服务的网络平台。重庆市公安局高度重视，指定云阳县公安局立案侦查。侦办中，平台核心技术维护人员白某浮出水面。作为软件开发人员，白某在高薪的利诱下，开发出具有第四方支付功能的软件，提供给候维科技有限公司主要负责人谢某等人兜售。
办案民警介绍，嫌疑人利用这种没有支付许可的第四方支付平台，海量购买个人收款二维码或招聘兼职收款员，为“黄赌毒”、电信诈骗及地下钱庄等非法网站提供资金支付结算通道，从中牟取暴利，成为犯罪分子的“金融结算中心”。后来，白某从候维科技有限公司辞职，与“交投保”“A码支付”等几家平台单独对接，继续提供技术维护服务，牟取暴利。
2019年11月，云阳警方抽调百名精干警力，分赴辽宁、河南、福建、湖北武汉等16个省市开展收网行动，共抓捕犯罪嫌疑人61名，最终对白某等20名主要成员采取强制措施。
2020年5月，云阳警方再次组织警力对剩余的第四方支付平台进行集中收网。自此，一条为境外赌博网站提供资金结算服务的黑色产业链条被彻底斩断。据不完全统计，半年时间内，候维科技有限公司共售出第四方支付软件32套，帮助108个境外赌博网站洗钱10亿余元。
来源：人民公安报