美国时间9月27日，前华人首富、全球最大的加密货币交易平台币安（Binance）的前实控人赵长鹏（以下简称“CZ”）在正式释放日期（9月29日）前两天获释（如果释放日恰逢周末，囚犯会提前获释）。
今天，飒姐团队就带各位老友一起梳理CZ事件的始末。
01
虚拟资产监管力度加强，CZ惨遭“围攻”
2023年3月，美国商品期货交易委员会（CFTC）控告币安及其CEO赵长鹏于美国招揽客户而涉嫌非授权的衍生品交易、未经核实用户身份即允许交易、未实施有效措施防止洗钱/恐怖分子筹集资金。
2023年6月，美国证券交易委员会（SEC）同样宣布对币安及CZ提出13项指控，指控币安存在人为夸大交易量、转移客户资金、未能限制美国客户使用其平台，并在市场监管控制方面误导投资者等等违规行为。
2023年10月，由美国怀俄明州众议员Cynthia Lummis和阿肯色州众议员French Hill致函美国司法部长 Merrick Garland的信件中显示，两位议员认为币安及CZ存在为哈马斯提供不法资金渠道的情况，并希望司法部对币安做出刑事指控。
02
43亿天价罚款，币圈最大案子落下帷幕
2023年11月，美国司法部与币安和赵长鹏达成认罪协议。
根据认罪协议，CZ承认自己违反了《银行保密法》（BSA，Bank Secrecy Act），未能维持有效的反洗钱计划，将支付5000万美元的罚款。而与此同时，币安控股有限公司（Binance Holdings Limited）也承认其违反了BSA和明显的多项制裁计划，并同意在判决后的15个月内支付约18.05亿美元的罚款，并被没收25.11亿美元。此外，币安还同意保留一名独立的合规监督员，为期三年，以补救和加强其反洗钱和制裁合规计划。
03
天价和解金未能买断指控，CZ成为联邦监狱最富有囚犯
2024年4月末，CZ在接受创纪录的43亿美元天价和解条件后，又遭检方指控利用币安平台纵容洗钱，涉嫌犯罪（主要是指控内容是“违反银行保密法和多个制裁计划”“未报告可疑交易”等）。
经过双方较量，CZ因违反美国反洗钱法，被美国西雅图联邦法院判处四个月监禁。
04
CZ重获自由，币圈是否迎来大洗牌？
根据CZ与美国司法部达成的认罪协议，他被终身禁止管理或运营币安，无法担任币安高管。但CZ作为最大股东，仍保留所有股东权利，并对这个全球最大加密货币交易所保持重大影响力。
此外，自去年11月正式卸任首席执行官一职后，CZ多次流露出转型为“教育者”的强烈意愿，他明确表示，即便不再担任领导角色，也希望能以自己的方式作出贡献，至少能作为导师，为这些年轻创业者指明应避免的陷阱与误区。
今年3月份，CZ宣布启动了Giggle Academy这一创新的K12（从幼儿园到十二年级）教育项目，并积极招募志同道合的团队成员，与他们并肩作战，共同推动这一富有前瞻性的教育项目。
或许CZ将以老师这一新身份，继续在币圈乃至全球范围内发挥不可忽视的作用。
05
写在最后
43亿的天价和解金+四个月的监禁生活，足以证明美国强化虚拟货币监管力度的决心。世界各主流国家对虚拟资产领域的监管力度也一定会逐步加大，利用虚拟资产进行洗钱和恐怖主义融资活动的空间也会越来越小。
飒姐团队希望各位老友一定要把握合规底线，务必熟悉各国监管法规，切勿深陷被控漩涡；同时针对CZ出狱后，有何动作，飒姐团队也拭目以待！
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