美国司法部(JusticeDepartment)周二(4月4日)对大学生理财平台Frank的创始人CharlieJavice提起刑事诉讼，指控她诈骗摩根大通1.75亿美元。
Charlie Javice面临四项指控:
一项串谋实施银行和电信欺诈，
一项影响金融机构的电信欺诈，
一项银行欺诈和一项证券欺诈。
其中三项指控最高可判处30年监禁。
曼哈顿检方称，31岁的Javice被控“虚假和极度”夸大Frank实际拥有的用户数量，以欺诈手段“诱使”摩根大通在2021年收购Frank。Javice可能从这起“无耻的诈骗计划”中获得逾4500万美元。
Javice，毕业于宾夕法尼亚大学沃顿商学院，作为科技新星，曾在2019年登上福布斯30岁以下精英榜，她于当地时间周一(4月3日)晚上在新泽西州被捕，周二(4月4日)下午在曼哈顿联邦法院出庭。当天以200万美元的保释金获释，同时也交出自己作为美国和法国公民的两本护照，她的活动也仅限于在纽约市和南佛罗里达州之间。
纽约南区联邦检察官DamianWilliams在一份声明中说：“这次逮捕应该警告那些为了发展业务而撒谎的企业家，他们的谎言会让他们自食其果，本办公室将让他们为将贪婪置于法律之上的行为负责。”
美国证监会(SEC)在周二(4月4日)也起诉Javice涉嫌欺诈。
Javice的律师发言人表示：“Javice否认这些指控。”
摩根大通在2021年9月以1.75亿美元收购新创公司Frank，于去年12月将Frank创办人Charlie Javice告上法院，表示Frank用户造假，其所拥有的426.5万用户，其中只有30万不到的用户是真的。