上海贝岭股份有限公司第八届 董事会第二十四次会议决议公告

  证券代码:600171      证券简称:上海贝岭       公告编号:临2022-038

  上海贝岭股份有限公司第八届

  董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海贝岭股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十四次会议通知和会议文件于2022年11月20日以电子邮件方式发出,会议于2022年11月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事人数7人,实到董事人数7人(董事陈丽洁女士和张兴先生以视频接入的通讯方式参加会议)。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经全体董事认真审阅,以书面记名方式对议案进行了表决,通过如下议案:

  (一)《关于选举第九届董事会非独立董事的预案》

  同意7票,反对0票,弃权0票。

  (二)《关于选举第九届董事会独立董事的预案》

  同意7票,反对0票,弃权0票。

  (三)《关于续聘会计师事务所的预案》

  同意7票,反对0票,弃权0票。

  (四)《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的预案》

  同意7票,反对0票,弃权0票。

  (五)《关于修订〈董事会议事规则〉的预案》

  同意7票,反对0票,弃权0票。

  (六)《关于修订〈股东大会议事规则〉的预案》

  同意7票,反对0票,弃权0票。

  (七)《关于修订〈募集资金管理制度〉的预案》

  同意7票,反对0票,弃权0票。

  (八)《关于修订〈独立董事工作制度〉的预案》

  同意7票,反对0票,弃权0票。

  (九)《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》

  同意7票,反对0票,弃权0票。

  以上(一)、(二)、(三)、(四)、(五)、(六)、(七)、(八)等8项预案将提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

  上海贝岭股份有限公司董事会

  2022年11月26日

  证券代码:600171     证券简称:上海贝岭     公告编号:临2022-039

  上海贝岭股份有限公司第八届

  监事会第二十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  上海贝岭股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十三次会议通知和会议文件于2022年11月20日以电子邮件方式发出,会议于2022年11月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事人数3人,实到监事人数3人(监事会主席许海东先生、监事陈铭先生以视频接入的通讯方式参加会议)。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海贝岭股份有限公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经全体监事认真审阅,以书面记名方式对议案进行了表决,通过如下议案:

  (一)《关于选举第九届监事会监事的预案》

  同意3票,反对0票,弃权0票。

  (二)《关于修订〈监事会议事规则〉的预案》

  同意3票,反对0票,弃权0票。

  以上(一)、(二)项预案将提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

  上海贝岭股份有限公司监事会

  2022年11月26日

  证券代码:600171             证券简称:上海贝岭                  公告编号:临2022-040

  上海贝岭股份有限公司

  关于选举非独立董事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、审议情况

  上海贝岭股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会成员的任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海贝岭股份有限公司章程》等有关规定,公司董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名。董事的任期每届为3年。根据相关要求,公司董事会决定进行换届选举。

  公司于2022年11月25日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的预案》:经控股股东华大半导体有限公司的提名,公司拟选举秦毅先生、杨琨先生、康剑先生和王辉先生为第九届董事会非独立董事,任期与公司第九届董事会一致。

  本预案在董事会审议通过后,将提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

  二、提名与薪酬委员会的审核意见

  公司第八届董事会提名与薪酬委员会第十三次会议审议了相关议案,并发表审核意见如下:

  经审阅第九届董事会非独立董事候选人秦毅先生、杨琨先生、康剑先生和王辉先生的履历等材料,秦毅先生、杨琨先生、康剑先生和王辉先生符合担任上市公司非独立董事的条件,未发现有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。我们认为秦毅先生、杨琨先生、康剑先生和王辉先生具备担任公司董事的资格和能力,同意提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。

  三、独立董事的独立意见

  公司独立董事发表了独立意见,内容如下:

  1、公司根据控股股东华大半导体有限公司的提名选举秦毅先生、杨琨先生、康剑先生和王辉先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,程序合法,符合相关规定。

  2、经审阅秦毅先生、杨琨先生、康剑先生和王辉先生个人履历,任职资格合法,未发现有违《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除现象。秦毅先生、杨琨先生、康剑先生和王辉先生近三年未受中国证监会行政处罚,近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评,未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事期间。

