警惕!手机店里来了个奇怪“顾客”……竟是洗钱帮凶!

图片
(监控画面)
“我要报案,有人买手机,让别人付款,我怀疑他存在违法行为。”近日,永嘉瓯北一手机店内,店主果断拒绝售出自己的手机,并拨打了报警电话。
原来,当天下午5时许,一白衣男子到店购买手机,在和店员短暂沟通交流后,选定了2部手机,总价合计16000元。随后,该男子提出需要拍摄店内收款二维码让家人远程代付。一开始,店主陈女士没多想,直接出示了收款二维码。但接下来,这名男子的行为却让人感到意外。
“他买手机很干脆,但是付款方式很奇怪,16000元的钱款大大小小分了好几笔,远程让人扫码转过来的,每笔钱转账间隔时间都有十几、二十来分钟,从下午5点转到晚上7点才转完。”手机店店主说。
图片
(转账截图)
尽管对这名男子的付款行为感到疑惑,但手机店店主还是按照他的要求,让他完成了转账。然而,在核对男子的转账单子时,店主发现账单信息跟男子提供的身份证信息出入也很大。
面对男子接二连三的异常举动,手机店店主觉得有些不对劲,立马扣下了手机,并报了警。永嘉县公安局瓯北派出所民警迅速赶到手机店内,对这名嫌疑人进行了初步盘查,嫌疑人支支吾吾说不出个所以然来。民警将男子带回派出所,经多番审讯,案件细节逐步理清。
“工资日结!薪资200元一次代买!”失业的江西籍男子徐某在网上看到这份工作报价后,便心动应下了这个差事。徐某只需要按照上家指示,到店选好手机后将店内收款二维码发给上家代付,最后再将手机送到指定地方卖掉即可完成任务,妥妥“工具人”。
“这是电诈分子的新型洗钱方式。手机店店主账户的进账钱款就是受害人转入的被骗资金,电诈分子利用这些‘工具人’代买黄金、手机、烟酒等大额消费品后,以付款为由得到商家银行卡号、收款二维码,随后将收款账户转发给电诈受害人,隐蔽诈骗钱款来源,逃避公安机关追查。”瓯北派出所民警汪锦志介绍,“货款”其实就是电诈案件的赃款,电诈分子借此快速洗钱。
最终,“工具人”徐某因涉嫌“帮信罪”,已被依法予以行政拘留,卡内的涉诈款项已被依法扣押,案件正在进一步侦办中。
来源:温度新闻 通讯员 卓佩青