酒泉肃州警方侦破“假国企”合同诈骗案，主要犯罪嫌疑人全部到案

2022年11月的一个早上，一个神情焦急的男人冲进酒泉市公安局肃州分局接报案中心说：“警察同志，我是从宁夏海原县赶来的，我被骗了500万啊，你一定要帮帮我……”

这名男子叫曾永（化名），接下来他讲述的报警内容，和他的突然出现一样，吓了值班民警一跳，随之也揭开了一个“假国企”实施合同诈骗犯罪团伙在戈壁滩上的“海市蜃楼”的真面纱。　　

2022年8月，曾永（化名）来到国家某技术产业园。在该产业园西侧10公里的一小片荒滩上，几辆铲车平整出了一块场地，某国际建设工程有限公司的旗子迎风招展，不时有人带着无人机、全站仪等设备进行测量。由于该技术产业园正处于建设高峰期，各种施工队和车辆较多，路过的人都以为这里正在建设一个新项目。而比起产业园内的其他项目，该公司的项目并不起眼。

与此同时，离技术产业园70公里开外的酒泉市肃州区某高级大酒店，该公司项目部办公区一派繁忙景象。工作人员向各地来的客户介绍着情况，在这些客户看来，这是一家颇有实力且低调神秘的“国”字头企业。

“国字招牌应该不会有问题，可以先了解一下。”曾永同样被这家公司所吸引。

“这是某国企在甘肃实施的重大项目，总占地面积9万平方公里，是国家发展的重大配套工程，投资千亿元……”公司负责人单某某指着沙盘，对着曾永侃侃而谈。同时，单某某告诉曾永，他们公司承包了这个产业园内的多个小工程，涉及金额将近7000亿元，合同的甲方就是国企自身，尽可放心，目前正在向外分包。面对七千亿的大蛋糕，曾永自然想分一块，自己的公司刚好就是搞工程基建的，他暗下决心：这个工程一定要接。

出于谨慎，曾永多次实地考察项目。然而，除了最开始提供的一些无关痛痒的材料，每次询问到重要的资质证明时，单某某总会指着合同，以涉及企业经营核心秘密，不便公布为由予以搪塞。看到合同上甲方的签章，曾永打消了疑虑：既然是国企，那就是国家秘密，不让看也合情合理。

多次考察后，曾永再次来到项目地，和酒泉某劳务有限公司签订“关于分包项目承包联营协议和工程项目合作居间承诺书”，并通过该劳务有限公司王某某居间介绍与该国际建设工程有限公司法人单某某签订某国家产业园劳务分包项目承包协议书。

签完协议书，曾永马不停蹄地回到公司汇报了这个“大喜讯”。

2022年8月，公司负责人周某按照工程施工内部劳务承包协议书约定，向该国际建设工程有限公司转账500万元履约项目保证金，并按照工程项目合作居间承诺书约定向酒泉某劳务有限公司王某某转账500万元作为居间费。

然而转账后等待了许久，都没有该国际建设工程有限公司基坑项目开工的消息，他多次打电话联系工作人员唐某某、邓某某、单某某等，得到的回复都是：马上开工，再等等。

长时间的等待让曾永逐渐开始疑虑，他赶忙在中国执行信息公开网查询唐某某、邓某某、单某某等人的信息，结果个个“榜上有名”，都是被执行人。曾永大脑顿时一片空白，反应过来自己可能被骗了，他慌忙报警。

听完曾永的讲述，值班民警觉得这个事情不简单，赶忙将曾永带到肃州公安分局经侦大队接报案处。肃州分局经侦大队受案初查后，立即将案件情况上报。由于该案涉及国企名誉，性质恶劣，肃州公安分局立即成立专案组，整合各警种力量，全力侦查破案。

为避免打草惊蛇，各个小组采取内紧外松的策略，从外围展开调查。第一组前往合同的“甲方”——某国企下属子公司，对该某国际建设工程有限公司与其是否有合作开展调查，对合同真实性进行核查；第二组前往涉案公司租赁的办公场所进行摸底调查；第三组对该公司及其主要负责人员唐某某、邓某某、单某某的活动轨迹等线索进行调查摸排。

经调查发现，该某国际建设工程有限公司并未与合同“甲方”即某国企下属子公司签订任何合作合同，合同上展示的所有项目根本不存在；所谓的“工作人员”邓某某有案底，曾因违法犯罪被处理。侦查员继续深挖扩线，发现“负责人”唐某某、邓某某、单某某三人均属于失信人员并被限制高消费。

通过前期缜密侦查，肃州公安分局经侦大队发现，2020年至2023年间，该公司通过虚构同样的项目，除骗取曾永所在的公司外，还骗取其他公司工程保证金20笔，共计4000余万元，被骗企业涉及重庆、四川、北京、贵州、内蒙古、江苏、广东、西藏等地。一个打着“国企”幌子，涉案金额巨大、涉及范围广、涉及人员众多的合同诈骗团伙，就此浮出水面。　　

按照正常情况，公安机关一旦立案侦查，受害人多会主动配合公安机关调查，并积极向公安机关提供证据，但是在侦办该案时，公安机关联系受害人进行询问时经常吃“闭门羹”，不仅不愿配合调查，还埋怨公安机关的调查影响了他们的正常经营。侦查直觉告诉办案民警，背后有一双无形的手在拖拽，调查取证工作艰难而缓慢。

与此同时，该公司的主要负责人全部离开酒泉，公司仅留下几个对相关情况概不知情的普通员工，这也让案件的侦办进入了瓶颈。而逃往外省的公司负责人仍然不知收敛，还在各地进行大肆招商，营造公司项目正常推进的假象。

如果仅靠前期收集的证据，很难一举将该诈骗团伙彻底摧毁。办案民警们看在眼里、急在心里，对案件的侦办思路反复复盘、重新梳理，一面争取本地几名受害人配合，另一面通过建立和使用专门的数据模型，从浩瀚的数据海洋中深度提取、逐条核验。

经过办案民警的不断努力，最终打动了几名本地受害者。他们提供了大量唐某某、邓某某、单某某等人实施合同诈骗的客观证据，还原了合同诈骗团伙的组织框架等基本信息。肃州公安分局立即对所掌握的信息进行综合研判，决定开展集中收网。

之后，专案组民警在重庆市两江新区抓获犯罪嫌疑人唐某某、单某某，在甘肃省酒泉市肃州区查获其租用的办公场地，扣押大量工程施工内部承包协议书、主体合同、伪造印章等证据资料以及银行交易账目。经审讯，犯罪嫌疑人唐某某、单某某供认了利用“国企”官方名义制作虚假合同的犯罪行为，但拒不承认实施合同诈骗的犯罪行为，将所有责任全部推给未到案的邓某某。侦查员先后对两人讯问十余次，均没有实质性突破，巨额诈骗资金去向成谜。

找到邓某某成了案件侦办的关键。

唐某某、单某某的落网，让犯罪嫌疑人邓某某变成了惊弓之鸟，他断除所有的联系方式、彻底隐藏，甚至有人传言其已秘密出逃国外。

随后，专案组民警多次前往四川成都、河北沧州等邓某某曾经居住地展开调查。通过对前期大量基础排查和数据研判，经侦民警成功锁定邓某某活动范围。同时根据掌握邓某某反侦查意识强、长期居室不外出的生活特性，专案民警化装对邓某某可疑居住点进行多次侦查，在确定邓某某轨迹后，将其一举抓获。至此，该案的主要犯罪嫌疑人唐某某、邓某某、单某某全部到案，案件顺利告破。