  四、备查文件

  1、公司第八届董事会第二十四次会议决议

  2、公司独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

  3、公司第八届董事会提名与薪酬委员会第十三次会议的审核意见

  特此公告。

  上海贝岭股份有限公司董事会

  2022年11月26日

  附:非独立董事简历

  秦毅先生,1965年10月出生,大学本科,教授级高级工程师。曾任无锡华晶公司双极设计所设计工程师、双极六分厂技术副厂长、双极设计所常务副所长,无锡华晶东芝半导体合资公司制造课长、技术课长,华越微电子有限公司销售部经理,绍兴芯谷科技有限公司总经理,上海贝岭股份有限公司运营总监、技术中心总经理、副总经理、代理总经理、总经理,香港海华有限公司董事/董事长,Solantro Semiconductor Corp.董事,上海岭芯微电子有限公司董事长,深圳锐能微科技有限公司执行董事,南京微盟电子有限公司执行董事。现任华大半导体有限公司副总经理,北京确安科技股份有限公司董事长,中电化合物半导体有限公司董事长,小华半导体有限公司董事,上海贝岭股份有限公司董事长。拟任上海贝岭股份有限公司第九届董事会非独立董事。

  杨琨先生,1970年11月出生,硕士研究生,高级工程师。曾任航天工业总公司五院504研究所工程师、测试中心主任助理,中兴通讯股份有限公司技术中心工程师、主任,中兴集成电路有限公司总经理,网泰金安有限公司总经理,南京微盟电子有限公司总经理,上海贝岭股份有限公司副总经理、上海岭芯微电子有限公司董事长。现任上海贝岭股份有限公司非独立董事、总经理,香港海华有限公司董事长,深圳锐能微科技有限公司执行董事,上海岭芯微电子有限公司执行董事、深圳市矽塔科技有限公司执行董事、南京微盟电子有限公司执行董事。拟任上海贝岭股份有限公司第九届董事会非独立董事。

  康剑先生,1982年3月出生,博士研究生,教授级高级工程师、高级经济师。历任赛迪顾问股份有限公司高级咨询师、上海分公司副总经理、上海分公司总经理,华大半导体有限公司投资管理部专业经理、投资管理部部门主任。现任华大半导体有限公司投资总监兼投资管理部部门主任,中国电子集团(BVI)控股有限公司董事,中电华大国际有限公司董事,晶门半导体有限公司非执行董事,上海贝岭股份有限公司非独立董事。拟任上海贝岭股份有限公司第九届董事会非独立董事。

  王辉先生,1982年10月出生,工学硕士、工商管理硕士。历任上海华虹NEC电子有限公司Tapeout工程师、AE资深工程师、销售资深工程师、技术市场经理,上海华虹宏力半导体制造有限公司技术市场经理,灿芯半导体(上海)有限公司市场经理,华大半导体有限公司战略经理、发展规划部专业经理(主持工作),飞锃半导体(上海)有限公司董事。现任华大半导体有限公司发展规划部部门主任,晶门半导体有限公司董事,成都华微电子科技股份有限公司董事。拟任上海贝岭股份有限公司第九届董事会非独立董事。

  证券代码:600171             证券简称:上海贝岭                  公告编号:临2022-041

  上海贝岭股份有限公司

  关于选举独立董事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、审议情况

  上海贝岭股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会成员的任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海贝岭股份有限公司章程》等有关规定,公司董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名。董事的任期每届为3年。根据相关要求,公司董事会决定进行换届选举。

  公司于2022年11月25日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于选举第九届董事会独立董事的预案》:经上海贝岭股份有限公司董事会的提名,公司拟选举胡仁昱先生、陈丽洁女士和张兴先生为第九届董事会独立董事,任期与公司第九届董事会一致。

  本预案在董事会审议通过后,将提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

  二、提名与薪酬委员会的审核意见

  公司第八届董事会提名与薪酬委员会第十三次会议审议了相关议案,并发表审核意见如下:

  经审阅第九届董事会非独立董事候选人胡仁昱先生、陈丽洁女士和张兴先生的履历等材料,胡仁昱先生、陈丽洁女士和张兴先生符合担任上市公司独立董事的条件,未发现有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。我们认为胡仁昱先生、陈丽洁女士和张兴先生具备担任公司董事的资格和能力,同意提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。

  三、独立董事的独立意见

  公司独立董事发表了独立意见,内容如下:

  1、公司根据上海贝岭股份有限公司董事会的提名选举胡仁昱先生、陈丽洁女士和张兴先生为公司第九届董事会独立董事候选人,程序合法,符合相关规定。

  2、经审阅胡仁昱先生、陈丽洁女士和张兴先生个人履历,任职资格合法,未发现有违《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除现象。胡仁昱先生、陈丽洁女士和张兴先生近三年未受中国证监会行政处罚,近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评,未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事期间。

