近期
全国多地出现各种“大客户”
他们豪气下单
购买各类商品
通过索要商家个人银行账号
或二维码进行支付
商户经营者无意中
成为诈骗分子的“洗钱帮凶”
这不
彩票店也被骗子盯上了
......
真实案例
近日
彩票店老板席某
收到一条微信好友申请
因为做彩票店生意
平时会在网络平台上
留自己的联系方式宣传推广
所以也有不少人
通过微信加好友
让其帮忙购买彩票
席某没多想便通过了
该好友自称高某
询问有没有单场足球竞彩
随后
席某将当天的竞彩官网
赛程图片发了过去
△足球竞彩官网截图
高某称其要打5万元的彩票
但因微信转账额度已满
让店主席某提供一下银行卡号
进行转账
见这是一笔大生意
席某心里乐开了花
没多久
席某就收到了高某转来的5万元
和对方确认场次后
便帮高某出票了
100块钱一张
一共出了500张彩票
第二天早上
比赛结果出来了
高某买的竞彩中奖43500元
席某将中奖金额
转至高某提供的银行卡号
还安慰高某
这把虽然小亏
但希望其成为回头客
几天后
席某就收到了
银行卡被冻结的消息
赶紧报警求助
原来这是彩票类洗钱诈骗
目前
该案正在进一步调查处理中
生意难做
店铺老板看到生意上门后
又很快收到了钱
警惕性几乎为零
遇到比较爽快的客户
绝大多数老板
都会想着维持好关系
尽力尽快按照对方要求办成事
无形中又加速了洗钱的速度
殊不知已经成为骗子的帮凶
如何才有效防范呢？
1、接到大额陌生人订单时，请务必核实对方真实身份，建议面对面收款，谨慎提供本人银行账户。
2、遇到举止怪异的陌生客户，或者有外地口音的，请务必警惕，尽可能留下可疑客户的联系方式，如微信、电话号码等。
3、店内尽可能安装高清视频监控，以备不时之需。
4、凡是有取现要求的陌生订单，请务必谨慎，及时联系反诈中心进行甄别核实，或拨打110报警！
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