深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

  证券代码:002183      证券简称:怡亚通      公告编号:2023-009

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  第七届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议通知于2023年1月13日以电子邮件形式发出,会议于2023年1月18日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下:

  一、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司及子公司与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》

  因业务发展需要,2023年度公司及子公司拟与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司(以下简称“盐田港怡亚通”)发生日常性业务往来,预计合计金额不超过人民币10亿元,具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

  公司董事李程先生在盐田港怡亚通担任董事职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定,盐田港怡亚通属于公司关联法人,公司及子公司与盐田港怡亚通发生的业务往来属于关联交易事项。

  本议案需提交股东大会审议。

  关联董事李程先生对本议案回避表决。

  二、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司及子公司与关联公司广西东融怡亚通供应链有限公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》

  因业务发展需要,2023年度公司及子公司拟与关联公司广西东融怡亚通供应链有限公司(以下简称“广西东融怡亚通”)发生日常性业务往来,预计关联交易总金额不超过人民币44亿元,具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定,在过去十二个月内,公司副董事长陈伟民先生曾担任广西东融怡亚通董事职务,广西东融怡亚通现仍为公司关联方,上述交易事项属于关联交易事项。

  本议案需提交股东大会审议。

  关联董事陈伟民先生对本议案回避表决。

  三、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司及子公司与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》

  因业务发展需要,2023年度公司及子公司拟与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司(以下简称“山东交运怡亚通”)发生日常性业务往来,预计关联交易总金额不超过人民币3.2亿元,具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

  公司副董事长陈伟民先生在山东交运怡亚通担任董事职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定,山东交运怡亚通属于公司关联法人,公司及子公司与山东交运怡亚通发生的业务往来属于关联交易事项。

  关联董事陈伟民先生对本议案回避表决。

  四、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司及子公司与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》

  因业务发展需要,2023年度公司及子公司拟与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司(以下简称“广西融桂怡亚通”)发生日常性业务往来,预计关联交易总金额不超过人民币2亿元,具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定,在过去十二个月内,公司副董事长陈伟民先生曾担任广西融桂怡亚通董事职务,广西融桂怡亚通现仍为公司关联方,上述交易事项属于关联交易事项。

  关联董事陈伟民先生对本议案回避表决。

  五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

  提请董事会于2023年2月6日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2023年第二次临时股东大会。

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2023年1月18日

  证券代码:002183      证券简称:怡亚通      公告编号:2023-010

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于公司及子公司与深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司2023年度日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易概述

  因业务发展需要,2023年度公司及子公司拟与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司(以下简称“盐田港怡亚通”)发生日常性业务往来,预计合计金额不超过人民币10亿元,具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

  1、公司于2023年1月18日召开的第七届董事会第八次会议最终以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及子公司与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》。

  2、关联董事李程先生对本议案回避了表决。

  3、公司独立董事就本次日常关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  (二)预计日常关联交易类别和金额

  ■

  (三)上一年度日常关联交易实际发生情况

  ■

  注:以上数据为公司财务部门核算数据,尚未经审计。

  二、关联人介绍和关联关系

  1、关联人基本情况

  公司名称:深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司

  法定代表人:汪小平

  注册资金:人民币5,000万元

  成立日期:2020年12月22日

  注册地址:深圳市盐田区盐田街道东海社区明珠道15号盐田综合保税区盐田港现代物流中心综合楼901

  经营范围:一般经营项目是:国内商业(不含限制项目);供应链管理及相关配套服务;计算机软硬件开发;企业管理咨询;化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售;化肥购销;饲料添加剂及煤炭的购销。(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发;酒类的批发与零售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销。物流数据采集、处理和管理;物流方案设计,物流信息处理及咨询服务;文档及档案寄存、保管、数字化、咨询、评估、鉴定、整理。智能档案库房系统集成,产业规划、产业咨询。海上、陆路、航空国际货物运输代理;海关预录入、进出口货物报关代理;报验代理、报检、监管仓储、监管运输代理;安装、维修、鉴定:家电、家居用品、家具、健身器材、卫生浴具整机及配件;生产与制造、批发与零售:计算机和电子设备、仓储物流设备;食品经营,销售(含网上销售):初级食用农产品、通信产品、针纺织品、服装服饰、日用百货、家用电器、电子产品、数码产品、化妆品、计生用品、卫生用品、办公用品、体育用品、玩具、汽车及摩托车配件、鞋帽、箱包、皮具、钟表、乐器、框架眼镜、珠宝首饰、家具、工艺美术品、五金制品、塑料制品、橡胶制品、计算机软硬件及辅助设备、化工产品、消防器材、建筑材料、一类医疗器械、二类医疗器械。

