来源 | 都市现场综合南宁台
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4月19日，广西南宁西乡塘区人民法院开庭审理了一起非法买卖外汇案。在这起案件中，被告人黄某、周某美等人开设“地下钱庄”，利用资金跨国兑付，从中赚取差价和手续费，一年多时间非法买卖外汇达88亿余元。
据了解，2018年起，黄某、周某美以营利为目的，未经国家外汇管理部门许可，以境内外“对敲”方式，为万某等客户进行人民币和泰铢的资金跨国兑付，从中赚取汇率差价或手续费。
黄某、周某美向购、售泰铢客户分别确定汇率及兑换金额后，由犯罪嫌疑人王某、周某吉进行客户匹配及对接，让购泰铢客户将人民币转至售泰铢客户指定的国内收款账户，让售泰铢客户将泰铢转至购泰铢客户指定的泰国收款账户。
经司法会计鉴定，黄某、周某美的“地下钱庄”，实现人民币和泰铢之间的兑换金额折合人民币共88.89亿多元。
2019年7月起，犯罪嫌疑人陈某、钟某为赚取利润，作为黄某、周某美等“地下钱庄”的中介，寻找、提供需要购买泰铢的客户给“地下钱庄”，进行境内外“对敲”式资金跨国兑付。经查，被告人陈某、钟某收取客户购汇资金共人民币1.7亿余元，获利20万余元。
据介绍，“地下钱庄”违反我国外汇管理制度，严重破坏金融秩序，导致巨额资本外流，对经济发展造成负面影响，西乡塘区人民检察院建议以非法经营罪追究5名被告人的刑事责任，建议在有期徒刑2至3年内对5名被告人进行量刑。5名被告人均对指控的事实供认不讳。西乡塘区人民法院将对该案进行择日宣判。