今年1月,吉林延边一家花店遭遇新型洗钱陷阱。店主李先生接到一个订单,对方定制“用2万现金做成花束”的礼盒,并直接打款到李先生的银行卡让其取现。礼盒做好后,对方没有现身,而是留下地址和电话,通过外卖小哥送达。当民警上门时,李先生才得知,银行卡中收到用于制作现金花盒的资金,实际为涉嫌电诈的赃款。
涉嫌洗钱的订单可能有这样以下特征:
①顾客不现身,甚至取花也不到店,全靠跑腿;
②坚持索要银行卡号转账付款;
③洗钱订单的下单者往往并不在意花放多少支、花束礼盒的样式,而是最关注这些涉诈资金能不能放进去。
(来源:@央视新闻)