  四、备查文件

  1、公司第八届董事会第二十四次会议决议

  2、公司独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

  3、公司第八届董事会提名与薪酬委员会第十三次会议的审核意见

  特此公告。

  上海贝岭股份有限公司董事会

  2022年11月26日

  附:独立董事简历

  胡仁昱先生,1964年11月出生,博士,教授。现任华东理工大学商学院会计系教授,会计信息化与财务决策研究中心主任,上海贝岭股份有限公司独立董事,上海韦尔半导体股份有限公司独立董事,香溢融通控股集团股份有限公司独立董事,源耀生物科技(盐城)股份有限公司独立董事。胡仁昱先生是财政部聘任的会计信息化委员会咨询专家,国标委会计信息化标准委员会委员,中国会计学会理事并任会计信息化专业委员会副主任,中国成本研究会理事,中国会计学会工科院校分会常务理事,华东地区Mpacc协作联盟秘书长,长三角研究生论坛秘书长,上海会计学会常务理事并兼学术委员会委员,上海会计学会会计信息化专业委员会主任,上海市成本研究会学术委员会副主任,徐汇区科技协会理事,财会信息技术研究会理事长。其在全国会计信息化研究领域颇有建树,开辟了会计学科新的学科生长点,是上海市会计信息化方向学术研究的领军人物。拟任上海贝岭股份有限公司第九届董事会独立董事。

  陈丽洁女士,1954年10月出生,法学博士。历任国务院法制局工交商事司处长、副司长,国家经贸委政策法规司副司长,国务院国资委政策法规局正局级巡视员,中国移动通信集团公司总法律顾问,中国铝业股份有限公司独立非执行董事。现任北京华大九天科技股份有限公司独立董事,中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事,上海贝岭股份有限公司独立董事。拟任上海贝岭股份有限公司第九届董事会独立董事。

  张兴先生,1965年8月出生,博士研究生,教授。历任北京大学博士后、讲师、副教授、教授,香港科技大学访问学者,北京大学微电子学研究所副所长、常务副所长,北京大学信息科学技术学院常务副院长,北京大学软件与微电子学院常务副院长、院长。现任北京大学教授、信息与工程科学部副主任、软件与微电子学院法人代表,上海芯导电子科技股份有限公司独立董事,北京华卓精科科技股份有限公司独立董事,上海贝岭股份有限公司独立董事,北京屹唐集成电路产业发展基金会理事。拟任上海贝岭股份有限公司第九届董事会独立董事。

  证券代码:600171               证券简称:上海贝岭                公告编号:临2022-042

  上海贝岭股份有限公司

  关于选举监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、审议情况

  上海贝岭股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会成员的任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海贝岭股份有限公司章程》等有关规定,公司监事会由3名监事组成。监事的任期每届为3年。根据相关要求,公司监事会决定进行换届选举。

  公司于2022年11月25日召开的第八届监事会第二十三次会议审议通过了《关于选举第九届监事会监事的预案》:经控股股东华大半导体有限公司的提名,公司拟选举许海东先生和邓红兵先生为第九届监事会监事,任期与公司第九届监事会一致。

  本预案在监事会审议通过后,将提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

  二、备查文件

  公司第八届监事会第二十三次会议决议

  特此公告。

  上海贝岭股份有限公司监事会

  2022年11月26日

  附:监事简历

  许海东先生,1970年4月出生,博士研究生,高级经济师。历任中国人民银行珠海市中心支行监管二科副科长,珠海市国有资产经营管理局企业财务总监,中国电子财务有限责任公司副总经理,中国电子信息产业集团有限公司财务部副主任,中国长城科技集团股份有限公司总会计师。现任华大半导体有限公司总会计师,上海积塔半导体有限公司监事,上海先进半导体制造股份有限公司监事,中国电子华大科技有限公司董事会主席及非执行董事,中电智能卡有限责任公司董事长,上海贝岭股份有限公司监事会主席。拟任上海贝岭股份有限公司第九届监事会监事。

  邓红兵先生,1987年10月出生,大学本科,英国特许公认会计师、国际注册内部审计师。历任正大集团中国区高级审计员,立邦投资有限公司稽核主任,费森尤斯卡比华瑞制药有限公司审计主管,华大半导体有限公司审计部专业经理。现任华大半导体有限公司审计部部门主任,北京华大智宝电子系统有限公司监事,上海贝岭股份有限公司监事。拟任上海贝岭股份有限公司第九届监事会监事。

  证券代码:600171         证券简称:上海贝岭         公告编号:临2022-043

  上海贝岭股份有限公司

  续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●拟聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

  一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  (一)机构信息

  1.基本信息

  (1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)

  (2)成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

  (3)组织形式:特殊普通合伙企业

  (4)注册地址:湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

  (5)首席合伙人:石文先

  (6)截至2021年末,中审众环有合伙人211人,注册会计师1,293人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师780人。

