以高于面值的价格购买纪念钞后，立即到银行平价回存兑换成普通人民币，再将这些人民币汇款至指定账户……前不久，黄浦区检察院办理了一起通过购买纪念钞“洗白”上游电信网络诈骗所得的新型案件。经该院提起公诉，法院依法对被告人林某甲、林某乙、付某某、刘某某以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑一年六个月至十个月不等，并处罚金人民币二万元至一万元不等。
“通常来购买纪念钞的客户都是问我要多少套的某种纪念钞，而这名男子则是要买合计五万元面值的纪念钞。此外，他是通过其他人的银行卡转账付款，当我问他何时能到账，他也说不清，只是一直问我有没有收到钱。”商户老板回忆起男子购买纪念钞时的古怪之处。而正是这一举报线索引起了警方的注意，牵出了一起为上游犯罪团伙掩饰、隐瞒犯罪所得的刑事案件。
案发一个月前，林某甲在境外聊天软件中找到了一个“回收航天币”的兼职项目，若操作成功，可以得到购买纪念钞面值的10个点作为报酬。林某甲向该兼职的联系人询问了具体的操作方式，在沟通过程中他也了解到用于购买纪念钞的资金来源于电信诈骗所得，但在颇为丰厚的报酬前，他仍决定参与该兼职。之后，林某甲联系了朋友林某乙一同加入，二人先后寻得了负责购买纪念钞的买手付某某、刘某某。
之后，林某甲、林某乙指使刘某某寻找售卖纪念钞的商铺老板的微信等联系方式，在添加了其中一位老板的微信后，刘某某预订了500张面值为100元的航天纪念钞，合计5.1万元。之后，刘某某将老板备货视频及收款银行账户发给林某甲、林某乙，二人再转发至上游犯罪团伙。上游犯罪团伙通过银行转账方式将5.1万元支付给商铺老板，刘某某拿到纪念钞后立即前往银行平价回存兑换成普通人民币5万元。扣除约定好的2500元抽成，刘某某将剩余的4.75万元存入他人银行账户购买虚拟货币，以转移赃款。
经查，去年9月间，在林某甲、林某乙的指使下，刘某某使用上述手法转移赃款两笔共计9万余元，付某某转移赃款四笔共计18万余元。四人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。综合全案证据，检察机关认为四人明知是犯罪所得而予以转移，应以掩饰、隐瞒犯罪所得追究刑事责任。
办案过程中，检察机关发现上述案件中，犯罪分子挑选的购买纪念钞的店铺集中在本市某邮币卡市场。去年底，黄浦区检察院向该邮币卡市场公司就完善犯罪活动的监测及预警机制等制发了检察建议，建议公司加强对犯罪行为的警示监管，全面提升风险防范能力，积极预防犯罪发生，在市场醒目位置设立警示标语牌，与同行业市场协作建立对异常购买人的信息共享机制等，为了及时阻断犯罪分子转移赃款，共同构建有效的犯罪打防体系，遏制此类犯罪的再次发生。
作者：单颖文 吴珊珊
文：单颖文 吴珊珊图：受访者提供编辑：占悦责任编辑：王嘉旖
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