近日，俄罗斯莫斯科州巴拉希哈市法院将开庭审理俄罗斯现代史上受贿规模最大的一笔刑事受贿案。
35岁的司法少校、调查委员会原职员马拉特·塔姆比耶夫（Марат Тамбиев）和27岁的上尉克里斯蒂娜·利亚霍文科（Кристина Ляховенко）被指控收受2700个比特币，交易时总价值73亿卢布（合人民币约5.9亿）。
△马拉特·塔姆比耶夫（左）和克里斯蒂娜·利亚霍文科（右）
据悉，这些资金来自一个名叫“欺诈至上”（Infraud Organization）的国际网络犯罪组织。
该组织由乌克兰男子邦达伦科(Svyatoslav Bondarenko)于2010年成立，是个诈骗信用卡的大本营，打着“我们信仰诈骗”(In Fraud We Trust)的口号进行网络诈骗。
涉案的塔姆比耶夫是谁？
经调查发现，律师罗曼·迈尔（Роман Мейер）在执业期间经常勒索客户的财物。
△罗曼·迈尔
有一次，他勒索的客户是欺诈组织的代表人物——黑客康斯坦丁·伯克曼和马克·伯克曼。
这两人还有一个名叫基里尔·萨莫库恰耶夫（Кирилл Самокутяев）的爱沙尼亚同事。
三人一起在暗网上从事非法勾当， 主业是出售社保号码和银行卡数据。
因被律师罗曼·迈尔勒索，他们给迈尔在繁华的莫斯科国际商业中心租了一间办公室。
△2018年的莫斯科国际商业中心
当时律师迈尔通过家族人脉，结识了首都莫斯科特维尔区侦查委员会主任、司法少校马拉特·塔姆比耶夫。
2020年，迈尔的客户——黑客伯克曼的家中遭5名陌生人闯入时，马拉特·塔姆比耶夫给他们帮了“大忙”。
这些陌生人自称是俄罗斯联邦安全局的工作人员，其上司是内务部上校雅罗斯拉夫·苏科维琴。
他们没收了黑客家中总价值500万卢布（约40万元）的贵重物品。
事后，伯克曼向迈尔寻求法律服务，迈尔就此事向调查人员塔姆比耶夫求援。
在塔姆比耶夫的运作下，根据俄罗斯刑法第161条（抢劫罪）对此案提起诉讼。事后，塔姆比耶夫收到了50万卢布的感谢费。
此事是整个腐败案的开端，迈尔和塔姆比耶夫在此腐败案中发挥着主导作用。
受贿规模
有了第一次打交道的基础后，塔姆比耶夫开始定期通过迈尔律师收受贿赂。
在侦查委员会调查上述抢劫案期间，塔姆比耶夫再次收了250万卢布（约20万元），后面又收了2250万卢布（约182万元），作为塔姆比耶夫给“同伙”从事的黑客活动打掩护的回报。
伯克曼的表兄弟苏尔丹·加萨姆别科夫（Султан Гасамбеков）因被拘留逮捕，为了感谢塔姆比耶夫“给予的国家帮助”，他们又给了3150万卢布（约255万元）的感谢费。
2021年，伯克曼兄弟因涉嫌开设非法的购物平台被立案调查。
此时塔姆比耶夫仍旧是两人的保护伞，并将此案交由侦查委员会上尉克里斯蒂娜·利亚霍文科负责，讽刺的是，克里斯蒂娜·利亚霍文科的直属上司正是塔姆比耶夫。
嫌疑人为了不被拘留，先后向塔姆比耶夫行贿5320万卢布（约430万元）和750万卢布（约60万元）。
调查部门在搜查相关证据时，在两名黑客的U盘里发现5212.9个比特币，总价值超3.56亿美元（约26亿元）。
塔姆比耶夫并未按程序将此笔电子巨款查收，而是提议由自己、调查员利亚霍文科以及自己的助理德米特里·古冰（Дмитрий Губин）将其瓜分。
但私吞此笔巨款并未满足这些大老虎的胃口，事后，塔姆比耶夫仍多次勒索已被指控的黑客。
结果有一天，马克·伯克曼厌倦了向这些调查员源源不断地“提供”金钱，于是决定向警方告发此事。
△马拉特·塔姆比耶夫
一个名为养老金的文件夹
2022年3月，塔姆比耶夫被拘留逮捕。调查人员在他的电脑里找到了他收受的比特币。
塔姆比耶夫将其加密钱包所在文件夹命名为养老金。
2023年6月，莫斯科尼库林斯基法院没收了塔姆比耶夫持有的1032.1个比特币，其总价值超2398万卢布（约194万元）。
塔姆比耶夫的共犯利亚霍文科也于2023年9月被捕，她被限制出境，事后被拘押在看守所。
2023年10月，此案的第三把保护伞——塔姆比耶夫的助理德米特里·古冰也被缺席逮捕。
△马拉特·塔姆比耶夫
被指控何罪？
马拉特·塔姆比耶夫面临的指控是：根据俄罗斯联邦刑法第290条第6款（收受特大额度贿赂）和第286条（滥用职权），指控他涉嫌十起受贿案，涉案金额超150万美元（约1089万元）、2718个比特币（价值约73亿卢布，约合人民币5.9亿），还有130万美元（约943万元）贿赂未遂。
德米特里·古冰和克里斯蒂娜·利亚霍文科同样被根据俄联邦刑法第290条第6款和第286条受到指控。
△克里斯蒂娜·利亚霍文科
此外，利亚霍文科还被指控伪造证据和刑侦调查结果。
调查人员认为，塔姆比耶夫和利亚霍文科的行为是在给国家开展的打击违法犯罪活动抹黑。
5月23日，俄罗斯最高法院将2名调查员的案件移交给巴拉希哈市法院。
据悉，此案已于6月13日提交法院审理。
△马拉特·塔姆比耶夫
塔姆比耶夫：我没罪
虽然法院暂未公布判决结果，但马拉特·塔姆比耶夫并不认同他所面临的指控。
他声称律师迈尔为了减轻自己的罪行在诬告他，并透露迈尔律师一直在挪用其代理客户的资金。而且，执法人员并未在塔姆比耶夫处搜查出巨额现金或者其它财产。
塔姆比耶夫的辩护律师表示，调查人员过于信任迈尔，塔姆比耶夫的另外两个同谋也未完全交代自己的罪行。（文森｜2024年6月16日｜信源：rambler.ru）