极目新闻记者 赵贝
通讯员 陈桥
豪掷百万买黄金，然后再卖掉“变现”，两男子通过买卖黄金“洗黑钱”，案涉资金316万余元。4月20日，极目新闻记者从湖北省咸宁市咸安区人民法院获悉，该院近日审理了该起利用黄金洗钱的掩饰、隐瞒犯罪所得案，两男子均被判刑。
庭审现场（通讯员供图）
公诉机关指控，被告人廖某成和廖某山（另案处理）为了牟利，明知林某年（另案处理）为从事电信网络犯罪的上游“跑分”洗钱，仍为林某年开车接送“卡农”（利用银行账户或支付账户帮助不法分子转移资金的人员）和验卡。操作熟练后，被告人廖某成便组织洗钱“跑分”车队，召集被告人廖某猛等人，为从事电诈犯罪活动的上游团伙，通过买黄金套现等方式转移涉诈资金。
被告人廖某成负责通过中介介绍“卡农”，在“跑分”群内发送“卡农”信息，并监督群内进出账及“跑分”活动的正常运转；廖某山负责操作进出账、安排“卡农”取现，并将车队购买所得的黄金和取现的资金交给林某年；被告人廖某猛负责开车接送廖某成和廖某山。
被告人廖某成参与“跑分”洗钱转移的不明资金共计316万余元，其中确定被害人的涉诈资金为138.5万余元，获利7000元；被告人廖某猛参与“跑分”洗钱转移的涉诈资金为96.8万余元，获利7000元。
案发后，被告人廖某成和廖某猛全额退缴违法所得。
公诉机关认为，被告人廖某成和廖某猛明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。
法庭上，控辩双方在法官的主持下，围绕所指控的犯罪事实、证据和法律适用等问题进行了质证、辩论并充分发表意见。最终，法院判决，被告人廖某成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币一万元。被告人廖某猛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元。
（来源：极目新闻）