  2、最近一期财务数据

  截止至2022年12月31日,盐田港怡亚通的总资产为人民币11,319.71万元,净资产为人民币5,095.76万元,主营业务收入为人民币20,531.90万元,净利润为人民币95.75万元。

  3、与上市公司的关联关系

  公司董事李程先生任盐田港怡亚通董事职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定,盐田港怡亚通为公司关联方。

  4、履约能力分析

  关联方控股股东深圳市盐田港物流有限公司为广东省属国有企业,实际控制人是深圳市人民政府国有资产监督管理委员会,履约能力较强;除此之外,公司和关联方的主要交易模式为向盐田港怡亚通采购商品及向盐田港怡亚通销售商品,对公司而言该种业务模式下的关联交易风险较低。

  三、关联交易主要内容

  1、关联交易主要内容

  公司2023年度拟向关联方盐田港怡亚通采购商品,预计交易金额不超过人民币5亿元;公司2023年度拟向关联方盐田港怡亚通销售商品,预计交易金额不超过人民币5亿元;2023年度公司及子公司预计与该关联方发生日常关联交易总金额不超过人民10亿元。具体以合同约定为准。

  公司及子公司与盐田港怡亚通发生日常关联交易时,是在符合有关法律、法规、规范性文件规定的前提下,遵循公开、公平原则,以公允合理的市场价格协商确定交易价格,并根据公平、公正的原则签订相关合同。

  2、关联交易协议签署情况

  在公司董事会、股东大会批准的日常关联交易范围内,公司与关联方分别就不同业务签署相应合作合同。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  盐田港怡亚通是在国家积极推进供应链创新与应用的政策指导下,由广东省属国有企业与公司合作成立的供应链综合商业服务平台公司,利用当地丰富的产业资源,结合公司的供应链优势,提供一系列的供应链服务,推动产业转型升级。

  此关联交易符合公司的经营发展,交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则,交易价格由交易双方协商确定,并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整,不存在损害上市公司和股东权益的情况。此关联交易不会对公司的独立性产生影响,也不会因该交易对关联人形成依赖。

  五、监事会表决情况

  2023年1月18日,公司召开第七届监事会第六次会议,审议通过《关于公司及子公司与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》。

  六、独立董事的事前认可意见及独立意见

  独立董事对本次公司及子公司与盐田港怡亚通2023年度日常关联交易额度预计的事项进行了认真的事前核查,对拟发生的日常关联交易行为予以事先认可,并同意提交公司第七届董事会第八次会议审议。

  独立意见:公司董事会审议了本次日常关联交易预计事项,董事会决策程序合法有效,符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。日常关联交易预计价格依据市场价格并经双方充分协商确定,定价原则合理、公允,不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。本次日常关联交易预计事项符合公司日常经营发展的需要,有利于公司长远发展,因此我们同意此次日常关联交易额度预计事项并提交至公司股东大会审议。

  七、备查文件

  1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》;

  2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届监事会第六次会议决议》;

  3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于公司日常关联交易事项的事前认可意见》;

  4、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于公司及子公司与关联公司2023年度日常关联交易额度预计的独立意见》。

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2023年1月18日

  证券代码:002183      证券简称:怡亚通      公告编号:2023-011

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于公司及子公司与广西东融怡亚通供应链有限公司2023年度日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易概述

