温州女子邮寄大量黄金去“投资”,得知真相的她追悔莫及

买入大量黄金却要寄给陌生人,还坚持不要保价,温州乐清市的市民小美到底遭遇了什么,才会有如此“神”一样的操作?
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(图源 视觉中国)
“杀猪盘”、冒充公检法诈骗……传统的电信网络诈骗很多人都听说过,它们往往会诱导受害人将钱款转入所谓的“安全账户”或“各类投资平台”,然而乐清市民
小美(化名)碰到的诈骗手法很不一样,对方要求她购买黄金后寄送到指定地点。
前段时间,小美在某短视频平台认识了一位“兵哥哥”,两人相谈甚欢。“兵哥哥”的嘘寒问暖、关怀备至,很快让小美沉浸在柔情攻势里。
“兵哥哥”自称姓李,他向小美透露,自己在某平台投资赚了不少钱。出于信任和对赚钱的渴望,小美在对方的引导下,在李某指定的网址中购买了期货。
起初,小美跟着“兵哥哥”买入卖出,轻轻松松赚取了一些收益,并且小额提现成功,这让小美逐渐放松了戒备心。
在两人的聊天过程中,李某得知小美的亲戚在卖黄金,他于是打起了黄金的主意,让小美通过买卖黄金赚差价的形式进行投资。李某说,售卖后赚取的差价会存入小美的理财账户中。
在李某的一再诱导下,小美多次在亲戚店中买入大量黄金,并寄到李某指定的地址。在邮寄时,小美按照对方的叮嘱拒绝保价。直至近日,小美发现平台账户无法提现,曾经浓情蜜意的李某也失联,小美这才意识到自己被骗,损失巨大。
乐清警方介绍,小美遇到的是非常常见的诈骗套路。
先建立联系。不法分子通过社交平台与小美建立联系,通过情感关联提升信任度。随后诱导投资。谎称自己“有渠道”赚钱,收益颇丰,诱导受害人“跟班作业”并逐步加大投入。最后层层推进。通过设置“黄金转售赚差价”的情节,让受害人将投资款由最初的转账充值方式,改为邮寄实物黄金。
在小美遇到的这起诈骗案中,李某还虚构还钱等情节,通过多笔转账,让小美代为购买黄金并邮寄,小美也在不知不觉中沦为诈骗分子洗钱的工具。
警方提醒,如果市民参与网上投资理财,请马上对照小美的案例进行自我检查。而类似的投资注定亏损,因为所谓的投资平台都是骗子搭建的网页。这些假的网页界面和操作方式与正规平台别无二致,甚至为了更逼真,骗子还会购买与实时市场相同的数据图表来蒙蔽受害者。
“切勿轻信陌生人分享的投资建议,请记住,所有稳赚不赔的投资,都是诈骗!”民警介绍,要避开虚假投资平台的坑,第一要查看消息来源。不法分子往往通过微信公众号、网络搜索引擎投放虚假广告,或在微博、抖音、知乎等平台评论区发布“赚钱经验”“内幕消息”吸引受害人上钩。
第三要查看收款账户。虚假平台会要求将资金转账到指定的个人账户,而正规的交易平台只能开设对公账户,且账户较为固定。要求转账到个人账户或对公账户与平台名称不符的,需要格外注意。
第四是查看平台规则。假平台会制定诸多限制,如限制交易时间、交易量、限制出金等,想尽办法阻止受害人提现,待其发现不能提现后,再以“操作失误”“账户冻结”等各种理由诱骗受害人继续转钱,直到发现被骗。
来源:潮新闻 通讯员 朱哲莹 记者 汪子芳