日前，南宁市公安局在青秀区捣毁一个为电信网络诈骗违法犯罪分子“跑分”洗钱赚佣金的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，案件涉及金额超过千万元。
所谓“跑分”，就是利用银行账户或支付账户帮助不法分子转移资金，从中赚取佣金。这种行为的后果是会致使大量涉诈资金流向境外。
11月4日，南宁警方接到线索，在南宁市青秀区大板二区一出租屋内，有一个涉嫌为诈骗团伙洗钱“跑分”的犯罪团伙。南宁市公安局迅速组织警力赶往现场，将5名嫌疑人抓获。现场缴获银行卡、手机、电话卡等作案工具一批。南宁市公安局青秀分局刑侦三大队民警王皓介绍，这5名犯罪嫌疑人主要都是广西来宾籍人员，经过审讯得知主要嫌疑人姓谭，他交代从今年10月份开始就通过使用自己名下的银行卡，通过特殊的手机软件为境外的赌博网站以及疑似电信网络诈骗窝点提供转账服务，每成功转账1万元可以获利80块。
尝到甜头的谭某觉得这种帮助洗钱的方式简单又暴利，便找到自己的女朋友覃某和老乡陈某、曾某等4人，发展更多人员参与违法转账。他们通过24小时轮班，保证洗钱不分白天黑夜，只要是上家安排人员转账，他们就会马上转移到上家指定的银行账户内，此来获取不法利益。
经查，该犯罪团伙在一个多月的时间里，涉嫌洗钱总金额超千万元。5名犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳。嫌疑人谭某也追悔莫及：“建议跟我一样的年轻人，不要去碰这个东西，没有用的，还是不如老老实实上班，这个钱赚了也花不了，还会被抓。”
目前，案件正在进一步办理中。警方提醒市民，不要因为眼前小利而出售、出借个人银行账户，一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪，不仅助纣为虐，自己也会被依法追究法律责任。
来源：广西台新闻910、广西广播电视台
编辑：李琴
校对：韦玮
责编：罗宁
值班编审：汤洁葵
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