  因业务发展需要,2023年度公司及子公司拟与关联公司广西东融怡亚通供应链有限公司(以下简称“广西东融怡亚通”)发生日常性业务往来,预计关联交易总金额不超过人民币44亿元,具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

  1、公司于2023年1月18日召开的第七届董事会第八次会议最终以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及子公司与关联公司广西东融怡亚通供应链有限公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》。

  2、关联董事陈伟民先生对本议案回避了表决。

  3、公司独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  (二)预计日常关联交易类别和金额

  ■

  (三)上一年度日常关联交易实际发生情况

  ■

  注:以上数据为公司财务部门核算数据,尚未经审计。

  二、关联人介绍和关联关系

  1、关联人基本情况

  公司名称:广西东融怡亚通供应链有限公司

  法定代表人:肖文锐

  注册资金:3,000万元人民币

  成立日期:2019年9月12日

  注册地址:贺州市平桂区潇贺大道西北侧(广西东融石材碳酸钙交易中心2楼)

  经营范围:一般项目:供应链管理服务;商业综合体管理服务;计算机软硬件及辅助设备批发;企业管理咨询;初级农产品收购;机械设备租赁;游艺用品及室内游艺器材销售;计算机及通讯设备租赁;食品添加剂销售;肥料销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;饲料添加剂销售;煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);食用农产品批发;海上国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;家用电器销售;家居用品销售;家具销售;卫生洁具销售;广告设计、代理;广告制作;电子产品销售;针纺织品销售;服装服饰批发;日用百货销售;照相器材及望远镜零售;个人卫生用品销售;化妆品批发;办公用品销售;体育用品及器材批发;玩具销售;汽车零配件批发;摩托车及零配件批发;鞋帽批发;箱包销售;皮革制品销售;钟表销售;乐器批发;乐器零配件销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);珠宝首饰批发;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);五金产品批发;塑料制品销售;橡胶制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);消防器材销售;建筑材料销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);木材销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);合成材料销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);人工智能行业应用系统集成服务;国内货物运输代理;工程塑料及合成树脂销售;农业机械销售;金属材料销售;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;特殊医学用途配方食品销售;货物进出口;金银制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:酒类经营;道路货物运输(不含危险货物);基础电信业务;燃气经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

  2、最近一期财务数据

  截止至2022年12月31日,广西东融怡亚通的总资产为人民币36,004.21万元,净资产为人民币2,687.40万元,主营业务收入为人民币380,757.45万元,净利润为人民币-568.30万元。

  3、与上市公司的关联关系

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定,在过去十二个月内,公司副董事长陈伟民先生曾担任广西东融怡亚通董事职务,广西东融怡亚通现仍为公司关联方。

  4、履约能力分析

  该关联法人的股东由公司与广西贺州市矿业投资集团有限公司、广西融怡供应链管理合伙企业(有限合伙)组成,主要财务指标和经营情况良好,具有较强的履约能力。

  三、关联交易主要内容

  1、关联交易主要内容

  公司2023年度拟向关联方广西东融怡亚通采购商品,预计交易金额不超过人民币4亿元;公司2023年度拟向关联方广西东融怡亚通销售商品,预计交易金额不超过人民币40亿元;2023年度公司及子公司预计与该关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币44亿元。具体以合同约定为准。

  公司及子公司与广西东融怡亚通发生日常关联交易时,是在符合有关法律、法规、规范性文件规定的前提下,遵循公开、公平原则,以公允合理的市场价格协商确定交易价格,并根据公平、公正的原则签订相关合同。

  2、关联交易协议签署情况

  在公司董事会、股东大会批准的日常关联交易范围内,公司与关联方分别就不同业务签署相应合作合同。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  广西东融怡亚通是在国家积极推进供应链创新与应用的政策指导下,由公司与贺州市政府委派当地国有企业合作成立的供应链综合商业服务平台公司,利用当地丰富的产业资源,结合公司的供应链优势,提供一系列的供应链服务,推动产业转型升级。由贺州政府牵头,广西东融怡亚通与当地的核心石材碳酸钙生产企业建立了紧密稳定的合作关系,广西东融怡亚通将作为碳酸钙产品的直采平台,保证货源质优价优,帮助公司的下游客户优化采购流程,降低整体采购成本,增加下游客户对公司的粘性,同时也增加了公司的服务板块和业务量。此关联交易符合公司的经营发展,交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则,交易价格由交易双方协商确定,并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整,不存在损害上市公司和股东权益的情况。此关联交易不会对公司的独立性产生影响,也不会因该交易对关联人形成依赖。