  (7)2021年度,中审众环经审计总收入216,939.17万元,审计业务收入185,443.49万元,证券业务收入49,646.66万元。

  (8)2021年度,中审众环服务上市公司审计客户181家,审计收费18,088.16万元,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,上海贝岭同行业上市公司审计客户数量为93家。

  2.投资者保护能力

  中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额9亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

  3.诚信记录

  中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分,最近3年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施22次。45名从业执业人员最近3年因执业行为受到行政处罚2人次、行政管理措施43人次。

  (二)项目信息

  1.基本信息

  项目合伙人:侯书涛先生,2014年成为中国注册会计师,2009年开始从事上市公司审计,2014年开始在中审众环执业,2019年开始为上海贝岭提供审计服务;近3年签署3家上市公司审计报告。

  签字注册会计师:孟凡宁先生,2007年成为中国注册会计师,2009年开始从事上市公司审计,2013年开始在中审众环执业,2022年开始为上海贝岭提供审计服务;近3年未签署上市公司审计报告。

  项目质量控制复核人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制复核人为魏云锋先生,2009年成为中国注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2013年起开始在中审众环执业,2019年开始为上海贝岭提供审计服务;最近3年签署或复核9家上市公司审计报告。

  2.诚信记录

  项目合伙人侯书涛、签字注册会计师孟凡宁及项目质量控制复核人魏云锋最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

  3.独立性

  中审众环及项目合伙人侯书涛、签字注册会计师孟凡宁及项目质量控制复核人魏云锋不存在可能影响独立性的情形。

  4.审计收费

  经协商确定的2022年度财务报告审计费用为85万元,内部控制审计费用为25万元,审计费用总额为110万元。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定,本期较上一期(2021年度)增长10%,增加原因为新增加一户并表企业。

  (三)上海证券交易所认定应予以披露的其他信息

  无。

  二、拟续聘会计事务所履行的程序

  1、上海贝岭股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月25日召开的第八届董事会审计与风险控制委员会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的预案》。

  公司第八届董事会审计与风险控制委员会第十五次会议审议了相关议案,并发表审核意见如下:

  中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有上市公司审计工作的丰富经验,2021年度年审过程中,年审注册会计师严格按照相关法律法规执业,重视了解公司经营情况,了解公司财务管理制度及相关内控制度,及时与董事会审计与风险控制委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通,较好地完成了2021年度报告的审计工作。审计与风险控制委员会提议续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度的财务报告审计和内部控制审计机构,聘期一年。

  2、独立董事的事前认可意见和独立意见

  (1)公司独立董事发表了事前认可意见,内容如下:

  中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行证券、期货相关业务资格,且具备相关审计的资质和能力,能够遵循独立审计的原则,满足公司财务审计及内部控制审计的需要,续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)有利于保障公司审计工作质量,有利于保护上市公司及其他股东利益,尤其是中小股东利益,独立董事同意将本预案提交董事会审议。

  (2)公司独立董事发表了独立意见,内容如下:

  公司本次拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为年审会计师事务所,有利于保障或提高上市公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。拟续聘的会计师事务所具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力,审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构,同意董事会将该预案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

  3、公司于2022年11月25日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的预案》,预案得到所有董事一致表决通过,本事项尚须提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

  4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  三、备查文件

  1、公司第八届董事会第二十四次会议决议

  2、公司独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见

  3、公司独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

  4、公司第八届董事会审计与风险控制委员会第十五次会议的审核意见

  特此公告。

  上海贝岭股份有限公司董事会

  2022年11月26日

  证券代码:600171         证券简称:上海贝岭       公告编号:临2022-044

  上海贝岭股份有限公司关于修订

  《公司章程》并办理工商变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海贝岭股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月25日召开第八届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的预案》。具体情况如下:

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定,落实中国特色现代企业制度和国企改革三年行动要求及结合公司实际情况,公司董事会拟对《公司章程》做出相应修订。修订的《公司章程》相关条款如下:

  ■

  本预案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

  上海贝岭股份有限公司董事会

  2022年11月26日

  证券代码:600171       证券简称:上海贝岭      公告编号:临2022-045

  上海贝岭股份有限公司

  关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2022年12月15日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2022年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2022年12月15日13点30分

  召开地点:上海市徐汇区宜山路810号附楼三楼多功能会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2022年12月15日

  至2022年12月15日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  2、特别决议议案:议案2

  3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案8、议案9、议案10

  4、涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

  持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员。

  五、 会议登记方法

  凡符合上述资格的股东,请法人股东凭单位证明、法人代表委托书、股东帐户卡和出席人身份证;个人股东凭本人身份证、股票账户卡和持股证明;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股证明;通过复印件邮寄、传真预登记或于本次股东大会召开15分钟前在会议现场完成登记。