增强风险防范意识 远离洗钱违法犯罪 中国民生银行岳阳分行在行动

红网时刻新闻7月8日讯(通讯员 魏鸣笙)为抵制洗钱犯罪、维护社会和谐稳定,夯实全民遏制、打击洗钱违法犯罪活动,履行金融机构洗钱风险管理职责,进一步提升社会公众对反洗钱工作的认知和洗钱风险防范能力,近日,中国民生银行岳阳分行开展了以“增强风险防范意识,远离洗钱违法犯罪”为主题的系列宣传活动。
本次活动以宣传反洗钱基本知识、解读反洗钱相关法律法规、警示洗钱违法犯罪活动危害为宣传内容,围绕打击治理洗钱违法犯罪三年行动,将反洗钱与扫黑除恶、反恐怖、反腐败、禁毒等工作有机融合,通过以事说法、以案说法,揭示违法犯罪作案手法,提高社会公众对利用网络、非法支付平台、非法替他人提现等违法犯罪活动的判断力,远离地下钱庄、网络赌博、电信诈骗、套路贷等违法犯罪活动。
中国民生银行岳阳分行通过向进入网点办理业务的客户宣讲反洗钱基本知识,分发“增强风险防范意识,远离洗钱违法犯罪活动”相关宣传折页,悬挂横幅、摆放展页和宣传折页,营造良好宣传氛围,开展集中宣传。同时通过开展进社区、进市场等宣传活动,发放宣传资料,有针对性地开展宣传,重点加强对老年人、青年学生等群体,以及互联网金融、养老、诈骗等领域的洗钱案例宣传,提高防诈、识骗的能力,同时向社会公众讲解反洗钱知识,号召社会公众远离洗钱违法犯罪活动。
通过此次宣传活动,不仅让公众对洗钱危害有了一定的认识,更告诉公众如何防范洗钱危害:一是增强警惕性,避免掉入洗钱犯罪圈套;二是不出租、出借、出售任何形式的个人金融账户,包括银行卡,支付二维码等;三是保护好个人隐私信息,妥善保管好自己的身份证件、银行卡、网银U盾、手机登录等;四是不要配合他人,通过非正规渠道或采取非常态交易方式进行典当、租赁、买卖、投资、交易虚拟货币等行为;五是不要为他人注册皮包公司等。让群众从危害性到如何防范有了一定的了解,为防范洗钱犯罪打好了群众基础。