  五、监事会表决情况

  2023年1月18日,公司召开第七届监事会第六次会议审议通过《关于公司及子公司与关联公司广西东融怡亚通供应链有限公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》。

  六、独立董事的事前认可意见及独立意见

  独立董事对本次公司及子公司与广西东融怡亚通2023年度日常关联交易额度预计的事项进行了认真的事前核查,对拟发生的日常关联交易行为予以事先认可,并同意提交公司第七届董事会第八次会议审议。

  独立意见:公司董事会审议了本次日常关联交易预计事项,董事会决策程序合法有效,符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。日常关联交易预计价格依据市场价格并经双方充分协商确定,定价原则合理、公允,不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。本次日常关联交易预计事项符合公司日常经营发展的需要,有利于公司长远发展,因此我们同意此次日常关联交易额度预计事项并提交至公司股东大会审议。

  七、备查文件

  1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》;

  2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届监事会第六次会议决议》;

  3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于公司日常关联交易事项的事前认可意见》;

  4、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于公司及子公司与关联公司2023年度日常关联交易额度预计的独立意见》。

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2023年1月18日

  证券代码:002183      证券简称:怡亚通      公告编号:2023-012

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于公司及子公司与山东交运怡亚通供应链管理有限公司2023年度日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易概述

  因业务发展需要,2023年度公司及子公司拟与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司(以下简称“山东交运怡亚通”)发生日常性业务往来,预计关联交易总金额不超过人民币3.2亿元,具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

  1、公司于2023年1月18日召开的第七届董事会第八次会议最终以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及子公司与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》。

  2、关联董事陈伟民先生对本议案回避了表决。

  3、公司独立董事就本次日常关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

  4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  (二)预计日常关联交易类别和金额

  ■

  (三)上一年度日常关联交易实际发生情况

  ■

  注:以上数据为公司财务部门核算数据,尚未经审计。

  二、关联人介绍和关联关系

  1、关联人基本情况

  公司名称:山东交运怡亚通供应链管理有限公司

  法定代表人:马绪川

  注册资金:10,000万元人民币

  成立日期:2019年7月8日

  注册地址:山东省济南市济阳区济北开发区黄河大街17号总部经济中心办公楼323室

  经营范围:供应链管理服务;企业管理咨询;铁路货物运输、道路货物运输、水上货物运输、航空货物运输;装卸搬运;仓储服务(不含危险品);货物运输代理;国内贸易代理服务;物业服务;文档及档案寄存、保管、数字化、咨询、评估、鉴定、整理;智能档案库房系统集成;计算机软硬件开发;广告的设计、制作、代理、发布;家用电器、家居用品、家具、健身器材、厨卫用品的安装、维修;批发、零售、网上销售:首饰、化妆品、汽车、农副产品、机械设备、计算机、计算机软硬件及辅助设备、通信设备、电子产品、游戏机及配件、食品、食品添加剂、乳制品、酒水、化肥、饲料添加剂、铁矿石、镍矿石、针纺织品、服装、鞋、帽、箱包、皮具、日用百货、家用电器、数码产品、计生用品、卫生用品、办公用品、体育用品、玩具、汽车配件、摩托车配件、钟表、乐器、眼镜、家具、工艺品(不含象牙及其制品)、五金产品、塑料制品、橡胶制品、化工产品(不含危险化学品)、消防器材、建筑材料、医疗器械、矿产品、金属材料、有色金属、机电产品、石油焦、清洁煤、焦炭、炭素及炭素制品、沥青(不含危险化学品)、钢材、木材、纸制品、燃料油、金银制品、普通劳防用品、饲料、纺织原料;机械设备、计算机、汽车的租赁;进出口业务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  2、最近一期财务数据

