珠海警方侦破非法外币兑换案,地下钱庄涉案金额达十亿

南都讯 记者蒋小天 发自北京 7月5日,公安部举行新闻发布会,通报依法严厉打击非法换钱团伙衍生违法犯罪相关情况。据悉,近年来受暴利驱使,在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换,以及向赌客提供高利贷服务的群体不断扩大,由此诱发衍生斗殴、盗窃、诈骗、抢劫、绑架、杀人等违法犯罪案件日益增多。
图片
广东省珠海市公安局副局长牛岩军在发布会上介绍,近期,在公安部统一指挥下,珠海市公安机关于珠海市拱北口岸开展集中收网行动,共抓获陈某霞、李某威等13名犯罪嫌疑人,捣毁地下钱庄3个,现场查获港币10万元,查扣手机、POS机、账本及银行卡等一批作案工具,冻结扣押涉案资金390万元。
经查,犯罪嫌疑人陈某霞等人以拱北莲花路顺安国际旅行社为掩护,以对敲形式为过境游客、赌客等群体非法提供外币汇兑,涉案金额2亿元。犯罪嫌疑人李某威等人在拱北开设环澳商务公司,以环澳商务公司为掩护从事非法买卖外汇等犯罪活动,为过境游客等群体兑换人民币、港币现金,从中非法牟利,涉案金额8亿元。
牛岩军称,珠海公安机关将按照公安部部署,持续加强线索研判,以专案攻坚为牵引,全链条打击“换钱团伙”衍生违法犯罪活动;另一方面持续强化巡查整治,协同金融监管部门加强对拱北口岸地区的联合巡查,依法严厉打击地下钱庄违法犯罪活动,为两地金融秩序及人民生命财产安全保驾护航。