警惕丨银川公安最新破获！利用黄金、烟酒洗钱！

男子短期内购买大量黄金

今年4月22日，民警发现陆某某在兴庆区某金店内大量购买黄金，形迹可疑，民警立即开展研判，当日在某金店内，将正在购买黄金的犯罪嫌疑人陆某某抓获。4月27日，在广西贵港市将其“上线”韦某某、谢某某成功抓获。

经查，3人使用涉诈资金250余万元购买黄金，获利2万余元，其行为已涉嫌构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

8月5日，一男子在某商场大量购买黄金，该男子对黄金的价格和样式毫不关心，只要求有现货，快速完成交易，行为异常。

民警发现，王某、刘某有重大作案嫌疑，疑似以购买黄金的方式进行“跑分”洗钱。

民警迅速锁定嫌疑人轨迹，奔赴四川、重庆等地将犯罪嫌疑人刘某、王某抓获，经审讯，刘某、王某在“上线”的安排下，来到银川以购买黄金的方式进行“跑分”洗钱，刘某负责“安保”工作，王某负责“刷手”工作（购买黄金）。

两人于7月27日、28日先后两次在金店购买黄金8120克，价值531万余元，之后将购买的黄金按照“上线”的指示，在兴庆区某湖边交给一陌生人，后王某获利6.4万元、刘某获利1.6万元，其行为已涉嫌构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

买黄金、名酒“洗钱”

8月22日，金凤区居民张某报警称：7月初，其在网上看到一个炒股理财的广告，其添加对方微信后，点击对方发来的链接下载了一款名叫“乐创公益”的APP，开始跟着客服进行网络投资，期间有小额返利，随后，以购买黄金给对方邮寄的方式陆续在该软件上进行充值5次，共计50余万元，后发现无法提现，才知被骗。

目前，案件正在进一步侦办中。

9月11日，兴庆区民警在工作中发现，居民王某名下银行账户涉及外省市一起电信网络诈骗案件。

经查，王某系某酒行老板，9月初，一陌生男子通过电话联系到王某，声称需要订购大量的五粮液白酒，因常有电话订单情况，王某并没有察觉到异常，便将银行卡号提供给对方，并按照对方的要求准备了62瓶价值14万元的五粮液白酒。

在收到陌生男子的“货款”后，白酒被陌生男子安排的人员拉走。

根据线索，兴庆区警方循线追踪，在广州市将犯罪嫌疑人刘某某当场抓获，现场扣押索尼相机9部、小米手机5部、华为手机1部、五粮液白酒116瓶。

刘某某行为已涉嫌构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

实体店常见洗钱套路

银川公安分析了以下几种实体店常见的洗钱套路：

金店——银行卡、收款码转账，伪装不同的身份，以不同的理由，在金店进行大量采购、讨价还价，让店家提供账号或收款码，称由朋友或公司进行支付，随后带着金银消失。

烟酒店——由他人转账，进店要求购买高档香烟（大额订单），在确认有现货后，向烟酒店索要账号或收款码进行转账，随后带着烟酒消失。

手机店——银行卡、收款码转账，到店大量采购手机，甚至向老板、店员提出到其他店拿取其他电子设备，并给出一定的“赚头”，让老板提供账号或收款码，称由朋友或公司进行支付，随后带着手机和电子设备离开。

鲜花店——现金花束，以定制现金花束或放有大额现金礼盒的花束送给朋友为借口，让花店提供账号，很快花店会收到大额转账。花店老板收到佣金后，将现金折成花束或者放入礼盒并定点配送。