  截止至2022年12月31日,山东交运怡亚通的总资产为人民币15,256.53万元,净资产为人民币10,857.28万元,主营业务收入为人民币16,901.01万元,净利润为人民币39.68万元。

  3、与上市公司的关联关系

  公司副董事长陈伟民先生任山东交运怡亚通董事职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定,山东交运怡亚通为公司关联公司。

  4、履约能力分析

  该关联法人由公司与山东省交通运输集团有限公司、济阳国资投资控股集团有限公司、济南鲲怡供应链管理合伙企业(有限合伙)在2019年7月成立,主要财务指标和经营情况良好,同时考虑到关联公司的股东情况,其具有较强的履约能力。

  三、关联交易主要内容

  1、关联交易主要内容

  公司2023年度拟委托关联公司山东交运怡亚通采购商品,预计交易金额不超过人民币2.2亿元;公司2023年拟向关联公司山东交运怡亚通销售商品,预计交易金额不超过人民币1亿元;2023年度公司及子公司与该关联公司发生日常关联交易总金额不超过人民币3.2亿元。具体以合同约定为准。

  公司及子公司与山东交运怡亚通发生日常关联交易时,是在符合有关法律、法规、规范性文件规定的前提下,遵循公开、公平原则,以公允合理的市场价格协商确定交易价格,并根据公平、公正的原则签订相关合同。

  2、关联交易协议签署情况

  在公司董事会、股东大会批准的日常关联交易范围内,公司与关联公司分别就不同业务签署相应合作合同。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  山东交运怡亚通是在国家积极推进供应链创新与应用的政策指导下,公司与山东省交通运输集团有限公司、济阳国资投资控股集团有限公司合资成立的供应链商业服务平台公司,利用当地的丰富产业资源,结合公司的供应链优势,提供一系列的供应链服务,推动产业转型升级。山东交运怡亚通与当地多个生产型企业建立了紧密稳定的合作关系,确保货源质优价优,帮助公司的下游客户优化采购流程。降低整体采购成本,实现直采+供应链的采购模式,增加下游客户对公司的粘性,同时也增加了公司的服务板块和业务量。

  此关联交易符合公司的经营发展,交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则,交易价格由交易双方协商确定,并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整,不存在损害上市公司和股东权益的情况。此关联交易不会对公司的独立性产生影响,也不会因该交易对关联人形成依赖。

  五、监事会表决情况

  2023年1月18日,公司召开第七届监事会第六次会议,审议通过《关于公司及子公司与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》。

  六、独立董事的事前认可意见及独立意见

  独立董事对本次公司及子公司与山东交运怡亚通2023年度日常关联交易额度预计的事项进行了认真的事前核查,对拟发生的日常关联交易行为予以事先认可,并同意提交公司第七届董事会第八次会议审议。

  独立意见:公司董事会审议了本次日常关联交易预计事项,董事会决策程序合法有效,符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。日常关联交易预计价格依据市场价格并经双方充分协商确定,定价原则合理、公允,不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。本次日常关联交易预计事项符合公司日常经营发展的需要,有利于公司长远发展,因此我们同意此次日常关联交易额度预计事项并提交至公司股东大会审议。

  七、备查文件

  1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》;

  2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届监事会第六次会议决议》;

  3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于公司日常关联交易事项的事前认可意见》;

  4、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于公司及子公司与关联公司2023年度日常关联交易额度预计的独立意见》。

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2023年1月18日

  证券代码:002183      证券简称:怡亚通      公告编号:2023-013

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于公司及子公司与广西融桂怡亚通供应链有限公司2023年度日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易概述

  因业务发展需要,2023年度公司及子公司拟与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司(以下简称“广西融桂怡亚通”)发生日常性业务往来,预计关联交易总金额不超过人民币2亿元,具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

  1、公司于2023年1月18日召开的第七届董事会第八次会议最终以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及子公司与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》。

