深潮 TechFlow 消息,8 月 23 日,据 Bitcoin.comNews 报道,菲律宾国家首都区警察办公室(NCRPO)在帕拉纳克市突袭一处涉嫌加密货币诈骗的中心,逮捕了99名嫌疑人。行动中,警方抓获了 AIA 公司的经理、所有者和主管等三名关键人物。据悉,该公司涉嫌进行加密货币和网络情感诈骗,雇佣了 64 名外国公民和 32 名菲律宾人充当客服代表。
NCRPO 负责人 Jose Melencio Nartatez 表示,公司强迫员工扮演富有模特角色,诱导受害者投资被操纵的加密货币交易平台。调查显示,该公司未在菲律宾证券交易委员会注册,涉嫌违反《2012年网络犯罪预防法》和《菲律宾证券条例法》。