受害超700人 涉案超百万！滨州公安打掉一流窜全国诈骗团伙 10人落网

大众网滨州

2024-10-16 17:27发布于山东大众报业集团大众网滨州分站官方账号

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涉及全国多个省市

被害人高度集中在商户群体

受害730余人

涉案金额合计超百万

近日

滨州公安深度经营

全链条打掉一流窜全国诈骗团伙

10人落网

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      6月21日，滨州滨城辖区商户田先生到公安机关报警称，被自称某银行的工作人员骗了1880元。前些天，一名自称某银行的“业务员”找到田先生，上门推广收款码，申请办理需要缴纳1880元开卡押金，申请成功后这笔钱会全部退还，还可以免费得到一张信用卡。田先生觉得在经营过程中收款码使用方便，便信以为真，就转给“业务员”1880元。可是几天过去了，不仅没有收到承诺的退款，“业务员”也失联了。

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     无独有偶，全市多个县区陆续接到类似报警。经调查，这是一个冒充银行工作人员的诈骗团伙，他们以商户经营人员为目标，佯装免费办理收款码，以收取押金的方式实施诈骗。滨城公安迅速成立专案组，对多起案件串并侦查，很快发现蔡某振（男，24岁，河南人）具有重大作案嫌疑。
      在循线追踪时，专案组发现该团伙十分警觉，已经离开了滨州。民警凭借办案经验推断，这种诈骗团伙多为流窜作案，“打一枪换一个地方”。遂将侦查视线扩向市外、省外。果不其然，经调查核实，2024年3月以来，该团伙在山东省滨州市、河北省邢台市和邯郸市、山西省汾阳市、陕西省榆林市等地连续流窜作案，被害人竟高达730余人，涉案价值100余万元！
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       为将该团伙一网打尽，专案组深度经营，兵分多路远赴各省开展工作。随着调查的持续深入，一个以蔡某振为首的诈骗团伙也越来越清晰——
       2022年，犯罪嫌疑人蔡某振在河南省安阳市成立某网络科技有限公司，陆续雇佣蔡某清（男，24岁）、蔡某某（男，21岁）、卢某某（男，20岁）、高某（男，22岁）、卢某琪（男，24岁）、张某某（女，24岁）、魏某某（男，21岁）、马某某（男，21岁）、魏某延（男，21岁）共9名工作人员，以商户经营人员为诈骗对象，以“到账快”为由诱导办理“某商户”收款码，再冒充“银行工作人员”收取办理该业务的激活金，并声称次日返还。可是“激活金”的钱一旦入账，他们就“逃之夭夭”，立即流窜至别处。
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      经过几个月的研判分析，抓捕时机成熟！为实现对该团伙的全链条打击，专案组辗转各省，收网捷报频传——7月份以来，蔡某振等团伙成员共10人先后落网，一个涉及全国多省份的流窜诈骗团伙被“连根拔掉”！民警现场缴获电脑、银行卡、现金等涉案财物，挽回部分损失。

经审讯，10名犯罪嫌疑人对冒充银行工作人员流窜全国实施诈骗的犯罪事实供认不讳。10名犯罪嫌疑人均被采取刑事强制措施，截至目前，主犯蔡某振等三人被检察机关批准逮捕。


来源：平安滨城