  2、关联董事陈伟民先生对本议案回避了表决。

  3、公司独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

  4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  (二)预计日常关联交易类别和金额

  ■

  (三)上一年度日常关联交易实际发生情况

  ■

  注:以上数据为公司财务部门核算数据,尚未经审计。

  二、关联人介绍和关联关系

  1、关联人基本情况

  公司名称:广西融桂怡亚通供应链有限公司

  法定代表人:陈静怡

  注册资金:人民币9,359万元

  成立日期:2019年9月29日

  注册地址:中国(广西)自由贸易试验区南宁片区金海路20号南宁综合保税区商务中心1号楼(金海大厦)17层1701号房

  经营范围:一般项目:供应链管理服务;货物进出口;进出口代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;国内货物运输代理;国内贸易代理;国际货物运输代理;报关业务;体育用品及器材批发;广告发布;计算机软硬件及辅助设备批发;电力电子元器件销售;电子产品销售;食品销售(仅销售预包装食品);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;宠物食品及用品批发;食品进出口;食用农产品批发;初级农产品收购;新鲜蔬菜批发;地产中草药(不含中药饮片)购销;木材销售;水产品批发;牲畜销售;通信设备销售;针纺织品及原料销售;服装服饰批发;日用百货销售;家用电器销售;美发饰品销售;化妆品批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;办公用品销售;汽车新车销售;汽车零配件批发;汽车装饰用品销售;摩托车及零配件批发;鞋帽批发;箱包销售;皮革制品销售;钟表销售;乐器批发;眼镜销售(不含隐形眼镜);珠宝首饰批发;家具销售;五金产品批发;塑料制品销售;橡胶制品销售;消防器材销售;建筑材料销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;化肥销售;饲料添加剂销售;煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);生物质成型燃料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备销售;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);水路普通货物运输;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

  2、最近一期财务数据

  截止至2022年12月31日,广西融桂怡亚通的总资产为人民币10,513.30万元,净资产为人民币10,005.60万元,主营业务收入为人民币5,426.85万元,净利润为人民币66.02万元。

  3、与上市公司的关联关系

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定,在过去十二个月内,公司副董事长陈伟民先生曾担任广西融桂怡亚通董事职务,广西融桂怡亚通现仍为公司关联方。

  4、履约能力分析

  关联方控股股东为广西省属国有企业,履约能力较强;除此之外,公司和关联方的主要交易模式为向关联方广西融桂怡亚通采购商品及向关联方广西融桂怡亚通销售商品,对公司而言该种业务模式下的关联交易风险较低。

  三、关联交易主要内容

  1、关联交易主要内容

  公司2023年度拟向关联方广西融桂怡亚通采购商品,预计交易金额不超过人民币1亿元;公司2023年度拟向关联方广西融桂怡亚通销售商品,预计交易金额不超过人民币1亿元;2023年度公司及子公司预计与该关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币2亿元。具体以合同约定为准。

  公司及子公司与广西融桂怡亚通发生日常关联交易时,是在符合有关法律、法规、规范性文件规定的前提下,遵循公开、公平原则,以公允合理的市场价格协商确定交易价格,并根据公平、公正的原则签订相关合同。

  2、关联交易协议签署情况

  在公司董事会、股东大会批准的日常关联交易范围内,公司与关联方分别就不同业务签署相应合作合同。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  广西融桂怡亚通是在国家积极推进供应链创新与应用的政策指导下,由广西省属国有企业与公司合作成立的供应链综合商业服务平台公司,利用当地丰富的产业资源,结合公司的供应链优势,提供一系列的供应链服务,推动产业转型升级。

  此关联交易符合公司的经营发展,交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则,交易价格由交易双方协商确定,并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整,不存在损害上市公司和股东权益的情况。此关联交易不会对公司的独立性产生影响,也不会因该交易对关联人形成依赖。

  五、监事会表决情况

  2023年1月18日,公司召开第七届监事会第六次会议审议通过《关于公司及子公司与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》。

  六、独立董事的事前认可意见及独立意见

  独立董事对本次公司及子公司与广西融桂怡亚通2023年度日常关联交易额度预计的事项进行了认真的事前核查,对拟发生的日常关联交易行为予以事先认可,并同意提交公司第七届董事会第八次会议审议。

  独立意见:公司董事会审议了本次日常关联交易预计事项,董事会决策程序合法有效,符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。日常关联交易预计价格依据市场价格并经双方充分协商确定,定价原则合理、公允,不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。本次日常关联交易预计事项符合公司日常经营发展的需要,有利于公司长远发展,因此我们同意此次日常关联交易额度预计事项并提交至公司股东大会审议。

  七、备查文件

  1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》;

  2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届监事会第六次会议决议》;

  3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于公司日常关联交易事项的事前认可意见》;

  4、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于公司及子公司与关联公司2023年度日常关联交易额度预计的独立意见》。

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2023年1月18日

  证券代码:002183      证券简称:怡亚通      公告编号:2023-014

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:深圳市怡亚通供应链股份有限公司2023年第二次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人:本公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性:本公司于2023年1月18日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、本次股东大会的召开时间

  现场会议时间为:2023年2月6日(周一)(14:30)

  网络投票时间为:2023年2月6日9:15—15:00

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年2月6日上午9:15-9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年2月6日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

  公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日:2023年1月30日

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的见证律师;

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议召开地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。

  二、会议审议事项

  表一:本次股东大会提案编码示例表

  ■

  提案1-2属于股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过;涉及提案1和提案2的关联股东需对相关提案回避表决。

  根据《上市公司股东大会规则》的要求,对于影响中小投资者利益的重大事项提案1与提案2,将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。

  三、本次股东大会现场会议的登记方法

  1、登记地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼

  2、登记时间:2023年2月1日上午9:30至11:30,下午13:30至17:30。

  3、登记办法:现场登记;通过信函、传真或邮件方式登记。

  (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

  (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡办理登记手续。

  (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记,不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2023年2月1日17:30前送达本公司。

  采用信函方式登记的,信函请寄至:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部,邮编:518114。

  4、会议联系方式:

  (1)会议联系人:张磊、常晓艳

  联系地址:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼

  (2)参加会议人员的食宿及交通费用自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  五、备查文件

  《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2023年1月18日

  附件1:

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、投票代码:362183

  2、投票简称:怡亚投票

  3、填报表决意见

  本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2023年2月6日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月6日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2023年2月6日(现场股东大会结束当日)15:00。

  附件2:授权委托书格式

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  2023年第二次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托__________先生(女士)代表本人(单位)出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2023年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

  ■

  委托人签名(盖章):                 身份证号码:

  持股数量:           股              股东账号:

  受托人签名:                        身份证号码:

  受托日期: 年 月  日

  注:1、股东请在选项中打√;

  2、每项均为单选,多选无效;

  3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

  证券代码:002183      证券简称:怡亚通      公告编号:2023-015

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  第七届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第六次会议通知于2023年1月13日以电子邮件形式发出,会议于2023年1月18日以书面传签的形式召开。应参加会议的监事3人,实际参加会议的监事3人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后,一致通过如下决议:

  一、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司及子公司与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》

  因业务发展需要,2023年度公司及子公司拟与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司(以下简称“盐田港怡亚通”)发生日常性业务往来,预计合计金额不超过人民币10亿元,具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  二、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司及子公司与关联公司广西东融怡亚通供应链有限公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》

  因业务发展需要,2023年度公司及子公司拟与关联公司广西东融怡亚通供应链有限公司(以下简称“广西东融怡亚通”)发生日常性业务往来,预计关联交易总金额不超过人民币44亿元,具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  三、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司及子公司与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》

  因业务发展需要,2023年度公司及子公司拟与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司(以下简称“山东交运怡亚通”)发生日常性业务往来,预计关联交易总金额不超过人民币3.2亿元,具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

  四、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司及子公司与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》

  因业务发展需要,2023年度公司及子公司拟与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司(以下简称“广西融桂怡亚通”)发生日常性业务往来,预计关联交易总金额不超过人民币2亿元,具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会

  2023年1月18日